ЄУН 174/943/23
н/п 1-кс/174/330/2023
13 жовтня 2023 року м. Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12023046150000058 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 24.09.2023 до ВП № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.09.2023, в період часу з 16:00 год. по 16:38 год., невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 6 469 грн під приводом продажу дров у соціальній мережі «Facebook», у зв'язку з чим останньому завдано матеріального збитку на вказану суму.
За вказаним фактом 25.09.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 12023046150000058, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 23.09.2023 знайшов оголошення у месенджері «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу дров та зателефонував за номером, який був зазначений в оголошенні НОМЕР_1 . Домовившись про придбання дров, за замовлення потрібно було сплатити 6 400 грн, тому він 23.09.2023 о 16:38 год. перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , зазначену під час листування у «Вайбері» грошові кошти у сумі 6 469 грн з урахуванням комісії. Після здійснення оплати продавець на зв'язок виходити перестав, товар потерпілим отримано не було, грошові кошти не повернуто.
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації банківської карти № НОМЕР_3 , яка знаходиться в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва, вид та призначення вказаної картки, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, інформацію про банківські операції, які було здійснено, а саме поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформацію про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківських карток, інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod) із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна, інформацію про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей щодо ІР-адрес з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу відносно зазначеного клієнта, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 23.09.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області.
Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ст.163 КПК України.
Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з'явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки № НОМЕР_3 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по кримінальному провадженню №12023046150000058 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які знаходяться в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва, вид та призначення вказаної картки, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, інформацію про банківські операції, які було здійснено, а саме поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформацію про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківських карток, інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod) із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна, інформацію про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу відносно зазначеного клієнта, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, в електронному та паперовому вигляді, за період з 23.09.2023 до часу виконання даної ухвали.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 13 листопада 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1