Справа № 461/8584/23
Провадження № 1-кс/461/5600/23
УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування
11.10.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023140000000043 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами,які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023140000000043 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023140000000043 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 12.10.2024 року.
Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12023140000000043 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в СУ ГУНП у Львівській області надійшли матеріали про те, що оперативними працівниками ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області отримано інформацію щодо вчинення злочину службовими особами ВП «Оздоровчо-лікувального комплексу «Ровесник» ДП «Львіввугілля» у сфері службової діяльності, що полягає у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само у проханні надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення будь-якої дії з використанням наданої службовій особі влади чи службового становища.
Встановлено, що службові особи ВП «Оздоровчо-лікувального комплексу «Ровесник» ДП «Львіввугілля» зловживаючи своїм службовим становищем та з метою одержання неправомірної вигоди налагодили в умовах воєнного стану протиправний механізм отримання грошових коштів від біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту за поселення та передачу в оренду житлових приміщень та будинків, які знаходяться на балансі вищевказаного Відокремленого підрозділу, без укладання відповідних договорів чи угод.
Так, посадові особи «Оздоровчо-лікувального комплексу «Ровесник» ДП «Львіввугілля» з метою особистого збагачення та використовуючи свої службові повноваження, заволоділи грошовими коштами ВП «Оздоровчо-лікувального комплексу «Ровесник» ДП «Львіввугілля», які були надані ОСОБА_5 , як оплата за проживання осіб у вказаному комплексі.
В ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що останній в умовах воєнного стану, з метою надання допомоги особам з числа вимушених переселенців та осіб які потребують тимчасового захисту займається пошуком житла на території Львівської області. По при це для таких осіб, з числа чоловіків, підшуковує різного роду роботи та підробіток. Знайшовши тимчасову роботу на будівництві в межах Червоноградського району ОСОБА_5 почав займатись пошуком житла для осіб-переселенців у вказаному районі. Знайшовши в с. Комарів, Червоноградського району, Львівської області відокремлений підрозділ «Оздоровчо-лікувальний комплекс «Ровесник» ДП «Львіввугілля», який на час воєнного стану поселяє на безоплатній основі осіб, з числа вимушених переселенців, в будиночки чи кімнати які перебувають в них на балансі та в їх розпорядженні. Директором вказаного комплексу являється ОСОБА_6 з якою ОСОБА_5 зустрівся та в ході розмови остання повідомила, що вартість таких послуг має оплачуватися лише готівкою і ці особи ніде не будуть обліковуватися. Після вказаних подій ОСОБА_5 неодноразово зустрічався із ОСОБА_6 , щоб обговорити деталі.
Так в ході виконання доручення слідчого працівниками УСБУ у Львівській області, в ході проведення оперативних заходів, встановлено, що 14.04.2022 та 18.04.2022 на території ВП ОЛК «Ровесник» ДП «Львіввугілля» котрий знаходиться за адресою: Львівська обл., Червоноградський р-н, с. Комарно, вул. Українська,1А, заявник ОСОБА_5 під час спілкування з директором ВП ОЛК «Ровесник» ОСОБА_6 отримав договір та квитанцію на оплату за проживання дев'яти осіб у вказаному відокремленому підрозділі на загальну суму 34 560 (29 тисяч згідно квитанції до прибуткового касового ордера та 4800 по договору). Отримавши вказані документи, ОСОБА_5 передав ідентифіковані готівкові кошти бухгалтеру, а оплату по договору зобов'язався оплатити згодом.
Зокрема, що під час зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 котра відбулась 14.04.2022, остання передала квитанцію до прибуткового касового ордера на суму 29000 гривень порядковий номер якої 480 та, яка відрізняється від порядкового номеру з квитанцією згідно якої передавали кошти 18.04.2022 року. При передачі грошових коштів, яке мало місце 18.04.2022 порядковий номер квитанції до прибуткового касового ордера - 403, що свідчить про порушення ведення касових операцій відповідно до постанови №148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017. Що дає підстави вважати, що передані грошові кошти не були оприбутковані належним чином, а квитанції до прибуткового касового ордеру видані заявникові ОСОБА_5 виписані із порушенням ведення бухгалтерського обліку.
В ході досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 42022140000000078 від 12.04.2022 встановлено, що ОСОБА_7 обіймаючи відповідно до наказу директора Відокремленого підрозділу Оздоровчо-лікувального комплексу «Ровесник» Державного підприємства «Львіввугілля» (далі - ВП ОЛК «Ровесник» ДП «Львіввугілля») № 103-к/а від 29.07.2013 посаду головного бухгалтера ВП ОЛК «Ровесник» ДП «Львіввугілля», до службових (посадових) обов'язків якої, згідно з «Посадовою інструкцією головного бухгалтера ОЛК «Ровесник», затвердженою 03.01.2014 директором ОЛК «Ровесник», входить забезпечення ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність підприємства в Україні» привласнила грошові кошти надані ОСОБА_5 . Так, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел, за попередньою змовою групою осіб, з невстановленою слідством особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення та збагачення для себе та невстановленої досудовим розслідуванням особи, шляхом неоподаткування отриманих грошових коштів у касовій книзі, 18.04.2022, близько 10.25 години перебуваючи в адміністративній будівлі ВП ОЛК «Ровесник» ДП «Львіввугілля», що за адресою: Львівська область, Червоноградський район, село Комарно, вулиця Українська, 1А, під час зустрічі з ОСОБА_5 , одержала від останнього грошові кошти в сумі 29 760 (двадцять дев'ять тисяч сімсот шістдесят) гривень, за вчинення нею в інтересах ОСОБА_5 дій, з використанням свого службового становища, а саме за створення вигідних та сприятливих умов щодо поселення осіб для проживання на території підрозділу ВП ОЛК «Ровесник» ДП «Львіввугілля», без належного документального оформлення, офіційної оплати, усвідомлюючи, що користування приміщеннями відбувається шляхом внесення коштів до каси та оприбуткування їх у касовій книзі ВП ОЛК «Ровесник» ДП «Львіввугілля». З метою надання вигляду законності своїм діям ОСОБА_7 18.04.2022 перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі ВП ОЛК «Ровесник» ДП «Львіввугілля», використовуючи свої повноваження по веденню касової книги та заповненню касових ордерів, виписала завідомо підроблений офіційний документ, а саме прибутковий касовий ордер № 403 від 18.04.2022, відривну частину якого віддала ОСОБА_5 , згідно з яким ОСОБА_5 оплатив послуги проживання на території вказаного підрозділу.
Після отримання вказаних грошових коштів ОСОБА_7 реалізуючи свій корисливий умисел, з метою особистого збагачення, їх не оприбуткувала у касовій книзі ВП ОЛК «Ровесник» ДП «Львіввугілля» на 2022 рік від 24.02.2022 року, а у невстановлений слідством час та при невстановлених слідством обставинах розпорядилася ними на власний розсуд.
Таким чином, 31.01.2023 матеріали досудового розслідування № 42022140000000078 від 12.04.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України скеровано з обвинувальним актом до суду. 13.01.2023 із матеріалів кримінального провадження № 42022140000000078 від 12.04.2022 виділено матеріали кримінального провадження № 12023140000000043 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо вчинення злочину невстановленою особою.
З метою опрацювання зібраних під час досудового розслідування матеріалів та перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ВП ОЛК «Ровесник» ДП «Львіввугілля» (ЄДРПОУ 26453503), що за адресою: Львівська обл., Червоноградський р-н., с. Комарно, виникла необхідність у залученні спеціаліста Західного офісу Держаудитслужби, для участі у кримінальному провадженні.
Провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії в межах загального строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023140000000043 від 13.01.2023, не видалось за можливе зважаючи на його складність, тривалістю проведення слідчих (розшукових) дій зокрема: долучити до матеріалів висновок проведення перевірки спеціалістів Західного офісу Держаудитслужби, за результатами вказаного висновку призначити інші експертизи та провести необхідні слідчі та процесуальні дій, а також запровадження в Україні воєнного стану, що збільшує тривалість проведення слідчих (розшукових) дій та судових експертиз у кримінальному провадженні.
В межах кримінального провадження № 12023140000000043 від 13.01.2023 здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у вчиненні якого жодній особі не повідомлено про підозру.
Вісімнядцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 12.10.2023, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв'язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, оскільки подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).
Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12023140000000043 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Вирішуючи питання про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя враховує наступне.
Відповідно до ст.12 Кримінального кодексу України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, відноситься до тяжких злочинів.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Повідомлення про підозру у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення на цей час нікому не оголошувалося.
Таким чином, вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 12 жовтня 2023 року.
Згідно ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються, в тому числі : всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Відповідно до ч.5 ст. 294 КПК, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
А відтак, оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, який згідно положень ст.219 КПК України, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців, клопотання підлягає задоволенню.
Як вбачається з матеріалів клопотання, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування та які не виявилось можливим провести у встановлений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: долучити до матеріалів висновок проведення перевірки спеціалістів Західного офісу Держаудитслужби, за результатами вказаного висновку призначити інші експертизи та провести необхідні слідчі та процесуальні дій, а також запровадження в Україні воєнного стану, що збільшує тривалість проведення слідчих (розшукових) дій та судових експертиз у кримінальному провадженні.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 12023140000000043 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, спливає 12.10.2023 року, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023140000000043 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023140000000043 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто 12 жовтня 2024 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1