Справа № 191/2608/23
Провадження № 1-кс/191/790/23
іменем України
12 жовтня 2023 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12023096110000040 від 12.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
11.10.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 посилається на те, що до 12 квітня 2023 року до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт о/у СКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЖЕО №986 від 21.03.2023 встановлено, що 21.03.2023 близько 13:00 год. до ОСОБА_7 на номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа із номера оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , представилась однокласникам та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які остання перерахувала із своєї банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку невідомої особи відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 8 000 гривень, як допомогу на проведення нібито хірургічної операції, чим завдала матеріальних збитків заявниці.
12.04.2023 за вказаним фактом СД ВП №1 Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, внесено відомості до ЄРДР за №12023096110000040, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
14.04.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що мешкає протягом тривалого часу за адресою: АДРЕСА_1 . З 2000 року по сьогоднішній час отримує пенсію по інвалідності на свою картку для виплат відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , також є ще одна картка для виплат № НОМЕР_3 із якої я оплачує комунальні платежі також на даній картці були деякі заощадження.
21 березня 2023 року близько 13:15 год. потерпіла знаходилась в м. Яремче по вул. Свободи, неподалік відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В цей час потерпілій на мобільний телефон Марки «самсунг А10» ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 на номер телефона НОМЕР_8 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , ОСОБА_8 підняла слухавку, в трубці почула чоловічий голос. Даний невідомий чоловік представився на ім'я ОСОБА_9 , потерпіла його запитала «це Суровцев?», він відповів «так», так як його голос був подібний до голосу однокласника ОСОБА_10 , який на даний час проживає в м. Київ, адже раніше кожного літа приїжджав із дружиною в м. Яремче та потерпіла зустрічалась із ним та з іншими однокласниками. Під час розмови чоловік на ім'я ОСОБА_9 сказав, що знаходиться в лікарні йому потрібно терміново переказати кошти в сумі 16000 гривень на проведення операції для видалення частини легені, у зв'язку із абсцесом (гниттям). Потерпіла пояснила, що не має 16000 гривень, тоді ОСОБА_9 , сказав щоб потерпіла шукала по знайомих.
В подальшому ОСОБА_7 сказала, що може перерахувати тільки 8000 гривень та щоб ОСОБА_9 надав номер своєї банківської картки, однак останній не надав. Через декілька хвилин ОСОБА_9 передзвонив та сказав, що може продиктувати номер картки лікаря який буде робити операцію, потерпіла ОСОБА_7 в свою чергу взяла ручку та записала номер його картки на відрізку паперу, а саме № НОМЕР_4 та ім'я лікаря ОСОБА_11 . Через декілька хвилин зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на своєму мобільному телефоні, точної години не пригадує та перерахувала із своєї картки для виплат № НОМЕР_3 , на банківську картку яку продиктував ОСОБА_9 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 8000 гривень.
Після чого ОСОБА_7 зателефонувала Ігору та сказала, що перерахувала кошти на банківську картку лікаря в сумі 8000 гривень, на що він попрохав, щоб ще знайшла кошти, так як цих коштів мато і в іншому разі операцію прийдеться перенести. Однак потерпіла більше жодних коштів не перераховувала йому. Ввечері цього дня потерпіла ОСОБА_7 ще не одноразово телефонувала на його номер НОМЕР_2 , однак ОСОБА_9 не брав слухавку. Після чого ОСОБА_7 зателефонувала до однокласниці та повідомила їй про те, що скинула кошти на операцію ОСОБА_10 , вона свою чергу перетелефонувала до нього, так як потерпіла не має його номеру телефону та однокласниця повідомила, що ОСОБА_9 знаходиться в м. Київ, та жодних операцій йому не мають проводити, із здоров'ям у нього все добре. Після цього ОСОБА_7 повідомила про даний факт зателефонувавши на спецлінію 102.
Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 21.03.2023 переведено грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:
1.рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_4 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 21.03.2023;
2.власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , на який 21.03.2023 було переведено грошові кошти у сумі 8000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_7 та, за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 21.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
3.Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 21.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.
Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.
Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку - неможливо.
Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.
Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
12 квітня 2023 року до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт о/у СКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЖЕО №986 від 21.03.2023 встановлено, що 21.03.2023 близько 13:00 год. до ОСОБА_7 на номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа із номера оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , представилась однокласникам та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які остання перерахувала із своєї банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку невідомої особи відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 8 000 гривень, як допомогу на проведення нібито хірургічної операції, чим завдала матеріальних збитків заявниці.
Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 14.04.2023 року, долученого до матеріалів клопотання.
Постановою про визначення територіальної підслідності від 28.04.2023 року, була визначена підслідність кримінального правопорушення (проступку), внесеного 12.04.2023 року до ЄРДР №12023096110000040, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за сектором дізнання Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Також ч.1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Частиною 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 11.10.2023 року відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання дізнавача про тимчасовий доступ документів задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12023096110000040 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,на проведення тимчасового доступу до документів за адресою : АДРЕСА_2 та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з обов'язковим зазначенням відомостей про:
1) рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 з 21.03.2023;
2) власника банківського рахунку № НОМЕР_4 на який 10.03.2023 було переведено грошові кошти у сумі 8000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_7 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 21.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
3) Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 21.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1