Справа №127/22017/23
Провадження №1-кс/127/8630/23
18 вересня 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого СВ Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділенням Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022025050000140 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча у с. Хижинці Вінницького району Вінницької області про те, що 05.08.2022 близько 19:00 год., невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом заміни банківської картки, заволоділа її грошовими коштами, в сумі 79393 грн.
У подальшому в ході проведення досудового розслідування, було допитано потерпілу сторону, а саме ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що близько 19 год. 00 хв. 05.08.2022 на абонентський номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_2 (ІР адреса: НОМЕР_3 ) від невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, про те, що у зв'язку із закінченням терміну дії банківської карти № НОМЕР_4 , на що потерпіла ОСОБА_5 погодилася та після надходження смс-повідомлення із кодом підтвердження операції продиктувала невстановленій досудовим розслідуванням особі пароль, який складався із чотирьохзначних цифр. Після цього, на абонентський номер потерпілої зателефонувала невідома особа із абонентського номеру НОМЕР_5 , представившись менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказала порядок дій потерпілої, для оформлення нової банківської карти. У подальшому, на телефон потерпілої прийшло ще одне повідомленні із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із кодом підтвердження входу у вказаний додаток. Який ОСОБА_5 передала невстановленій досудовим розслідуванням особі.
Внаслідок вказаних дій невідомої особи, з банківської карти № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_6 , яка відноситься до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітентом якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у загальній сумі 79393,40 грн.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідності отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та можливість їх вилучити належним чином завірені копії, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з'явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять банківську таємницю.
Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити належним чином завірених копій, які містять інформацію яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформації про рух коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_6 , а також інформацію стосовно місця зняття (із зазначенням адреси місця розташування банківського терміналу) або переказу грошових коштів на карту № НОМЕР_6 , в період часу з 18 год. 00 хв. 05.08.2022 по 20 год. 00 хв. 12.08.2022.
інформації із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій та ін. практика, що знаходяться поряд з будинком особи яка вчинила списання коштів або місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів тощо);
інформації про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;
інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління цією банківською картою, щознаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливість її вилучення й отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 або (за наявності) в будь-якому іншому відділенні м. Вінниці.
наявність карткового рахунку № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_6 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо - надати копії відповідних матеріалів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: