Справа № 638/14166/23
Провадження № 1-кс/638/2490/23
Іменем України
13 жовтня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12023211060000226 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
Слідчого СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 17.08.2023 о 13 год. 15 хв. до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , що представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про шахрайські дії щодо банківської картки ОСОБА_4 , після чого вона, під приводом блокування своєї банківської картки, на прохання особи-шахрая, повідомила пароль та підтвердила операції зняття її грошових коштів, що надходили у вигляді смс-повідомлень. Таким чином, невідома особа, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 50 137,8 гривень. Встановлено, що грошові кошти були зняті у АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_3 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила наступне, що вона користується кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером банківської картки № НОМЕР_2 та карткою для виплат № НОМЕР_4 . 17 серпня 2023 року ОСОБА_4 перебувала на дачі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Так, того ж дня близько 13:15 год. до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , що представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході розмови він сказав, що з кредитної банківської картки ОСОБА_4 із номером № НОМЕР_2 була спроба зняття грошових коштів, та чи підтверджує ОСОБА_4 цю операцію. ОСОБА_4 не підтвердила цей факт, так як не користується кредитною карткою. Після цього цей працівник банку повідомив її, що допоможе їй заблокувати цю банківську картку з метою збереження її грошових коштів, на що ОСОБА_4 погодилась. Далі, цей працівник сказав ОСОБА_4 залишатись з ним на лінії, під час цього ОСОБА_4 бачила, що на її мобільний телефон приходять смс повідомлення із паролями від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на вказівки працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання продиктувала йому паролі входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підтверджувала всі операції в телефонному режимі, після чого залишалась на лінії. Також, в подальшому до ОСОБА_4 зателефонував той самий чоловік із мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , який продовжував їй говорити, що він, спільно з працівниками кібер поліції намагається встановити звідки намагались зняти грошові кошти, після чого повідомив, що її дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблоковано і грошові кошти в безпеці. В подальшому, ОСОБА_4 намагалась зайти в додаток на мобільному телефоні ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак не могла, а тому звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили про те, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 49 951,8 (сорок дев?ять тисяч, дев?ятот п?ятдесят одну гривню. 8 копійок) десятьма транзакціями. Після цього, ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій. Окрім цього, зайшовши в історію транзакцій ОСОБА_4 виявила, що шахраї із її банківської картки для виплат № НОМЕР_4 , здійснювали поповнення мобільних телефонів на суму 62 гривні кожен, а саме: НОМЕР_6 . НОМЕР_7 , НОМЕР_5 . Також ОСОБА_4 додала, що із вказаної довідки встановлено, що зняття грошових коштів мало місце у АДРЕСА_5 та у магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_3 . Та таким чином, невідома особа, шляхом зловживання довірою та незаконних операцій, заволоділа грошовими коштами із банківських рахунків ОСОБА_4 на суму 50 тисяч 137,8 гривень. На запитання слідчого, чи можете Ви описати голос особи, що да Вас зателефонувала, ОСОБА_4 відповіла, що чоловік розмовляв українською мовою, не грубим голосом, говір був схожим ближче до центральної України
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року;
- інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року;
- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року.
Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала клопотання про розгляд без її участі.
Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.
Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.2 ст.1 листа № 223-559/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов'язані перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з'ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.
Суд дійшов обґрунтованого висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, адже зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12023211060000226 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року;
- інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року;
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року;
- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 17.08.2023 та до 23:59 год. 17.08.2023 року.
На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 13.12.2023 року.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Суддя