Справа № 947/31711/23
Провадження № 1-кс/947/12790/23
УХВАЛА
Іменем України
11.10.2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023164480000620 від 01.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, які остання добровільно перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі, належним чином посвідчених копій на паперовому та електронному носіях, наступних документів та інформації: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківська карта № НОМЕР_1 , обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер розрахункового рахунку, інформації про рух грошових коштів по рахунку та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов'язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, ІР-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 27.09.2023 року по теперішній час; усіх наявних документів щодо оформлення банківської картки № НОМЕР_1 ,- мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідних посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеські-
області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в
Одеської області капітану поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу
СД ОРУП №1 ГУНП в Одеської області лейтенанту поліції
ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції
ОСОБА_9 , жетон № 0154978, та іншим співробітникам національної
поліції, оперативним працівникам та працівникам ГУНП в Одеській області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі, належним чином посвідчених копій на паперовому та електронному носіях, наступних копій документів та інформації: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківська карта № НОМЕР_1 , обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер розрахункового рахунку, інформації про рух грошових коштів по рахунку та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов'язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, ІР-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 27.09.2023 року по теперішній час; усіх наявних документів щодо оформлення банківської картки № НОМЕР_1 .
Попередити посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1