Справа № 761/29973/23
Провадження № 1-кс/761/19568/2023
14 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 72023000500000044 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 72023000500000044 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000500000044 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини протиправної діяльності групи осіб, які у період часу з 12.04.2020 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, із використанням веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 та Instagram-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно використовують знаки для товарів та послуг, власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 (Еппл Інк.) далі - Компанія), шляхом пропонування контрафактної продукції - зарядних пристроїв, проводів та кабелів, навушників, смарт-годинників тощо із незаконно нанесеними торговельними марками Компанії для її продажу, застосування торговельних марок Компанії в рекламі та в мережі Інтернет під час пропонування продукції для продажу, чим завдали та продовжують завдавати Компанії матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
В ході досудового розслідування встановлено, що до групи осіб, які здійснюють реалізацію контрафактної продукції належать наступні особи:
-ФОП « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , який використовує номери мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; грошові кошти за реалізацію контрафактного товару ОСОБА_5 приймає на платіжні картки НОМЕР_5 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_6 відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_10 ;
-ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 , який використовує номери мобільного телефону: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_14 , яка використовує номери мобільних телефонів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_18 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_20 , який використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_22 , який використовує номери мобільних телефонів: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; грошові кошти за реалізацію контрафактного товару ОСОБА_12 приймає на платіжну карту НОМЕР_25 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_26 , який використовує номери мобільних телефонів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; грошові кошти за реалізацію контрафактного товару ОСОБА_13 приймає на платіжну карту НОМЕР_29 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_30 , яка використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_32 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_33 , оплату за товар приймає на платіжну картку НОМЕР_34 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З огляду на викладене, виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, наявної у
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про місцезнаходження мобільних телефонів з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_21 , а також інформацію про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо (+ код регіону, азимути та адреси базових станцій) в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація за період з 01.01.2022 р. по 01.09.2023 р. має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з'єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію.
Інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо.
Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 72023000500000044 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ,- задовольнити частково.
Надати детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшим детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про місцезнаходження мобільних телефонів з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_21 , а також інформацію про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо (+ код регіону, азимути та адреси базових станцій) в період часу з 01.01.2022 по 01.09.2023.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1