№ 207/5207/23
№ 1-кс/207/1187/23
09 жовтня 2023 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам'янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
09.10.2023 року слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначила, що 07.07.2023 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №2 Кам'янського РУП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в рамках оперативно-розшукової діяльності спільно з Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області було отримано інформацію, що громадянин ОСОБА_6 зберігає та збуває зброю на території оперативного обслуговування відділення поліції № 2 Кам'янського РУП в місті.
За вказаним фактом 07.07.2023 року відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041780000506 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть також мати причетність: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 .
У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) може перебувати наступна інформація та документи: відомості про банківські рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), які були відкриті на його ім'я, а також відомості про отримані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ) банківські картки; відомості про рух коштів на рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), а також інші відомості які можуть мати суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилася, однак надала суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.
У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Відповідно до п.7, ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати строком на 60 діб, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 :
1.щодо всіх відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) рахунків на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ); руху грошових коштів на вказаних рахунках за період з 01.03.2023 по дату виконання ухвали;
2.повні відомості про власника всіх відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) рахунків на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ) з належно завіреними копіями документів, та зазначенням мобільного номеру телефону власника;
3.ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, мобільних телефонів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період;
4.даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів та місцезнаходження відповідних банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 );
5.відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), перелік всіх номерів мобільних телефонів, які використовував абонент ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ) під час користування банківською системою, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунків;
6.відомості чи підключені рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ) до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси з зазначенням дати та часу, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1