Справа № 712/11189/23
Провадження №1- кс/712/5095/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 12023250310003192 від 10.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що У провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250310003192 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява в.о. директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЧМР ОСОБА_5 про те, що в умовах воєнного стану, в період часу з лютого 2023 р. по жовтень 2023 гр. головний бухгалтер ОСОБА_6 , будучи матеріально відповідальною особою, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила кошти підприємства, шляхом нарахування та отримання завищеної заробітної плати, з результаті чого завдано шкоди на суму 57486 грн. 49 коп.
Так, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від виконуючого обов'язки директора ОСОБА_5 , в якій останній повідомляє, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, починаючи із 2020 року по теперішній час, привласнює грошові кошти, належні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР на свою банківську карту НОМЕР_1 .
Допитано в якості представника потерпілого виконуючого обов'язки директора ОСОБА_5 , який показав, що 26.09.2023 останньому один із бухгалтерів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) повідомила, що головний бухгалтер ОСОБА_6 зловживає службовим становищем та перераховує на свою карту НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із розрахункового рахунку підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти, які належать підприємству. Перераховує грошові кошти, які надходять на рахунок підприємства під виглядом заробітної плати, проте іноді призначення не вказує. Займається даними діями приблизно з 2020 року, тобто з моменту призначення її на посаду. Також перераховує гроші на свій рахунок, які знаходяться в касі підприємства. За кінець вересня та початок жовтня 2023 року їй заробітна плата нараховуватись не повинна була, лише відпускні, оскільки весь цей час перебувала у відпустці. Проте згідно виписки по рахунку їй перераховано заробітну плату за жовтень 2023 в розмірі 29 221 грн 50 коп., грошові кошти були перераховані відразу після написання заяви ОСОБА_6 на щорічну відпустку, проте дані дії є неправомірними.
В подальшому, бухгалтер ОСОБА_7 вирішила перевірити бухгалтерську діяльність вище вказаного підприємства, та в ході перевірки встановила, що ОСОБА_6 здійснює неправомірні дії, а саме перерахунок грошових коштів, які належать підприємству на свій власний рахунок не повідомляючи керівництво підприємства та дані грошові кошти їй не належать, здійснюючи привласнення грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А саме за лютий 2023 ОСОБА_6 нараховано належну їй заробітну плату у сумі 23465, 75 грн, проте остання перераховує на свій рахунок НОМЕР_4 , 25 грн; березень 2023 нараховано належну заробітну плату у сумі 23465, 65 грн, проте остання перераховує на свій рахунок 43565,64 грн; квітень 2023 нараховано належну їй заробітну плату 43590, 75 грн, проте остання перераховує на свій рахунок 32350,76 грн; за липень 2023 нараховано заробітну плату 23465, 75 грн, проте остання перераховує на свій рахунок НОМЕР_5 , 95 грн; за серпень 2023 нараховано 29221, 50 грн, проте остання перераховує на свій рахунок НОМЕР_6 , 31 грн; за вересень 2023 нараховано 27010, 53 грн, проте остання перераховує на свій рахунок НОМЕР_7 , 92 грн, за жовтень нараховано заробітну плату 5896, 31 грн, проте остання перераховує на свій рахунок НОМЕР_8 , 50 грн. В Загальному в період з лютого 2023 по жовтень 2023 ОСОБА_6 привласнила грошові кошти в сумі 57 486, 49 грн. із розрахункового рахунку підприємства. Інші рахунки підприємства будуть наданні в ході подальшого проведення досудового розслідування. Також ОСОБА_5 зазначає, що вище вказану неправомірну діяльність ОСОБА_6 здійснює із 200 року по теперішній час. а саме що ОСОБА_6 перераховує на свою банківську карту грошові кошти без необхідності в різні періоди із 2020 року по теперішній час.
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 . У зв'язку з цим, для забезпечення всебічності та об'єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , а також інших рахунках, що належить ОСОБА_6 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- копій документів юридичних справ про відкриття, обслуговування та використання по банківській карті НОМЕР_1 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . в період із січня 2020 року по жовтень 2023 рік;
-виписки про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_6 , в період із січня 2020 року по жовтень 2023 рік, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували грошові кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).
-інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_6 , в період із січня 2020 року по жовтень 2023 рік, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;
-матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по банківській карті НОМЕР_1 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_6 , в період із січня 2020 року по жовтень 2023 рік;
-інформації про фінансові номери телефонів, які закріплені за рахунками, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу по банківській карті НОМЕР_1 , та інших рахунках відкритих ОСОБА_6 , в період із січня 2020 року по жовтень 2023 рік.
Зобов'язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати можливість проведення тимчасового доступу по місцю знаходження базового відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали покласти на о слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також за їх дорученням оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1