Справа № 209/5866/23
Провадження № 1-кс/209/945/23
13 жовтня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №12023046790000151 від 15.09.2023 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12023046790000151 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 14.09.2023 до ВП № 1 Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.09.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводам продажу товару, спілкуючись за допомогою месенджеру «Телеграм», номер якого було скрито, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 9455 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала двома платежами в якості передоплати на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_1 , товар не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
15.09.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 09.09.2023 вона перебувала на ринку «Пасаж», де продавала верхній одяг, близько 11.00 год. до неї підійшов покупець, дівчина, де захотіла придбати жіночу куртку, оскільки у останньої не було грошей, то вона попрохала перерахувати грошові кошти на банківську картку, ОСОБА_5 тим часом продиктувала дівчині номер своєї сестри ОСОБА_6 , але гроші сестрі так і не надійшли. Через деякий час на ринок підійшла сестра ОСОБА_6 та останні почали спілкуватися та з'ясовувати причину ненадходження грошей. Через те, що була велика кількість клієнтів ОСОБА_5 надалі продовжувала працювати, а з невідомою дівчиною вела розмову її сестра ОСОБА_6 10.09.2023 близько 07.30 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон подзвонила ОСОБА_6 та повідомила, що необхідно перерахувати грошові коши в сумі 6500 гривень на номер банківської картки, пояснивши, що треба здійснити благодійний внесок в фонд, щодо протезування військових, на що ОСОБА_5 дала свою згоду та близько 08.00 год. зустрілася з ОСОБА_6 , де через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у ТЦ «Терра» по б-ру. Будівельників у м. Кам'янське перерахувала грошові кошти в сумі 6500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку вказала невідома дівчина в смс-повідомленнях. Після здійснення оплати, останні розійшлися та через деякий час до ОСОБА_5 знову прийшла сестра ОСОБА_6 та повідомила, що необхідно ще додатково здійснити оплату у сумі 2955 гривень. На що ОСОБА_5 дала сестрі вказані гроші та свою банківську картку, де остання здійснила переказ в сумі 2955 гривень на раніше вказану банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Ввечері ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.
Також було встановлено, що сестра ОСОБА_5 - ОСОБА_7 09.09.2023, також перераховувала грошові кошти в сумі 4500 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вказала їй у додатку «Телеграм» невідома дівчина.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли. дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ та витребувати інформацію по рахунку/картки НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або та їх дорученням в порядку ст.40-1 КІІК України, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки НОМЕР_3 в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :
- банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім'я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 09.09.2023 по дату постановлення ухвали. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 09.09.2023 по дату постановлення ухвали. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 жовтня 2023 року до 13 листопада 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1