справа № 208/9162/23
№ провадження 1-кс/208/1948/23
Іменем України
12 жовтня 2023 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю» в межах кримінального провадження № 120230250370000282 внесеного 25.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
Слідча, в провадженні якої знаходяться матеріали кримінального провадження, звернулася до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурному підрозділі за адресою: АДРЕСА_2 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
Також слідчим у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що в провадженні Кам'янського РУП перебувають матеріали кримінального провадження № 120230250370000282 від 25.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 13.02.2023 року невстановлений чоловік, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому не назвавши свої анкетні дані зателефонував із невідомого на даний час номеру телефону до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , на його номер телефону НОМЕР_3 , під час чого за допомогою електро-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, шахрайським способом, що полягало в зловживанні довірою, із банківської картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 72 371,00 грн. відповідно, чим завдав збитків останньому на вище вказану суму.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив, що він є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та користувався банківською карткою даного банку № НОМЕР_4 , яка прив'язана до його мобільного телефону НОМЕР_3 . 13.02.2023 року близько 17 години 20 хвилин потерпілому на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який сказав, що він є представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний чоловік повідомив потерпілому, що на його банківський рахунок відбулася кібер атака і йому в цілях безпеки необхідно звірити номер своєї банківської картки, а саме 16 цифр, які знаходяться на карті. Він по черзі почав називати ці цифри, вони повністю збіглися з цифрами на карті. Потерпілий усно підтвердив, що цифри названо вірно. Після цього мобільне з'єднання перервалося, чоловік потерпілому ОСОБА_5 більше не дзвонив. Після цього приблизно через 1 хвилину на мобільний телефон потерпілого почали надходити CMC повідомлення про невідому йому покупку на суму 24 750 грн., та списана з його рахунку відповідної суми. О 17 годині 33 хвилини надійшло аналогічне CMC повідомлення та знято гроші в сумі 24 750 грн., наступне CMC повідомлення надійшло о 17 годині 35 хвилин та знято гроші в сумі 20 205 грн. Коли потерпілий побачив, що з рахунку знімаються кошти то зателефонував на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заблокував картку. Всього з картки потерпілого було знято 69 705 грн., а з урахуванням послуг банку 70 417,05 грн. Дані покупки останній сам не здійснював. Пароль картки та доступ до картки ніхто не мав окрім потерпілого.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки
потерпілого були переказані на картку № НОМЕР_5 , яка належить AT
« ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі ували слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей і
документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме, до картки №
НОМЕР_5 . В ході опрацювання вилучених документів встановлено, що дана картка
належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . З картки, яка належить ОСОБА_6
у день вчинення кримінального правопорушення були здійснені перекази на картки
№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів 1 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо даних про власника карткового рахунку, руху коштів, фото та відеоданих з банкоматів, де здійснювалося зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 12.02.2023 року по теперішній час (із зазначенням операцій через касу банку, мережу банкоматів (з вказівкою на їх місцезнаходження), із наданням копії фото та відеозображень особи, яка знімала грошові кошти, зазначена інформація перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Вивчивши та дослідив матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмет клопотання перебуває у володінні вказаної юридичної особи, сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що відомості, які містяться у предметі клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурному підрозділі за адресою: АДРЕСА_2 та складають банківську таємницю, щодо карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , у період часу з 00:00 год. 12.02.2023 року по 12.10.2023 рік, та прив'язаних до них банківських рахунків, а саме інформацію:
- про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 12.02.2023 року по 12.10.2023 рік (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції
- фото та відеоінформацію з банкоматш та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним карткам із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 12.02.2023 року по 12.10.2023 рік;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з 00:00 год. 12.02.2023 року по 12.10.2023 рік;
- про зміну pin-cod по вказаних картках (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якими здійснювалась відповідна зміна;
- про наявність фінансових номерів за вказаним рахунком, номери мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;
- про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними картками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначених клієнтів з 00:00 год. 12.02.2023 року по 12.10.2023 рік;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначених клієнтів (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчій СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшим оперуповноваженим ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , майору поліції ОСОБА_26 .
Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів та надати копію зазначеної інформації на паперових носіях, завірених належних чином.
Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали - два місяця зі дня постановлення ухвали, а саме - до 12 грудня 2023 року.
Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1