Справа № 344/19166/23
Провадження № 1-кс/344/7395/23
16 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12023096010000847 від 04.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано, що 03.10.2023 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , щодо вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка 03.10.2023 близько 13 год, яка користувалася м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, під приводом працівника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 46,865 гривень, які остання перерахувала на банківську карту зловмисника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 .
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 03 жовтня 2023 року о 12 год 51 хв на її номер телефону НОМЕР_4 зателефонували з невідомого номеру телефону, а саме НОМЕР_2 , тривалість дзвінка 1 хв 25 сек, відповівши на який, вона почула голос особи чоловічої статі, яка представилась працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 намагаються вчинити шахрайські дії, а саме здійснити оплату за товар через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також запитав чи це потерпіла здійснює оплату, на що вона відповіла, що будь-яких операцій з картою не проводить, у зв'язку із чим працівник служби безпеки банку запитав чи не повідомляла вона дані картки будь-кому, на що остання зазначила, що картою користується тільки вона, а тому останній порекомендував зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме « НОМЕР_6 », щоб заблокувати картку. Зателефонувавши на номер « НОМЕР_6 », потерпілій зателефонували о 12 год 54 хв з номеру телефону НОМЕР_1 , тривалість дзвінка 30 хв 44 сек, де особа, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що невідома особа, намагається здійснити оплату товару, а саме планшету, через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартістю 6500 грн, а також оплату за ноутбук у розмірі 28000 грн, з метою збереження грошових коштів, ОСОБА_4 необхідно здійснити переказ у розмірі 6500 грн, на банківську картку, яка належить працівнику банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої буде здійснено оплату за вказаний товар, після чого товар надішлють на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в подальшому, працівники банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівники кіберполіції затримають зловмисника, який буде отримувати товар. Після чого, працівник служби безпеки банку повідомив, що ОСОБА_4 необхідно увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою створення нової банківської картки, оскільки її попередню кредитну ІНФОРМАЦІЯ_6 намагались взламати, а тому може бути повторний переказ коштів. Перебуваючи на зв'язку із працівником служби безпеки банку, ОСОБА_4 увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і виконувала його вказівки щодо створення нової картки. Виконавши усі вказівки, у «меню карток» ОСОБА_4 побачила нову картку, однак будь-яких даних новоствореної карти працівнику банку вона не повідомляла. Після чого працівник повідомив, що ОСОБА_4 необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 16550 грн, в якості оплати за планшет, а також грошові кошти у сумі 28950 грн, в якості оплати за ноутбук, на банківську картку працівника, а саме № НОМЕР_3 . Здійснивши переказ, ОСОБА_4 побачила, що кошти йдуть на рахунок ОСОБА_5 , про що повідомила працівника, а також повідомила про зняття комісії у розмірі 1365 грн, який перебував з нею на зв'язку, на що останній повідомив, що це дані працівник СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_5 . Після чого працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що протягом години ОСОБА_4 , на її новостворену карту надійдуть грошові кошти у сумі 47000 грн, які знаходились на банківській карті № НОМЕР_5 .
Приблизно через годину ОСОБА_4 вирішила увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб подивитись чи надійшли грошові кошти, однак виявила, що коштів на карті немає, а тому вирішила зателефонувати на номер НОМЕР_1 , однак на її дзвінок ніхто не відповів.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільного номеру телефону НОМЕР_2 з якого контактували з потерпілим, оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_2 , в період часу з 15.09.2023 по 10.10.2023 включно.
Інформація яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікаційних послуг про зв'язок абонента, надані телекомунікаційних послуг, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, або надання будь-якої інформації, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню, у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_2 , по номеру телефону НОМЕР_2 в період часу з 15.09.2023 по 10.10.2023 включно.
Учасники процесу в судове засідання не з'явились, дізнавач клопотала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні а саме доступ до інформації, яка становить охоронювану Законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_2 , по номеру телефону НОМЕР_2 в період часу з 15.09.2023 по 10.10.2023 включно, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з'єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 15 грудня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1