Справа № 930/2538/23
Провадження №1-кс/930/703/23
16.10.2023 року м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023020070000339 від 11.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023020070000339 від 11.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 11.09.2023 до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , з приводу того, що особа, яка представилась керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім'я ОСОБА_7 , в період часу з 02.08.2023 по 05.08.2023 у шахрайський спосіб заволоділа зерном ріпаку в кількості 50 тон врожаю 2023 року, яке було відвантажене на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у зв'язку із чим ПП « ОСОБА_5 » завдано матеріальну шкоду у сумі 743650 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020070000339 від 11.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, осіб які причетні до його вчинення, є необхідність в отриманні відомостей відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: зареєстрованих банківських рахунків; проведених податкових перевірок зазначених підприємств у період з 01.01.2021 по 26.09.2023; подачі чи не подачі податкової звітності (спосіб подачі, з якої ІР адреси, електронної адреси), у тому числі форми 1-ДФ; реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як платника ПДВ, наявних податкових накладних по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з наданням копій підтверджуючих документів.
Відомості до яких планується здійснити тимчасовий доступ можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_2 , та разом з іншими матеріалами досудового розслідування можуть бути використані як доказ вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання у його відсутність.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явилися.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Водночас, відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12023020070000339 від 11.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023020070000339 від 11.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , завірених належним чином копій документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківських рахунків; проведених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податкових перевірок у період з 01.01.2021 по 26.09.2023; подачі чи не подачі податкової звітності (способи подачі, з якої ІР адреси, електронної чи поштової адреси, анкетних даних та контакти особи, що подавала звітність та ін.), у тому числі форми 1-ДФ; відомостей щодо реєстрації зазначеного товариства як платника ПДВ, наявних податкових накладних по взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по 26.09.2023.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили після її підписання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1