1-кс/134/500/2023
Справа № 134/1340/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 жовтня 2023 року Крижопільський районний суд
Вінницької області
Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023020190000246 від 24.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Вказав, що 20.06.2023 близько 21 години невстановлена особа невстановленим Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 23.07.2023 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 23.07.2023 о 11:30 год., ОСОБА_4 , оформляв в мережі інтернет е-Допогу. В подальшому до нього зателефонував номер НОМЕР_1 та ОСОБА_4 повідомив код - підтвердження, після чого з його карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 знялися грошові кошти в загальні сумі 37 500 грн.
За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020190000246 від 24.07.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено те, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 37 500 гривень, які були перераховані на карту НОМЕР_3 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
02.08.2023 отримано ухвалу слідчого судді Крижопільського районного суду Вінницької області на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, наявної в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_3 .
На виконання ухвали суду 28.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, наявної в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_3 .
В ході отриманої інформації встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 , належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю с. Мельники Ніжинського району Чернігівської області, який 24.07.2023 о 20:14:55 год., перерахував грошові кошти в сумі 20200 грн. одним платежем на картку НОМЕР_4 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .
Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому прошу також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В зв'язку із тим, що інформація, щодо належності карткового рахунку НОМЕР_4 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.
В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 12023020190000246 20.06.2023 близько 21 години невстановлена особа невстановленим Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 23.07.2023 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 23.07.2023 о 11:30 год., ОСОБА_4 , оформляв в мережі інтернет е-Допогу. В подальшому до нього зателефонував номер НОМЕР_1 та ОСОБА_4 повідомив код - підтвердження, після чого з його карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 знялися грошові кошти в загальні сумі 37 500 грн.
За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020190000246 від 24.07.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено те, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 37 500 гривень, які були перераховані на карту НОМЕР_3 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
02.08.2023 отримано ухвалу слідчого судді Крижопільського районного суду Вінницької області на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, наявної в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_3 .
На виконання ухвали суду 28.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, наявної в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_3 .
В ході отриманої інформації встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 , належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю с. Мельники Ніжинського району Чернігівської області, який 24.07.2023 о 20:14:55 год., перерахував грошові кошти в сумі 20200 грн. одним платежем на картку НОМЕР_4 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .
Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_3 .
А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020190000246 від 24.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_3 .
Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК
Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати дирекцію AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована в АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 з можливістю її вилучення у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_4 , зокрема інформації в період часу з 24.07.2023 по 01.08.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки на яку 24.07.2023 о 20:14:55 год. було перераховано грошові кошти в сумі 20200 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації в тому числі і по карті на яку було здійснено вищевказаний платіж у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.
Суддя