Справа № 564/2167/23
13 жовтня 2023 року
Костопільський районний суд Рівненської області в особі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023181150000308 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України
Слідча СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначила, що 05.07.2023 до чергової частини ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 04.07.2023 близько 12 год. 00 хв. на її мобільний телефон зателефонував абонентський номер " НОМЕР_1 " та чоловічим голосом представився працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого шляхом обману заволодів інформацією про банківські картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , та AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , які належить заявниці, після чого здійснив з них перекази грошових коштів у сумі 43000 грн. з вказаної картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та у сумі 22550 грн. з вказаної картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на невстановлений рахунок декількома платежами. Обставини вчинення кримінального правопорушення встановлюються.
Під час досудового розслідування, з показів потерпілої громадянки ОСОБА_5 , було встановлено, що 04.07.2023 на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа з абонентським номером “ НОМЕР_1 ” та представилась представником служби безпеки банку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, після чого шляхом обману заволоділа інформацією про банківські картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , та AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , які належить заявниці, після чого здійснила з них перекази грошових коштів у сумі 43000 грн. з вказаної картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та у сумі 22550 грн. з вказаної картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на невстановлений рахунок декількома платежами без згоди на те ОСОБА_5 .
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація по банківській картці AT КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_3 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаній картці в період з 00:00 год. 03.07.2023 по 00:00 год. 05.07.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу із зазначенням населеного пункту, звідки виконувався вхід, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: “secureelementid”, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані рахунки у період з 00:00 год. 03.07.2023 по 00:00 год. 05.07.2023, також фото особи, яка знімала грошові кошти в банкоматі у вказаний період.
Зазначає, що вказана інформація перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з“явився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 05.07.2023 до чергової частини ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 04.07.2023 близько 12 год. 00 хв. на її мобільний телефон зателефонував абонентський номер " НОМЕР_1 " та чоловічим голосом представився працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого шляхом обману заволодів інформацією про банківські картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , та AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , які належить заявниці, після чого здійснив з них перекази грошових коштів у сумі 43000 грн. з вказаної картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та у сумі 22550 грн. з вказаної картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на невстановлений рахунок декількома платежами. Обставини вчинення кримінального правопорушення встановлюються.
Під час досудового розслідування, з показів потерпілої громадянки ОСОБА_5 , було встановлено, що 04.07.2023 на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа з абонентським номером “ НОМЕР_1 ” та представилась представником служби безпеки банку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, після чого шляхом обману заволоділа інформацією про банківські картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , та AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , які належить заявниці, після чого здійснила з них перекази грошових коштів у сумі 43000 грн. з вказаної картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та у сумі 22550 грн. з вказаної картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на невстановлений рахунок декількома платежами без згоди на те ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що інформація, за період з 00:00 03.07.2023 по 00:00 05.07.2023, щодо клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Також, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період з 00:00 год. 03.07.2023 по 00:00 год. 05.07.2023 щодо інформації по по банківській картці AT КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_3 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаній картці в період з 00:00 год. 03.07.2023 по 00:00 год. 05.07.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про ІР-адреси підключення до інтернет-банкінгу із зазначенням населеного пункту, звідки виконувався вхід, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС- адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: “secureelementid”, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані рахунки у період з 00:00 год. 03.07.2023 по 00:00 год. 05.07.2023, також фото особи, яка знімала грошові кошти в банкоматі у вказаний період.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1