Справа № 334/9318/23
Номер провадження № 1-кс/334/2963/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 жовтня 2023 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023087050000509 від 17.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
13.10.2023 року старший дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023087050000509 від 17.09.2023 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 17.09.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.09.2023 року приблизно о 15:44, невстановлена особа, під приводом отримання грошей в борг, при використанні месенджеру «Телеграм», а саме номеру телефона НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 7900 грн., які заявник перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , таким чином заявнику ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у розмірі 7900 грн. (ЄО 20970 від 17.09.2023 року).
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.09.2023 року протягом всього дня він знаходився за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 . О 15:40 йому на месенджер «Телеграм» з мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_6 , яка є його старшою сестрою, надійшло повідомлення, в якому вона попрохала дати в борг 7900 грн. Потерпілий їй відповів, що у нього на картці є така сума, на що вона йому повідомила, що її це влаштує. Потім ОСОБА_7 надіслала потерпілому номер карти, а саме № НОМЕР_3 . Потерпілий в свою чергу перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_3 у розмірі 7900 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 (карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », це було приблизно о 15:44. Потім потерпілий написав ОСОБА_7 , що надіслав гроші. Після чого ОСОБА_7 попрохала потерпілого ще переказати гроші у сумі 10800 грн., на що потерпілий відмовився та зателефонував вже своїй сестрі. Під час спілкування з ОСОБА_7 , вона повідомила що її сторінку у «Телеграмі» було зламано, та щоб потерпілий не перераховував гроші, на що той повідомив, що перерахував на її карту грошові кошти на загальну у сумі 7900 грн. Потім потерпілий зрозумів, що потрапив до схеми шахраїв. Скріншоти переписки з ОСОБА_7 у нього не збереглися, бо були видалені повідомлення на її сторінці.
На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 17.09.2023 року по теперішній час.
Прохала надати старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 17.09.2023 року по теперішній час, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.09.2023 року по теперішній час;
- копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_3 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 17.09.2023 року по теперішній час;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 17.09.2023 року по теперішній час;
- історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 17.09.2023 року по теперішній час.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, 13.10.2023 року подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився.
Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.
Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023087050000509 від 17.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення до інформації та документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 17.09.2023 року по теперішній час, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 17.09.2023 року по теперішній час;
- копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_3 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 17.09.2023 року по теперішній час;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 17.09.2023 року по теперішній час;
- історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 17.09.2023 року по теперішній час.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1