Справа №592/15487/23
Провадження №1-кс/592/6602/23
16 жовтня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023202510000057 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що підставою для подання заяви ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» став факт можливого привласнення кавомашин (обладнання для приготування кави), які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (Код ЄДРПОУ: 39709794) у особливо великому розмірі на загальну суму 7 018 608,73 грн. (сім мільйонів вісімнадцять тисяч шістсот вісім) грн. 73 коп., тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (надалі «Товариство») є одним з лідерів кавового ринку України, з 2015 року підприємство виробляє та реалізує в Україні кавову продукцію під такими широко відомими споживачам торговими марками як «Jacobs», «Jacobs Monarch», «Carte Noire», та інші. Торгова марка ЯКОБЗ широко відома українським споживачам з 1999 року, коли вперше продукція цієї торгової марки вироблена в Україні була представлена українським споживачам.
Так, 02.01.2019 р. між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (Код ЄДРПОУ: 40883202) (надалі «Орендар» або TOB «КСК») було укладено Договір оренди обладнання № SL 1812-0022 (надалі «Договір оренди»), відповідно до умов якого Товариство зобов'язалось передати Орендарю в строкове оплатне користування (оренду) автоматичні кавоварки (надалі Кавомашини). Загалом, за період дії Договору Орендарю було передано 927 шт. кавомашин.
Зазначені кавомашини передавались Орендарю з метою передачі третім сторонам в суборенду для використання за цільовим призначенням, для реалізації продукції (кавових напоїв), чаю та іншої продукції виробництва компанії Якобз Дау Егбертс під торговими марками JACOBS та іншими торговими марками Товариства.
На дату припинення співпраці за вищезазначеним Договором оренди, TOB «КСК» повернув ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» частину Кавомашини у кількості 528 (п'ятсот двадцять вісім) штук, а решта 399 (триста дев'яносто дев'ять) кавомашин повинні були бути поверненими Товариству як власнику майна. Однак, ТОВ «КСК» у визначений строк не повернув ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» належні йому 399 Кавомашин. Окрім цього, ТОВ «КСК» не сплачував в належні строки передбачені Договором орендну плату за користування кавомашинами, тому ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» було вимушене звернутись до Господарського суду Сумської області за захистом своїх прав (справа №920/977/22). Так, рішенням Господарського суду Сумської області від 20.03.2023 р. задоволено позовні вимоги Товариства, зокрема зобов'язуючи ТОВ «КСК» сплатити Товариству заборгованість по орендній платі в розмірі 3 117 167, 59 (три мільйони сто сімнадцять тисяч сто шістдесят сім) грн. 59 коп. та повернути ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» 399 Кавомашин.
Станом на 23.05.2023, ТОВ «КСК» не повернуло ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» належні йому 399 Кавомашин. Водночас правових підстав для подальшого користування і утримання у себе 399 кавомашин, які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» у ТОВ «КСК» не має.
Враховуючи вищевказане ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» вважає, що у діях колишньої службової особи та колишніх власників TOB «КСК» наявні ознаки привласнення 399 шт. кавомашин, які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» на загальну суму 7 018 608.73 грн. 73 коп., тобто кримінального правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Як слідує з обставин справи викладених вище, у ТОВ «КСК» перебувало у законному користуванні чуже майно (399 шт. кавомашин) на підставі Договору оренди. Тобто, 399 шт. кавомашин знаходилися у ТОВ «КСК» на законних підставах і службові особи ТОВ «КСК» здійснювали повноваження щодо зберігання, володіння, користування цим майном. Коли дію Договору оренди було припинено ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна», чуже майно (399 шт. кавомашин) підлягало поверненню законному власнику ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна». Однак, ТОВ «КСК» добровільно майно (399 шт. кавомашин) власнику не повернуло.
У подальшому, в ході досудового розслідування встановлено місцезнаходження зазначених вище кавомашин, які належать саме ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна», у кількості 10 шт.
З огляду на встановлені досудовим розслідування відомості, враховуючи тяжкість вказаного кримінального правопорушення, виникла обгрунтована необхідність у зверненні до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про отримання дозволу на проведення огляду за однією з таких адрес місцезнаходження кавомашини: АДРЕСА_1 , де фактично здійснюється продаж продуктових товарів у мережі магазинів «Кошик», з метою огляду та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме виявлення та тимчасового вилучення кавомашини BIANCHI LEI SA TOUCH, яка офіційно належить ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна».
11.10.2023 р. отримано ухвалу про задоволення вищевказаного клопотання та 12.10.2023 р. у період часу з 08 год. 18 хв. до 09 год. 49 хв. слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 11.10.2023 р. справа №592/15352/23 проведено огляд нежитлового приміщення магазину «Кошик» за адресою: Сумська обл., Сумський р-н., смт. Степанівка, вул. Центральна, буд. № 135.
Так, у ході проведеного огляду виявлено та вилучено наступне: кавову машину BIANCHI з серійним номером S/N 19853740 у комплекті з кабелем живлення, трубками для подачі води та двома ключами для відчинення панелей; пластиковий цінник з підсвіткою, на якому зазначено ціни до напоїв, які можна приготувати у вказаній кавовій машині, на якому зазначено напис «Jacobs».
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 01.06.2023 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42023202510000057 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський РУП ГУНП в Сумській області.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. ч. 1 - 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та є можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, суд,
Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023202510000057 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно: кавову машину BIANCHI з серійним номером S/N 19853740 у комплекті з кабелем живлення, трубками для подачі води та двома ключами для відчинення панелей;
пластиковий цінник з підсвіткою, на якому зазначено ціни до напоїв, які можна приготувати у вказаній кавовій машині.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Суддя ОСОБА_1