Справа № 209/4507/23
Провадження № 1-кс/209/947/23
13 жовтня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12023046790000132 від 08.08.2023 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -
В провадженні СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12023046790000132 року від 08.08.2023 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 04.08.2023 невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «ОЛХ» шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, спілкуючись за номером мобільного телефону НОМЕР_1 заволодів належними ОСОБА_5 грошовими коштами в загальній сумі 59900 гривень, які він самостійно, добровільно переказав трьома платежами в якості передоплати на вказану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , автомобіль не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
08.08.2023 року за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він допомагає хлопцям з ЗСУ у придбанні транспорту, так в додатку «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобілю, який був необхідний для хлопців з ЗСУ, в оголошені був вказаний номер телефону НОМЕР_3 . Зацікавившись даним оголошенням, 04.08.2023 він зі свого мобільною номеру НОМЕР_4 листувався з продавцем в додатку «Вайбер». Для уточнення деяких деталей згідно оголошення про продаж автомобілю, ним також здійснювався дзвінок на вищевказаний номер, спілкувався з ОСОБА_6 чоловік на ім'я ОСОБА_7 , який консультував по всім питанням, а саме пропонував ряд автомобілей та вказував певну суму, для того, щоб він зміг вибрати та придбати автомобіль для хлопців з ЗСУ. Серед автомобілей ОСОБА_5 вибрав «Volkswagen Т4», де чоловік повідомив йому суму за придбання, а саме 130000 гривень, в цю суму входить привіз авто із-за кордону (Польща), на кордон Рава Руська та ціна самого автомобіля, але для того, щоб автомобіль виїхав, необхідно було сплатити передплату у сумі 9300 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та зі своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 9300 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку вказав чоловік в повідомленнях, в додатку «Вайбер». Через деякий час йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно ще перерахувати грошові кошти, оскільки необхідно було розрахуватися з іншими особами, які будуть здійснювати перевезення автомобіля, та інші послуги в сумі 22600 гривень, на що ОСОБА_5 знову погодився та зі своєї вищевказаної банківської картки перерахував 22600 гривень на ту саму банківську картку, яку раніше вказав ОСОБА_7 в повідомленнях. Приблизно ще через 30 хвилин йому знову подзвонив ОСОБА_7 та повідомив, шо грошей недостатньо та необхідно перерахувати ще 28000 гривень, ОСОБА_5 погодивишсь на дані умови черев касу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 перерахував грошові кошти у сумі 28000 гривень на банківську картку, яку раніше вказав ОСОБА_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Через 3-4 годити ОСОБА_7 знову почав телефонувати ОСОБА_5 та прохати, щоб останній ще скинув грошові кошти у сумі 19500 грн. тим часом в додаток «Вайбер», ОСОБА_7 надіслав йому новий номер банківської картки № НОМЕР_6 , для того, щоб перерахувати гроші, та ОСОБА_5 відмовився надсилати йому кошти. Далі він просто спілкувався з ОСОБА_7 в «Вайбер», де чоловік повідомив, що потрібно доплатити 19500 гривень, інакше автомобіль не виїздить з кордону і він не побачить свій автомобіль. Загальна сума переказу коштів становить 59900 грн. Автомобіль ОСОБА_8 так і не надійшов.
13.09.2023 згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 18.08.2023 отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 07.08.2023 о 14:24:53 грошові кошти в сумі 126020 гривень з вказаної банківської картки було зараховано згідно заяви ОСОБА_9 на банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_9 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти, має доказове значення для кримінального провадження та її неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, дізнавач просить суд надати їй або за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні вищезазначеної юридичної особи.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 або та їх дорученням в порядку ст.40-1 КІІК України, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_9 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_10 ) АДРЕСА_2 , а саме:
- банківської справи власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім'я, рух грошових кошів власника рахунку із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 04.08.2023 по дату постановлення ухвали, фотознімок власника рахунку, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв'язок;
- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 04.08.2023 року по дату постановлення ухвали, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;
- надати інформацію, чи використовується банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , у теперішній час та де саме.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 жовтня 2023 року до 13 листопада 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1