печерський районний суд міста києва
Справа № 757/45626/23-к
11 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 72023100100000035 від 13.04.2023 - старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 72023100100000035 від 13.04.2023 - старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Детектив у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023100100000035 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання детектив вказує наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " протягом 2021-2023 р., за попередньою змовою з службовими особами ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, вчинили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.
В ході досудового розслідування, на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання копій документів стосовно проведених фінансово-господарських взаємовідносин з ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2021-2023 р.р. За результатами розгляду вищевказаного запиту щодо надання копій документів, в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , надав відповідь, в якій передбачена відмова в задоволенні вимог, посилаючись на порядок отримання документів визначений у главі 15 КПК України.
Відповідно до інформаційних довідок (витягів) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Детектив вказує, що з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших наявних документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку детектива буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати детективам у кримінальному провадженні № 72023100100000035 від 13.04.2023 Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно проведених фінансово-господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2021 до 03.10.2023, в тому числі: договори з додатками; акти прийому - передачі; акти виконаних робіт; специфікції; накладні; податкові накладні; платіжні документи (платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів на поточні рахунки Підрядників); товарно-транспортні документи; документи листування між підприємствами; акти звірок; журнали-ордери; банківські виписки; книги реєстрації податкових накладних; оборотно-сальдові відомості; книги реєстрації довіреностей; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, проміжних та/або кінцевих (в т.ч. повторно надані) Акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) (далі- Акти), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3) (далі- Довідки), що були підписані уповноваженими представниками Сторін; акти (документи), в яких зафіксовано недоробки і дефекти Підрядників; документи, що були отримані на вимогу Замовника від Підрядника з метою належного та повноцінного розгляду, у т.ч., але не виключно: копії видаткових накладних на придбання матеріалів, сертифікатів на матеріали та обладнання, акти на приховані роботи виконавчої документації, схеми, що підписані відповідальною особою Підрядника; розрахунки загальновиробничих витрат і адміністративних витрат; розрахунки експлуатації машин та механізмів; відомості щодо осіб, які приймали роботи, що є завершеним виробництвом; акти готовності об'єктів до експлуатації; відомості щодо порушення строків виконання робіт.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45626/23-к.
Примірник № 2 наданий детективу.
Слідчий суддя ОСОБА_1