Справа № 204/13781/23
Провадження № 1-кс/204/3175/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
6 жовтня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 12015040680002096 від 14 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
3 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західного окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровська області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 12015040680002096 від 14 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040680002096 від 14.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, починаючи з квітня 2014 року, невстановлені працівники четвертого відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_5 , у вищевказаному банку, чим завдало матеріальної шкоди потерпілому. (ЖЕО 10358 від 14.08.2015). Відомості за вказаним фактом 14.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040680002096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12015040680002096, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , в ході якого потерпілий повідомив про те, що 2012 року він вперше звернувся до 4 відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 , для укладення договору банківського вкладу (депозиту). Пізніше він почав постійно користуватися послугами даного банку до квітня 2014 року. В нього на рахунках накопилась значна сума коштів, частину котрих він хотів зняти. 3 05.05.2014 року до 01.06.2014 року він перебував у Криму, Україна, де відпочивав. Приїхавши до м. Дніпро, йому знадобились кошти, і він вирішив їх зняти. В подальшому, приїхавши до м. Дніпро, оскільки на депозитному банківському рахунку, ОСОБА_5 накопичилася сума грошових коштів, останній у серпні 2014 року звернувся до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з заявою про необхідність зняття з рахунку накопичених грошових коштів, однак ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідної виплати здійснено не було. Відповідно до інформаційного листа Управління Національного банку України у Дніпропетровській області встановлено, що постановою управління Національного банку України від 21.08.2014 №518 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних. Виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 21.08.2014 прийнято рішення №72 про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 ). Тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запроваджено строком на 3 місяці з 22.08.2014 по 22.11.2014. В ході досудового розслідування надійшло клопотання про необхідність встановлення осіб які працювали в 4 відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх допиту. Досудовим розслідуванням встановлено, що керівником 4 відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період користування банківськими послугами потерпілим ОСОБА_5 була гр. ОСОБА_6 . Сектором дізнання було проведено всі можливі слідчі-розшукові дії для встановлення осіб які працювали в 4 відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх допиту. За результатом вищевказаних слідчо-розшукових дій, жодних даних про керівника відділення та інших працівників встановити не вдалось. У зв'язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів особових справ співробітників 4 відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 . Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно встановити місцезнаходження осіб які працювали в 4 відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та гр. ОСОБА_6 , з метою проведення допиту в якості свідків. Ненадання доступу до оригіналів особових справ, призведе до неможливості проведення допиту вищевказаних осіб, що в свою чергу призведе до неможливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до оригіналів документів особових справ співробітників 4 відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 . Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання дізнавач не з'явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.
У зв'язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні підрозділу дізнання ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12015040680002096 від 14 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали документів, які мають значення для даного кримінального провадження.
Дізнавачем також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб та проведення їх допиту, що в свою чергу призведе до можливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні. Інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 12015040680002096 від 14 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: особових справ співробітників 4 відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1