12.10.2023 Справа № 756/12842/23
№1-кс/756/2289/23
756/12842/23
12 жовтня 2023 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
Слідча Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12022100050002988 від 06.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідча зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшов рапорт з Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України про те, що невстановлена особа за допомогою незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою та соціальної мережі «Facebook», під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих осіб, чим спричинила матеріальної шкоди.
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 12.09.2022 знайшов оголошення щодо продажу дров в соціальній мережі «Facebook» та зателефонував за номером мобільного телефону вказаному в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . Далі, ОСОБА_5 передзвонив менеджер на ім'я ОСОБА_6 з мобільного телефону та після обговорення деталей, умов продажу, менеджер на ім'я ОСОБА_6 повідомив потерпілого реквізити для здійснення оплати, а саме номер картки банківського рахунку № НОМЕР_2 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, 12.09.2022 о 11 годині 37 хвилин потерпілий перерахував грошові кошти на вищевказану банківську карту у розмірі 12 800 гривень за обумовлені послуги. Після перерахування грошових коштів, менеджер на ім'я ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки, смс-повідомлення та на теперішній час послуг не отримано, грошові кошти потерпілому не повернуто.
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що 27.09.2022 знайшов оголошення щодо продажу дров в соціальній мережі «Facebook» та зателефонував за номером мобільного телефону вказаному в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . Далі, ОСОБА_7 передзвонив менеджер на ім'я ОСОБА_6 з мобільного телефону та після обговорення деталей, умов продажу, менеджер на ім'я ОСОБА_6 повідомив потерпілого реквізити для здійснення оплати, а саме номер картки банківського рахунку № НОМЕР_3 що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, 27.09.2022 о 11 годині 21 хвилин потерпілий перерахував грошові кошти на вищевказану банківську карту у розмірі 9 800 гривень за обумовлені послуги. Після перерахування грошових кошті, менеджер на ім'я ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки, смс-повідомлення та на теперішній час послуг не отримано, грошові кошти потерпілому не повернуто.
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила, що 25.09.2022 знайшла оголошення щодо продажу дров в соціальній мережі «Facebook» та зателефонувала за номером мобільного телефону вказаному в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . Далі, ОСОБА_8 передзвонив менеджер на ім'я ОСОБА_6 з мобільного телефону та після обговорення деталей, умов продажу, менеджер на ім'я ОСОБА_6 повідомив потерпілу реквізити для здійснення оплати, а саме номер картки банківського рахунку № НОМЕР_3 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, 27.09.2022 потерпіла перерахувала грошові кошти на вищевказану банківську карту у розмірі 13 500 гривень за обумовлені послуги. Після перерахування грошових коштів, менеджер на ім'я ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки, смс-повідомлення та на теперішній час послуг не отримано, грошові кошти потерпілій не повернуто.
17 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києві ОСОБА_9 (справа №756/9823/23, номер провадження №1-кс/756/1746/23) було проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_10 , де під час проведення слідчої дії виявлено та вилучено мобільний телефон, яким користується ОСОБА_10 , банківські карточки відкриті на ім'я ОСОБА_10 та сім-карти мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Безпосередньо після проведення вказаного обшуку, допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який пояснив про те, що у серпні місяці 2022 року до ОСОБА_10 підійшов його брат ОСОБА_11 та запропонував відкрити банківські рахунки в банківських установах за винагороду. Також, ОСОБА_11 додав про те, що вказана пропозиція надійшла від раніше знайомого ОСОБА_12 . У зв'язку зі скрутним становищем ОСОБА_11 та ОСОБА_10 погодились на вказану пропозицію та через деякий час останні відкрили рахунки у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після відкриття банківських рахунків, вказані особи зустрілись з ОСОБА_6 та передали йому банківські карточки, після чого ОСОБА_6 передав їм грошові кошти в розмірі 500 гривень (за кожну окрему відкриту банківську карточку).
Допитано в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який надавав пояснення про те, що у серпні місяці запропонував брату ОСОБА_10 відкрити рахунки у банківських установах на прохання ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 за винагороду. У зв'язку зі скрутним матеріальним становищем ОСОБА_10 та ОСОБА_11 погодились на вказану пропозицію та через деякий час відкрили рахунки у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після рахунків, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 зустрілись з ОСОБА_13 та передали йому банківські карточки, після чого ОСОБА_6 передав їм грошові кошти в розмірі 500 гривень (за кожну окрему відкриту банківську карточку). Також, свідок додав, що перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_13 та його співмешканки ОСОБА_14 , допомагав йому встановлювати мобільні програми банківських установ за відкритими банківськими рахунками.
Також, в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_10 та ОСОБА_11 надали виписки по карточкам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними розрахунковими рахунками, а саме: НОМЕР_4 , що відкритий на ім'я ОСОБА_11 та НОМЕР_5 , що відкритий на ім'я ОСОБА_10 .
Слідча вказує, що існують всі підстави вважати, що вказані розрахункові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 18.08.2022 по теперішній час.
Слідча зазначає, що для повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення особи власників рахунків які перераховували грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме копії документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківськими розрахунковими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».
Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме будуть встановлені особи, які користувалися та користуються банківським рахунком відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».
Слідча та прокурор у судове засідання не з'явились, при цьому слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідча, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріплених за розрахунковими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 18.08.2022 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 18.08.2022 по теперішній час;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 18.08.2022 по теперішній час
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розрахунковим рахунком за розрахунковими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 18.08.2022 по теперішній час;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 18.08.2022 по теперішній час;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з використанням мережі «Інтернет» з 18.08.2022 по теперішній час;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 18.08.2022 по теперішній час.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1