Справа № 171/2121/23
Провадження № 1-кс/210/2320/23
іменем України
"28" вересня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 42022042030000083 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження № 42022042030000083 від 18.08.2022.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 18.08.2022 до ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області надійшов рапорт УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ про те, що встановлений можливий факт розкрадання бюджетних коштів службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), яке стало переможцем у відкритих торгах по об'єкту «Реконструкція вул.. Центральна від вул. Ветеранів до вул. Визволення у м. Апостолове Дніпропетровської області», сума договору складає 1 736284 грн. Замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За вказаним фактом Центральною окружною прокуратурою міста Дніпра внесено відомості до ЄРДР №42022042030000083 від 18.08.2022 за ч. 2 ст. 191 КК України.
18.08.2022 Центральною окружною прокуратурою міста Дніпра визначено підслідність у кримінальному провадження за ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
23.08.2022 матеріали кримінально провадження прийнято до провадження СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що в період з 02.10.2017 по 28.12.2017 виконавчим комітетом Апостолівської ради проведено оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконання робіт за договором №17-155П від 20.09.2017 «Реконструкція вул. Центральна від вул Ветеранів до вул. Визволення в м. Апостолове, Дніпропетровській області» на загальну суму 1 227 532,48 гривень.
З метою встановлення всіх обставин провадження, призначення та проведення судових експертиз, встановлення сум заданого збитку, та встановлення причетних осіб виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ з метою огляду та можливістю вилучення документів по господарським взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по виконанню робіт за договором №17-155П від 20.09.2017 «Реконструкція вул. Центральна від вул Ветеранів до вул. Визволення в м. Апостолове, Дніпропетровській області».
Необхідність отримання інформації про господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обґрунтовується об'єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами виділеними на проведення ремонтів доріг на території Апостолівського району Дніпропетровської області, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
-визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;
- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;
- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;
- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи об'єктів виконаних робіт, для чого необхідно отримати документи пов'язані з об'єктом виконаних робіт, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.
Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022042030000083 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури.
Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов'язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).
Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду експертиз.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати оригінали документів в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 для проведення експертиз.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 42022042030000083 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме:
1. Належним чином завірені копії наказів про призначення, звільнення, переведення та посадові інструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 , що перебували на посаді в період з 20.09.2017 по 31.12.2017, наказ/інструкція/положення, що регламентує розподіл обов'язків між керівником, його заступниками та керівниками відділів, чинні на 2017 рік;
2. Належним чином завірені копії документів, що стали підставою залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до виконання робіт за договором №17-155П від 20.09.2017 «Реконструкція вул. Центральна від вул Ветеранів до вул. Визволення в м. Апостолове, Дніпропетровській області»
3. Оригінали документів що стосуються виконання робіт за договором №17-155П від 20.09.2017 «Реконструкція вул. Центральна від вул. Ветеранів до вул. Визволення в м. Апостолове, Дніпропетровській області», а саме: договори, додатки до договору, додаткові угоди, кошториси наданих послуг, акти приймання виконаних робіт Кб-2в, довідки про вартість виконаних робіт КБ3, виставлені рахунки, документи по оплаті за надання послуг, сертифікати відповідності на матеріали та прилади, що були використані під час виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, тощо.
4. Оригінали документів, що стосуються здійснення технічного та авторського нагляду за ходом виконання робіт за договором №17-155П від 20.09.2017 «Реконструкція вул. Центральна від вул Ветеранів до вул. Визволення в м. Апостолове, Дніпропетровській області», а саме: договори про надання авторського/технічного нагляду, додаткові угоди, виставлені рахунки, акти приймання виконаних робіт з авторського/технічного нагляду
Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1