Справа № 127/31499/23
Провадження № 1-кп/127/939/23
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2023 м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці кримінальне провадження № 42022022240000049 за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Балабіно, Запорізького району Запорізької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, з професійно-технічною освітою, неодруженого, раніше неодноразово судимого, останній раз - 22.07.2022 вироком Шаргородського районного суду Вінницької області за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з врахуванням положень ст. 71, 72 КК України до остаточного покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 , по якому матеріали з кримінального провадження виділені в окреме провадження, перебуваючи в ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)» та проживаючи у камерному приміщенні № 75 внутрішнього поста № 6 другого корпусного відділення, у період не пізніше вересня 2022 року спільно з співкамерником ОСОБА_6 був залучений співкамерником ОСОБА_7 до створеної останнім злочинної групи.
Метою створеної злочинної групи було спільне заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування по заволодінню коштами громадян. Так, представляючись продавцями неіснуючого товару, із створенням фейкових профілів в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 схиляли потерпілих до здійснення переказів грошових коштів на належні їм банківські рахунки та рахунки номерів мобільних телефонів.
Згуртуванню групи засуджених сприяли довірливі та дружні відносини, що склались між ними в ході перебування в ДУ «Вінницька установа виконанню покарань (№1)» та спільного проживання в камерному приміщенні, а наявність злочинного досвіду останніх слугувало додатковою гарантією забезпечення конфіденційності вчинення кримінальних правопорушень та унеможливлений їх викриття.
Як організатор та керівник організованої злочинної групи ОСОБА_7 здійснював загальне керівництво організованою групою по заволодінню грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, а також забезпечував їх подальше спрямування на карткові рахунки інших осіб, які не були обізнані про злочинне походження коштів, або ж на рахунки номерів мобільних телефонів, які знаходились в розпорядженні учасників групи; розподіляв функції учасників групи, спрямовані на досягнення розробленого плану, відомого всім учасникам групи; розподіляв кошти між учасниками створеної організованої групи, отримані в результаті шахрайських дій; використовував отримані в результаті злочинної діяльності кошти для забезпечення подальшої діяльності очолюваної ним організованої групи та покращення житлово-побутових умов камерного приміщення.
ОСОБА_6 , як виконавець, діючи відповідно розробленого та відомого всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, безпосередньо створював в соціальній мережі «Facebook» облікові записи, за допомогою яких, в свою чергу, створював фейкові оголошення про продаж неіснуючих товарів та профілі із анкетними даними неіснуючих осіб, безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів; безпосередньо отримував дзвінки і телефонував потерпілим та вчиняв дії, пов'язані з введенням останніх в оману, а за наслідком конкретного факту заволодіння коштами за їх безпосередньої участі забезпечував їх подальше спрямування на карткові рахунки довірених осіб.
ОСОБА_4 , як виконавець, діючи відповідно до розробленого та відомого всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів; безпосередньо отримував дзвінки і телефонував потерпілим та вчиняв дії, пов'язані з введенням останніх в оману, а за наслідком конкретного факту заволодіння грошовими коштами за їх безпосередньої участі забезпечував їх подальше спрямування на карткові рахунки довірених осіб.
Так, згідно з розробленим планом, учасники організованої злочинної групи, переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у них у користуванні електронно- обчислювальну техніку, а саме мобільні телефони, під'єднані до всесвітньої мережі Інтернет, за допомогою якої відшукували фотознімки неіснуючого у них в наявності товару та завантажували їх на них. Після цього, продовжуючи втілення свого злочинного умислу, через всесвітню мережу Інтернет із зазначених мобільних телефонів, заходили на сторінку соціальної мережі «Facebook», де створювали різні облікові записи із вигаданими анкетними даними, за допомогою яких, у подальшому, у соціально орієнтованих групах, створювали оголошення про продаж неіснуючого у них товару, зокрема дров різних порід та видів, вказуючи при цьому наявні у них контактні номери мобільних телефонів.
У подальшому, із відповідним розподілом ролей, отримували дзвінки від потенційних покупців, позиціонуючи себе за продавців дров різних порід та шляхом обману переконували незнайомих їм осіб переказувати грошові кошти на підконтрольні їм банківські рахунки, а також рахунки номерів мобільних телефонів.
Для досягнення свого задуму учасники групи, діючи всупереч положенням Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, відповідно до якого засудженим забороняється придбавати, зберігати використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скетч-картки поповнення рахунку мобільного зв'язку, пейджери тощо) забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв'язку.
Так, ОСОБА_7 , перебуваючи у камерному приміщенні № 75 внутрішнього поста № 6 другого корпусного відділення ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», діючи умисно, з корисливих мотивів, не пізніше ніж 25.09.2022 надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , використовуючи мобільний телефон із сім-карткою НОМЕР_1 , створити обліковий запис у соціальній мережі «Facebook», у якій розмістити оголошення про продаж дров різних порід на території Вінницької області. Виконуючи вказівку ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , не пізніше 25.09.2022, шляхом використання невстановленого мобільного телефону, під'єднаного до інтернет-мережі, створили обліковий запис у соціальній мережі «Facebook». У подальшому, на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , шляхом використання мобільного телефону, під'єднаного до інтернет-мережі та за допомогою заздалегідь створеного облікового запису у соціальній мережі «Facebook», створили та розмістили оголошення про продаж неіснуючих у них в наявності дров різних порід, вказавши контактні номери мобільних телефонів НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , які перебували у користуванні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , видаючи товар за свою власність.
25.09.2022 приблизно о 09:20 год, створеним ОСОБА_6 оголошенням, зацікавилась потерпіла ОСОБА_8 , яка зателефонувала на номер мобільного НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні та під час розмови із ОСОБА_6 , підтвердила бажання придбати дрова, на що останній повідомив, що їй необхідно проїхати до лісництва у м. Липовець. Після прибуття до м. Липовець, ОСОБА_8 знову зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_1 та в ході розмови ОСОБА_6 повідомив останній про те, що він поїхав завантажувати дрова, а натомість попросив у ОСОБА_8 перерахувати оплату за замовлені дрова у сумі 7000 гривень на підконтрольну учасникам організованої злочинної групи банківську картку № НОМЕР_3 , що була відкрита у АТ КБ «Приватбанк».
Після цього потерпіла ОСОБА_8 , будучи переконаною у чесності продавця, на підтвердження готовності придбати вищевказані дрова, 25.09.2022 о 10:07 год, перебуваючи по вулиці Героїв Майдану, 10 у м. Липовець, за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 4750 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , витративши при цьому з урахуванням комісії 5000 гривень. При подальшій спробі здійснити перерахування повної суми грошових коштів, ОСОБА_8 зіштовхнулась із неможливістю здійснення такої операції через умови користування терміналом самообслуговування, оскільки для здійснення такої операції вимагалось зазначити дату народження власника банківської картки, яку ОСОБА_6 не зміг повідомити. У подальшому, в ході телефонної розмови, ОСОБА_6 повідомив про можливість іншого варіанту оплати, а саме - поповнення рахунку номеру мобільного телефону та попросив, щоб вона перерахувала решту грошових коштів на номер телефону, за яким здійснювалось їх спілкування, тобто НОМЕР_1 . Пізніше, ОСОБА_8 , будучи переконаною у чесності продавця, 25.09.2022 о 11:19 год, за допомогою терміналу самообслуговування, розташованого по вулиці Василя Липківського у м. Липовець, перерахувала грошові кошти у сумі 1500 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого о 12:32 год, за допомогою того ж терміналу перерахувала грошові кошти у сумі 750 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
Після здійснення оплати ОСОБА_6 заблокував номер телефону потерпілої, невиконавши зобов'язання перед ОСОБА_8 , а незаконно здобутими грошовими коштами члени організованої групи розпорядилися на власний розсуд.
У подальшому розподілі грошових коштів приймав участь ОСОБА_4 , який надав інформацію з приводу перерахування грошових коштів між банківськими картками, що перебували під контролем учасників групи.
Внаслідок шахрайських дій потерпілій ОСОБА_8 завдано матеріальної шкоди на суму 7250 гривень.
Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , перебуваючи у камерному приміщенні № 75 внутрішнього поста № 6 другого корпусного відділення ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи раніше розміщені у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж неіснуючих у них дров, 25.09.2022 в обідній час отримували дзвінки від осіб, які цікавились вказаним оголошенням. В цей час потерпілий ОСОБА_9 також знайшов вищевказане оголошення у соціальній мережі «Facebook» та зацікавився ним.
З метою придбання дров, ОСОБА_9 з мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонував на номер мобільного НОМЕР_1 , що був вказаний в оголошенні і під час розмови із ОСОБА_6 уточнив вартість дров, можливість замовлення різного об'єму та виду дров. Погодившись з усіма умовами ОСОБА_9 , в ході телефонної розмови із ОСОБА_6 , отримав від останнього реквізити банківської картки № НОМЕР_5 , що була відкрита у АТ КБ «Приватбанк». Після надання номеру банківської картки ОСОБА_6 , з метою переконання потерпілого ОСОБА_9 , запитав у останнього його анкетні дані, кількість дров та адресу їх доставки. Після цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 про те, що за домовлені дрова йому необхідно буде заплатити 6300 гривень, які потрібно перерахувати на раніше надану банківську картку.
Після цього, 25.09.2022 приблизно о 14:35 год потерпілий ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, перебуваючи в магазині «Щедрий дар» у м. Іллінці, за допомогою терміналу самообслуговування переказав повну вартість дров у сумі 6300 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , що була відкрита у АТ КБ «Приватбанк».
Після здійснення оплати ОСОБА_6 заблокував номер телефону потерпілого, невиконавши зобов'язання перед останнім, а незаконно здобутими грошовими коштами члени організованої групи розпорядилися на власний розсуд.
Внаслідок шахрайських дій потерпілому ОСОБА_9 завдано матеріальної шкоди на суму 6300 гривень.
Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , перебуваючи у камерному приміщенні № 75 внутрішнього поста № 6 другого корпусного відділення ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи раніше розміщені у соціальній мережі Facebook» оголошення про продаж неіснуючих у них дров, 22.10.2022 у ранковий час отримували дзвінки від осіб, які цікавились вказаним оголошенням. В цей час потерпілий ОСОБА_10 також знайшов вищевказане оголошення у соціальній мережі «Facebook» та зацікавився ним.
З метою придбання дров ОСОБА_10 з мобільного номеру НОМЕР_6 зателефонував на номер мобільного НОМЕР_2 , що був указаний в оголошенні та під час розмови із ОСОБА_4 уточнив вартість дров, можливість замовлення різного об'єму та виду дров. Погодившись з усіма умовами ОСОБА_10 , в ході телефонної розмови із ОСОБА_4 , отримав від останнього реквізити банківської картки № НОМЕР_7 , що була відкрита у AT «Укргазбанк». Після надання номеру банківської картки ОСОБА_4 , з метою переконання потерпілого ОСОБА_10 запитав у останнього його анкетні дані, кількість дров та адресу їх доставки. Після цього ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 про те, що за домовлені дрова йому необхідно буде заплатити 6300 грн, які потрібно перерахувати на раніше надану ним банківську картку.
Після цього, 22.10.2022 приблизно о 10:30 год потерпілий ОСОБА_10 , будучи введеним в оману, перебуваючи поблизу магазину «Ювілейний» у м. Мотилів-Подільський, за допомогою терміналу самообслуговування переказав повну вартість дров у сумі 6300 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , що була відкрита у АБ «Укргазбанк».
Після здійснення оплати ОСОБА_4 заблокував номер телефону потерпілого, невиконавши зобов'язання перед останнім, а незаконно здобутими грошовими коштами члени організованої групи розпорядилися на власний розсуд.
Внаслідок шахрайських дій потерпілому ОСОБА_10 завдано матеріальної шкоди на суму 6300 гривень.
Крім того, 22.10.2022, у ранковий період доби, одразу після заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_10 . ОСОБА_4 , усвідомлюючи і розуміючи протиправний характер та значення своїх дій, діючи при цьому умисно та цілеспрямовано, достеменно знаючи, що грошові кошти отримані злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що передувало легалізації та розуміючи, що внаслідок викриття його злочинної діяльності такі грошові кошти можуть бути заблоковані на картковому рахунку, зателефонував ОСОБА_11 , яка не була обізнана про походження грошових коштів та злочинні наміри ОСОБА_4 і надав вказівку ОСОБА_11 , використовуючи підконтрольну їй та ОСОБА_4 банківську картку, придбати побутову техніку та використовувати її у їх спільному домогосподарстві.
Того ж дня ОСОБА_11 , керуючись вказівками ОСОБА_4 , перебуваючи у магазині, що знаходиться у м. Шаргород Вінницької області по вул. Героїв Майдану, 256-а, використовуючи банківську картку АБ «Укргазбанк», що видана на ім'я ОСОБА_12 з № НОМЕР_7 , о 11:56 год, уклала усний договір купівлі-продажу, що визначений у ст. 655 ЦК України та здійснила фінансову операцію і правочин з доходами, одержаними злочинним шляхом, а саме: придбала пилосос марки «PRIME» моделі «TECHNICS PVC 1812 МВ» за грошові кошти у сумі 2925 (дві тисячі дев'ятсот двадцять п'ять) грн.
Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , перебуваючи у камерному приміщенні № 75 внутрішнього поста № 6 другого корпусного відділення ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи раніше розміщені у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж неіснуючих у них дров, 24.10.2022 у ранковий час отримували дзвінки від осіб, які цікавились вказаним оголошенням. В цей час потерпілий ОСОБА_13 також знайшов вищевказане оголошення у соціальній мережі «Facebook» та зацікавився ним.
З метою придбання дров, ОСОБА_13 зі свого мобільного номеру НОМЕР_8 зателефонував на номер мобільного НОМЕР_9 , що був вказаний в оголошенні та під час розмови із ОСОБА_6 уточнив вартість дров, можливість замовлення різного об'єму та виду дров. Погодившись з усіма умовами ОСОБА_13 , в ході телефонної розмови із ОСОБА_6 , отримав від останнього реквізити банківської картки № НОМЕР_10 , що була відкрита у AT «Універсал банк». Після надання номеру банківської картки ОСОБА_6 , з метою переконання потерпілого ОСОБА_14 , запитав у останнього його анкетні дані, кількість дров та адресу їх доставки. Після цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_13 про те, що за десять кубічних метрів дров йому необхідно буде заплатити 10600 грн, які потрібно перерахувати на раніше надану ним банківську картку.
Після цього, 24.10.2022 приблизно о 12:08 год потерпілий ОСОБА_13 , будучи введеним в оману, за допомогою мобільного додатку «Приват 24» переказав повну вартість дров у сумі 10600 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , що була відкрита у AT «Універсал банк».
Далі, 24.10.2022 приблизно о 12:47 год потерпілий ОСОБА_13 на свій мобільний телефон отримав текстове повідомлення про те, що вартість п'ятнадцяти кубічних метрів дров складає 15600 грн, а у подальшому, під час телефонної розмови із ОСОБА_6 за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , останній повідомив потерпілому ОСОБА_13 про необхідність здійснення доплати у сумі 5000 гривень на раніше надану ним банківську картку, оскільки на автомобіль було завантажено 15 кубічних метрів дров, а не 10, як попередньо було домовлено.
Після цього, 24.10.2022 приблизно о 13:01 год потерпілий ОСОБА_13 , будучи введеним в оману, за допомогою мобільного додатку «Приват 24», переказав ще 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , що була відкрита у AT «Універсал банк».
Після здійснення оплати ОСОБА_6 заблокував номер телефону потерпілого, невиконавши зобов'язання перед останнім, а незаконно здобутими грошовими коштами члени організованої групи розпорядилися на власний розсуд.
Внаслідок шахрайських дій потерпілому ОСОБА_13 завдано матеріальної шкоди на суму 15600 гривень.
Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , перебуваючи у камерному приміщенні № 75 внутрішнього поста № 6 другого корпусного відділення ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи раніше розміщені у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж неіснуючих у них дров, 25.10.2022 у вечірній час отримували дзвінки від осіб, які цікавились вказаним оголошенням. В цей час потерпіла ОСОБА_16 також знайшла вищевказане оголошення у соціальній мережі «Facebook» та зацікавилась ним.
З метою придбання дров ОСОБА_16 з мобільного номеру НОМЕР_11 зателефонувала на номер мобільного НОМЕР_12 , що був вказаний в оголошенні та під час розмови із ОСОБА_6 уточнила вартість дров, можливість замовлення різного об'єму та виду дров. Погодившись з усіма умовами ОСОБА_16 , в ході телефонної розмови із ОСОБА_6 , домовилась про доставку дров на наступний день. У подальшому, 26.10.2022 ОСОБА_17 , на прохання ОСОБА_16 , за допомогою свого мобільного номеру НОМЕР_13 зв'язався із ОСОБА_6 , який використовував номер телефону НОМЕР_12 , та в ході розмови отримав від останнього реквізити банківської картки № НОМЕР_14 , що була відкрита у AT «Універсал банк». Після надання номеру банківської картки ОСОБА_6 , з метою переконання свідка ОСОБА_17 , запитав у останнього адресу доставки дров. Після цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_17 про необхідність переказу коштів у сумі 8400 грн, які потрібно перерахувати на раніше надану ним банківську картку.
Після цього, 26.10.2022 приблизно о 10:25 год ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та виконуючи прохання потерпілої ОСОБА_16 , перебуваючи за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вулиця 1 Травня, 73 , за допомогою терміналу самообслуговування, переказав грошові кошти у сумі 8 400 грн на банківську картку № НОМЕР_14 , що була відкрита у AT «Універсал банк».
Після здійснення оплати ОСОБА_6 заблокував номер телефону, невиконавши зобов'язання перед ОСОБА_16 , а незаконно здобутими грошовими коштами члени організованої групи розпорядилися на власний розсуд.
Внаслідок шахрайських дій потерпілій ОСОБА_16 завдано матеріальної шкоди на суму 8400 грн.
Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перебуваючи у камерному приміщенні № 75 внутрішнього поста № 6 другого корпусного відділення ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи раніше розміщені у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж неіснуючих у них дров, серед яких оголошення, у якому було вказано контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_4 , а також видумане ім'я ОСОБА_18 , видаючи товар за свою власність, 26.10.2022 отримували дзвінки від осіб, які цікавились вказаним оголошенням. В цей час потерпіла ОСОБА_19 також знайшла вищевказане оголошення у соціальній мережі «Facebook» та зацікавилась ним. Зателефонувавши за номером, що був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , в ході розмови із ОСОБА_4 . ОСОБА_19 отримала інформацію з приводу замовлення дров та повідомила, що зателефонує пізніше.
Наступного дня, з метою придбання дров, ОСОБА_19 зі свого мобільного номеру НОМЕР_15 зателефонувала на номер мобільного НОМЕР_16 , що був вказаний в оголошенні та під час розмови із ОСОБА_4 уточнила вартість дров та умови їх отримання. Погодившись з усіма умовами ОСОБА_19 , керуючись вказівками ОСОБА_4 , відправилась до терміналу самообслуговування у м. Могилів-Подільський Вінницької області. Прибувши до зазначеного терміналу ОСОБА_19 знову зателефонувала за номером НОМЕР_2 та в ході розмови з ОСОБА_4 , керуючись його вказівками, почала використовувати зазначений термінал з метою перерахування грошових коштів, однак внаслідок відсутності у неї власної банківської картки та програмними особливостями терміналу самообслуговування ОСОБА_19 не змогла здійснити перерахунок грошових коштів на будь-яку банківську картку. У подальшому, ОСОБА_4 повідомив потерпілій про наявність іншого способу оплати, а саме перерахування грошових коштів на рахунок мобільного телефону. Далі в ході розмови ОСОБА_4 повідомив потерпілій номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
У подальшому ОСОБА_19 , будучи переконаною у чесності продавця, 27.10.2022 о 11:58 год, за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
Після здійснення оплати ОСОБА_4 , продовжуючи спілкування із потерпілою, повідомив останній, що скоро буде виїжджати, однак у подальшому заблокував номер телефону потерпілої, невиконавши зобов'язання перед ОСОБА_19 , а незаконно здобутими грошовими коштами члени організованої групи розпорядилися на власний розсуд.
Внаслідок шахрайських дій потерпілій ОСОБА_19 завдано матеріальної шкоди на суму 3000 грн.
Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перебуваючи у камерному приміщенні № 75 внутрішнього поста № 6 другого корпусного відділення ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи раніше розміщені у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж неіснуючих у них дров, серед яких оголошення, у якому було вказано контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_4 , а також видумане ім'я ОСОБА_18 , видаючи товар за свою власність, 27.10.2022 отримували дзвінки від осіб, які цікавились вказаним оголошенням. В цей час потерпілий ОСОБА_20 також знайшов вищевказане оголошення у соціальній мережі «Facebook» та зацікавився ним.
З метою придбання дров ОСОБА_20 зі свого мобільного номеру НОМЕР_17 зателефонував на номер мобільного НОМЕР_2 , що був вказаний в оголошенні та під час розмови із ОСОБА_4 уточнив вартість дров. Далі ОСОБА_4 , з метою переконання потерпілого ОСОБА_20 , запитав у останнього його анкетні дані та адресу доставки дров. Погодившись з усіма умовами ОСОБА_20 , керуючись вказівками ОСОБА_4 , попрямував до терміналу самообслуговування, прибувши до якого повідомив ОСОБА_4 про своє місце перебування. У подальшому ОСОБА_4 надіслав на номер мобільного телефону потерпілого текстове повідомлення із реквізитами банківської картки № НОМЕР_18 , що була відкрита у AT «А-Банк».
Після цього, 27.10.2022 потерпілий ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, за допомогою терміналу самообслуговування, переказав повну вартість дров загальною сумою 6300 грн на банківську картку № НОМЕР_18 , що була відкрита у AT «A-Банк».
Після здійснення оплати ОСОБА_4 заблокував номер телефону потерпілого, невиконавши зобов'язання перед ОСОБА_20 , а незаконно здобутими грошовими коштами члени організованої групи розпорядилися на власний розсуд.
Внаслідок шахрайських дій потерпілому ОСОБА_21 завдано матеріальної шкоди на суму 6300 грн.
Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , перебуваючи у камерному приміщенні № 75 внутрішнього поста № 6 другого корпусного відділення ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи раніше розміщені у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж неіснуючих у них дров, серед яких оголошення, у якому було вказано контактний номер мобільного телефону НОМЕР_12 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , 27.10.2022 в обідній час, отримували дзвінки від осіб, які цікавились вказаним оголошенням. В цей час ОСОБА_22 , діючи на прохання свого сина ОСОБА_23 , також знайшов вищевказане оголошення в соціальній мережі «Facebook» та зацікавився ним.
З метою придбання дров для ОСОБА_23 , його батько - ОСОБА_24 з мобільного номеру НОМЕР_19 зателефонував на номер мобільного НОМЕР_12 , що був вказаний в оголошенні та під час розмови з ОСОБА_6 уточнив вартість дров, можливість замовлення різного об'єму та виду дров. Погодившись з усіма умовами ОСОБА_22 , в ході телефонної розмови із ОСОБА_6 , отримав від останнього реквізити банківської картки № НОМЕР_14 , що була відкрита у AT «Універсал банк». Окрім того, ОСОБА_6 з метою переконання ОСОБА_22 запитав у останнього його анкетні дані, кількість дров та адресу їх доставки. Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_22 про те, що за домовлені дрова йому необхідно буде заплатити 4500 грн, які потрібно перерахувати на раніше надану ним банківську картку.
Після цього, 27.10.2022 приблизно о 14:55 год ОСОБА_22 , будучи введеним в оману та виконуючи прохання потерпілого ОСОБА_23 , перебуваючи у м. Могилів-Подільський, за допомогою мобільного додатку «Приват 24» переказав повну вартість дров у сумі 4500 грн на банківську картку № НОМЕР_14 , що була відкрита у AT «Універсал банк».
Після здійснення оплати ОСОБА_6 заблокував номер телефону, невиконавши зобов'язання перед ОСОБА_22 , а незаконно здобутими грошовими коштами члени організованої групи розпорядилися на власно» розсуд.
Внаслідок шахрайських дій потерпілому ОСОБА_23 завдано матеріальної шкоди на суму 4500 грн.
Органами досудового розслідування дії ОСОБА_4 по епізоду з потерпілою ОСОБА_8 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК Україну як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.
По епізоду з потерпілим ОСОБА_9 - за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.
По епізоду з потерпілим ОСОБА_10 - за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.
По епізоду з залученням громадянки ОСОБА_11 - за ч. 1 ст. 209 КК України як набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.
По епізоду з потерпілим ОСОБА_13 - за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.
По епізоду з потерпілою ОСОБА_16 - за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.
По епізоду з потерпілою ОСОБА_19 - за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.
По епізоду з потерпілим ОСОБА_20 - за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.
По епізоду з потерпілим ОСОБА_23 - за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.
За ініціативою обвинуваченого ОСОБА_4 , під час досудового розслідування між останнім, в присутності захисника - адвоката ОСОБА_5 , та прокурором Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , у відповідності до вимог ст. ст. 468-470, 472 КПК України, 10.10.2023 укладено угоду про визнання винуватості.
Зі змісту укладеної угоди вбачається, що сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України та за ч. 1 ст. 209 КК України, погодили призначення обвинуваченому відповідного покарання з урахуванням обставин, які відповідно до ст. 66 КК України пом'якшують покарання, а саме - щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, а також обставини, передбаченої ст. 67 КК України, яка обтяжує покарання обвинуваченого, а саме - рецидив злочинів.
Згідно з пунктом 4 даної угоди, з урахуванням обставин кримінального провадження, особи обвинуваченого, за наявності двох пом'якшуючих обставин, наявності згоди на співпрацю з правоохоронними органами, сторони дійшли згоди, що за вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, з урахуванням положень ст. 69 КК України, обвинуваченому ОСОБА_4 слід призначити покарання у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна; за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, обвинуваченому ОСОБА_4 слід призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів визначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відповідно до ч. 1 ст. 71 КК України за сукупністю вироків до призначеного покарання частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Шаргородського районного суду Вінницької області від 22.07.2022, остаточно призначивши ОСОБА_4 покарання у виді 4 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 зазначив, що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, характер пред'явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосовний за наслідками затвердження угоди про визнання винуватості судом.
Також обвинувачений ОСОБА_4 свою вину визнав повністю та беззастережно, у вчиненому щиро розкаявся та зазначив, що угода про визнання винуватості є добровільною і наполягав на її затвердженні.
Прокурор ОСОБА_3 просив суд затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 , в присутності адвоката ОСОБА_5 , та ухвалити вирок, яким призначити узгоджене сторонами покарання. Підтвердив, що на виконання умов пункту 3 даної угоди про визнання винуватості, ОСОБА_4 зобов'язався: беззаперечно визнати свою винуватість в інкримінованих йому злочинах; сумлінно співпрацювати із стороною обвинувачення, сприяти викриттю злочинної діяльності інших осіб, які спільно з ним вчиняли злочини, що йому інкримінуються, з цією метою надати стороні обвинувачення та суду достовірну інформацію, що стосується всіх обставин кримінального провадження, які йому відомі; під час судового провадження у кримінальному провадженні № 12021020070000091, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2021, надати викривальні покази щодо вчинених обвинуваченими ОСОБА_7 та ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, про скоєння яких йому достовірно відомо, та/або які обвинувачений вчиняв спільно з ними.
Захисник обвинуваченого ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні просив суд затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та його підзахисним, призначивши обвинуваченому узгоджене сторонами покарання.
Внаслідок вчинення ОСОБА_4 , по якому матеріали з кримінального провадження № 42022022240000049 виділені в окреме провадження, в складі організованої злочинної групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , кримінальних правопорушень, завдано матеріальної шкоди на загальну суму 57650 грн, з них: потерпілій ОСОБА_8 - на суму 7250 грн; потерпілому ОСОБА_9 - на суму 6300 грн; потерпілому ОСОБА_10 - на суму 6300 грн; потерпілому ОСОБА_13 - на суму 15600 грн; потерпілій ОСОБА_16 - на суму 8400 грн; потерпілій ОСОБА_19 - на суму 3000 грн; потерпілому ОСОБА_21 - на суму 6300 грн; потерпілому ОСОБА_23 - на суму 4500 грн.
Потерпілі в поданих письмових заявах надали свою згоду прокурору на укладення угоди про визнання винуватості з обвинуваченим ОСОБА_4 .
Заслухавши позицію прокурора, думки захисника та показання обвинуваченого, врахувавши думки потерпілих щодо можливості укладення угоди про визнання винуватості, викладені у письмових заявах, дослідивши матеріали кримінального провадження та перевіривши зміст угоди про визнання винуватості, суд дійшов наступних висновків.
Винуватість ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів є доведеною та підтверджується показаннями самого обвинуваченого, який повністю визнав свою вину. Показання обвинуваченого суд вважає переконливим доказом його винуватості з підстав їх належності та допустимості.
За таких обставин, суд вважає вказаний доказ достатнім для надання юридичної оцінки дій обвинуваченого та погоджується з кваліфікацією дій обвинуваченого, наданою органами досудового розслідування.
Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, відноситься до особливо тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України, відноситься до тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, тому згідно з п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України у даному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості.
Крім того, при призначенні покарання ОСОБА_4 прийнято до уваги дані щодо його особи, який раніше неодноразово судимий, останній раз - 22.07.2022 вироком Шаргородського районного суду Вінницької області за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з врахуванням положень ст. 71, 72 КК України до остаточного покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців; на обліку в лікарів нарколога та психіатра не перебуває.
У підготовчому судовому засіданні встановлено, що угода про визнання винуватості від 10.10.2023, укладена між ОСОБА_4 , в присутності захисника - адвоката ОСОБА_5 , та прокурором Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , відповідає вимогам ст. 472 КПК України, укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Судом з'ясовано, що обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, в тому числі і наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Крім того, судом при вирішенні питання щодо затвердження угоди встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам КПК України, правова кваліфікація злочинів, вчинених ОСОБА_4 , є вірною, умови угоди не суперечать інтересам суспільства та не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб і обвинувачений може виконати взяті на себе за угодою зобов'язання.
Враховуючи викладене, суд вважає, що угода від 10.10.2023, укладена між ОСОБА_4 , в присутності захисника - адвоката ОСОБА_5 , та прокурором Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42022022240000049 підлягає затвердженню.
У даному кримінальному провадженні потерпілою ОСОБА_8 заявлено цивільний позов до ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення у розмірі 1/3 частини від загальної суми 7250 грн.
Потерпілим ОСОБА_9 заявлено цивільний позов до ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення у розмірі 1/3 частини від загальної суми 6300 грн.
Потерпілим ОСОБА_10 заявлено цивільний позов до ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення у розмірі 1/3 частини від загальної суми 6300 грн.
Потерпілим ОСОБА_13 заявлено цивільний позов до ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення у розмірі 1/3 частини від загальної суми 15600 грн.
Потерпілою ОСОБА_16 заявлено цивільний позов до ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення у розмірі 1/3 частини від загальної суми 8400 грн.
Потерпілою ОСОБА_19 заявлено цивільний позов до ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення у розмірі 1/3 частини від загальної суми 3000 грн.
Потерпілим ОСОБА_20 заявлено цивільний позов до ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення у розмірі 1/3 частини від загальної суми 6300 грн.
Потерпілим ОСОБА_25 заявлено цивільний позов до ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення у розмірі 1/3 частини від загальної суми 4500 грн.
Вищезазначені позовні заяви потерпілих визнаються обвинуваченим ОСОБА_4 , тому підлягають до задоволення.
Згідно з ст. 124 КПК України суд вважає за необхідне стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь держави 1/3 частину процесуальних витрат за проведення судової експертизи відео-, звукозапису № СЕ-19/123-23/2614-ВЗ від 18.06.2023, а саме від суми 22 227 (двадцять дві тисячі двісті двадцять сім) гривень, що становить 7 409 (сім тисяч чотириста дев'ять) гривень, оскільки її проведення було обумовлено розслідуванням скоєних, в тому числі і ним злочинів.
Згідно з ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.
Питання щодо речових доказів суд вирішує у відповідності до статті 100 КПК України та статей 96-1, 96-2 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368-370, 374, 468-470, 472, 474, 475 КПК України та ст. ст. 65-67, 69, 190, 209 КК України, суд -
УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в присутності захисника - адвоката ОСОБА_5 , та прокурором Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 від 10.10.2023 у кримінальному провадженні №42022022240000049.
Визнати винуватим ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, та призначити йому покарання:
-за ч. 4 ст. 190 КК України, з урахуванням положень ст. 69 КК України, у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна;
-за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 основне покарання у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На підставі ч. 1 ст. 71 КК України визначити ОСОБА_4 остаточне покарання за сукупністю вироків, шляхом часткового приєднання до призначеного покарання за цим вироком, невідбутої частини покарання за вироком Шаргородського районного суду Вінницької області від 22.07.2022, призначивши остаточне покарання у виді 4 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
Строк відбування покарання ОСОБА_4 рахувати з дня ухвалення вироку, тобто з 11.10.2023.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави 1/3 частину процесуальних витрат за проведення судової експертизи відео-, звукозапису № СЕ-19/123-23/2614-ВЗ від 18.06.2023, а саме від суми 22 227 (двадцять дві тисячі двісті двадцять сім) гривень, що становить 7 409 (сім тисяч чотириста дев'ять) гривень.
Позовну заяву ОСОБА_8 до ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення у розмірі 1/3 частини від суми 7250 гривень - задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_8 майнову шкоду в сумі 2417 (дві тисячі чотириста сімнадцять) гривень.
Позовну заяву ОСОБА_9 до ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення у розмірі 1/3 частини від суми 6300 гривень - задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_9 майнову шкоду в сумі 2100 (дві тисячі сто) гривень.
Позовну заяву ОСОБА_10 до ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення у розмірі 1/3 частини від суми 6300 гривень - задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_10 майнову шкоду в сумі 2100 (дві тисячі сто) гривень.
Позовну заяву ОСОБА_13 до ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення у розмірі 1/3 частини від суми 15600 гривень - задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_13 майнову шкоду в сумі 5200 (п'ять тисяч двісті) гривень.
Позовну заяву ОСОБА_16 до ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення у розмірі 1/3 частини від суми 8400 гривень - задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_16 майнову шкоду в сумі 2800 (дві тисячі вісімсот) гривень.
Позовну заяву ОСОБА_19 до ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення у розмірі 1/3 частини від суми 3000 гривень - задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_19 майнову шкоду в сумі 1000 (одна тисяча) гривень.
Позовну заяву ОСОБА_20 до ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення у розмірі 1/3 частини від суми 6300 гривень - задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_20 майнову шкоду в сумі 2100 (дві тисячі сто) гривень.
Позовну заяву ОСОБА_23 до ОСОБА_4 про стягнення майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення у розмірі 1/3 частини від суми 4500 гривень - задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_23 майнову шкоду в сумі 1500 (одна тисяча п'ятсот) гривень.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 20.07.2023 по справі № 127/21543/23 на майно, вилучене під час огляду місця події від 18.07.2023, яке перебувало у володінні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: пилосос марки «PRIME» модель Technics PVC 1812 МВ.
На підставі статей 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію майна та конфіскувати у власність держави пилосос марки «PRIME» модель Technics PVC 1812 МВ.
На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Вінницького апеляційного суду через Вінницький міський суд Вінницької області протягом 30 діб з моменту його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Не пізніше наступного дня після ухвалення, копію вироку направити учасникам судового провадження, які не були присутні у судовому засіданні.
Суддя: