Справа № 712/10813/23
Провадження №1- кс/712/4926/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 за № 22023250000000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.110-2 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся заступник начальника СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023250000000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.1102 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, громадянин України ОСОБА_5 , діючи повторно, у період з 18.04.2022 по 28.08.2022, у відповідності до вимог законодавства російської федерації зареєстрував на тимчасово окупованій території Луганської області ряд суб'єктів підприємницької діяльності, після чого розпочав сплачувати податки і збори до бюджету так званої «лнр», які використовуються для фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Так, 18.04.2022 ОСОБА_5 зареєстрував у органах окупаційної влади ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ИНН НОМЕР_1 , луганская народная республика, АДРЕСА_1 ). Також, 18.04.2022 ОСОБА_5 зареєстрував у органах окупаційної влади ФХ « ОСОБА_6 » (ИНН НОМЕР_2 , луганская народная республика, м. р- АДРЕСА_1 ). Крім цього, 18.04.2022 ОСОБА_5 зареєстрував у органах окупаційної влади СПК «БАТЬКИВЩИНА» (ИНН НОМЕР_3 , луганская народная республика, АДРЕСА_2 ). В подальшому, 28.08.2022 ОСОБА_5 зареєстрував у органах окупаційної влади СООО АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ИНН НОМЕР_4 , луганская народная республика, АДРЕСА_3 ).
Основним видом діяльності вищезазначених підприємств є вирощування та продаж сільськогосподарських культур.
Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації на теперішній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає на території Київської області. При цьому останній здійснює загальне управління діяльністю вищевказаних підприємств, підтримуючи спілкування із працівниками цих підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області.
Також, відповідно до відповіді оперативного підрозділу (за супровідним листом №5/2/2334 від 04.08.2023) на доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_5 причетний до управління рядом підприємств зареєстрованих на території України, а саме:
-сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
-фермерське господарство « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;
-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;
-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;
-приватне підприємство фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
-сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;
-сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
-фермерське господарство « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;
-приватне підприємство « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
-сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;
-корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 .
За місцем фактичного розташування зазначених підприємств ОСОБА_5 може вестися діяльність, зареєстрованих на тимчасово окупованій території Луганської області ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФХ « ОСОБА_6 », СПК «БАТЬКИВЩИНА», СООО АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
12.09.2023 під час огляду оптичного носія інформації, вилученого у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_5 ), на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси (справа №712/811/23, провадження №1-кс/712/3790/23), встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , відправляло документи податкової звітності з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_17 . Також, у ході огляду встановлено, що зазначені електронні поштові відправлення здійснювались із IP-адреси [ НОМЕР_20 ] «2023-04-21 20:00:18», «2023-05-03 23:00:56», «2023-05-21 21:12:17», «2023-05-24 20:51:09», а також із IP-адреси [ НОМЕР_21 ] відповідно «2023-01-06 14:12:43», «2023-01-06 23:08:55», «2023-01-06 23:10:50», «2023-01-06 23:31:31», «2023-01-07 13:29:20». Зазначені IP-адреси належать провайдеру ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_6 ).
Допитаний як свідок оперуповноважений УСБ України в Черкаській області ОСОБА_9 підтвердив зазначені вище факти злочинної діяльності громадянина ОСОБА_5 .
На даний час в ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні фактичного місця здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації, які містяться у провайдера ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_6 ), а саме:
- відомостей щодо користувачів IP-адрес [ НОМЕР_20 ] та [ НОМЕР_21 ], а також їх місця знаходження;
- документів, на підставі яких користувачем (користувачами) мережі Інтернет використовувались IP-адреси [ НОМЕР_20 ] та [ НОМЕР_21 ].
Володільцем переліченої вище інформації є ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_6 ).
У сукупності з іншими речовими доказами і документами ці дані матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.
Враховуючи, що зазначена інформація (відомості), містить охоронювану законом таємницю, а саме - конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, слідчий за погодженням із прокурором звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023250000000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.1102 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, громадянин України ОСОБА_5 , діючи повторно, у період з 18.04.2022 по 28.08.2022, у відповідності до вимог законодавства російської федерації зареєстрував на тимчасово окупованій території Луганської області ряд суб'єктів підприємницької діяльності, після чого розпочав сплачувати податки і збори до бюджету так званої «лнр», які використовуються для фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації на теперішній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає на території Київської області.
Також, відповідно до відповіді оперативного підрозділу (за супровідним листом №5/2/2334 від 04.08.2023) на доручення слідчого ОСОБА_5 причетний до управління рядом підприємств зареєстрованих на території України, зокрема, ТОВ відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;
Відповідно до протоколу огляду від 12.09.2023, під час огляду оптичного носія інформації, вилученого у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_5 ), на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси (справа №712/811/23, провадження №1-кс/712/3790/23), встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , відправляло документи податкової звітності з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_17 . Також, у ході огляду встановлено, що зазначені електронні поштові відправлення здійснювались у період з 23 січня по 15 серпня 2023 року із IP-адреси, що належать провайдеру ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація, що перебуває у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у провайдера документів, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_6 ), зокрема до:
- відомостей щодо користувача IP-адреси [ НОМЕР_20 ] у наступний час: «2023-04-21 20:00:18», «2023-05-03 23:00:56», «2023-05-21 21:12:17», «2023-05-24 20:51:09» та його фактичного місця знаходження;
- документів, на підставі яких користувачем мережі Інтернет «2023-04-21 20:00:18», «2023-05-03 23:00:56», «2023-05-21 21:12:17», «2023-05-24 20:51:09» використовувалася IP-адреса [ НОМЕР_20 ];
- відомостей щодо користувача IP-адреси [ НОМЕР_21 ] у наступний час: «2023-01-06 14:12:43», «2023-01-06 23:08:55», «2023-01-06 23:10:50», «2023-01-06 23:31:31», «2023-01-07 13:29:20» та його фактичного місця знаходження;
- документів, на підставі яких користувачем мережі Інтернет «2023-01-06 14:12:43», «2023-01-06 23:08:55», «2023-01-06 23:10:50», «2023-01-06 23:31:31», «2023-01-07 13:29:20» використовувалася IP-адреса [ НОМЕР_21 ].
Зобов'язати ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » надати таку інформацію (відомості) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу та надати можливість вилучення носія (та/або аркуша(ів) паперу), що містить таку інформацію із вищевказаними відомостями.
Тимчасовий доступ до речей і документів надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та/або ОСОБА_19 .
Строк дії ухвали 2 місяці з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1