Справа №760/23296/23
1-кс/760/9670/23
11 жовтня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом'янського районного суду міста Києва клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 28.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000145 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, -
До слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000145 від 28.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Солом'янського району та інших районів міста Києва діє злочинна група, яка займається оптовим виготовленням та розповсюдженням, наркотичних засобів, психотропних речовин, а також їх аналогів і прекурсорів на території міста Києва.
Також здійснюють розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин за допомогою поштових відправлень через мережу українських служб доставки, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою конспірації та недопущення документування кримінально- протиправної діяльності групи, активні її учасники під час здійснення поштових відправлень з наркотичними засобами, психотропними речовинами, а також їх аналогами і прекурсорами, у графі «відправник» вказують вигадані анкетні дані та разові абонентські номери різних операторів стільникового зв'язку України.
На даний час встановлено активних учасників даної злочинної групи, а
саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером мобільного зв'язку: НОМЕР_1 та мобільним терміналом іmеі: НОМЕР_2 , у власності має автомобіль на якому останній здійснює перевезення наркотичних засобів: «MERCEDES-BENZ GL 550» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , використовує автомобіль «MERCEDES- BENZ» д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 на якому останній здійснює перевезення наркотичних засобів, Також використовує будинок який розташований на земельній ділянці за кадастровими номером: 8000000000:90:942:0001, юридична адреса: АДРЕСА_2 , для виготовлення та зберігання Психотропних речовин, отримує грошові кошти за свою протиправну діяльність в обміннику валют « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Останній виконує роль хіміка, відповідає за функціонування лабораторії, займається виготовленням психотропних речовин - «PVP» та амфетаміну.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером мобільного зв'язку: НОМЕР_7 , та мобільним терміналом ітеі: НОМЕР_8 , використовує автомобіль «TOYOTA CAMRY», д.н.з. НОМЕР_9 , VIN : НОМЕР_10 , на якому останній здійснює перевезення наркотичних засобів. Останній виконує, роль хіміка, відповідає за функціонування лабораторії, займається виготовленням психотропних речовин - «PVP» та амфетаміну, також здійснює відправки психотропних речовин за допомогою поштових відправлень через мережу українських служб доставки, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером мобільного зв'язку НОМЕР_11 . Виконує роль фінансиста відповідає за організацію фінансів групи.
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером мобільного зв'язку: НОМЕР_12 , у власності має автомобіль на якому останній здійснює перевезення наркотичних засобів «TOYOTA RAV4», д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 , використовує гараж № НОМЕР_15 в АГК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » котрий розташований за адресою: АДРЕСА_7 , для зберігання прекурсорів. Останній виконує роль кур'єра та відповідає за поставку прекурсорів, хімреактивів та лабораторного обладнання до нарколабораторії.
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка проживає в будинку який розташований На. земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:126:0002 за адресою,: АДРЕСА_8 , в вищевказаному будинку орендує одну з кімнат. Остання виконує роль кур'єра здійснює відправки психотропних речовин за допомогою поштових відправлень через мережу українських служб доставки, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_9 , у власності має автомобіль на якому останній здійснює перевезення наркотичних засобів: «MERCEDES- BENZ 240». л и.з, К А6501 TT. VTN: НОМЕР_16 . Останній виконує роль кур'єра здійснює відправки психотропних речовин за допомогою поштових відправлень через мережу українських служб доставки, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_10 , приватний будинок, користується абонентським номером мобільного зв'язку НОМЕР_17 , у власності має автомобіль на якому останній здійснює перевезення наркотичних засобів «VOLKSWAGEN JETTA», д.н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 . Остання виконує роль кур'єра здійснює відправки психотропних речовин за допомогою поштових відправлень через мережу українських служб доставки, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_11 , Остання виконує роль кур'єра здійснює відправки психотропних речовин за допомогою поштових відправлень через мережу українських служб доставки, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_12 , Останні виконує роль кур'єра здійснює відправки психотропних речовин за допомогою поштових відправлень через мережу українських служб доставки, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_13 , користується абонентським номером мобільного зв'язку: НОМЕР_20 , Остання виконує роль кур'єра здійснює відправки психотропних, речовин за допомогою поштових відправлень через мережу українських служб доставки, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та копій документів, які перебувають у володінні банківської установи з метою отримання даних щодо всіх наявних банківських карток, відкритих номерів рахунків руху коштів за наявними рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), IP-адрес, підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів вищевказаними особами.
На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи.
Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.
Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв'язку із наявною загрозою знищення таких документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
У зв'язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадженні внесені відомості про яке внесені 28.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов'язання надати інформацію на певному носії, (зокрема, на у друкованому вигляді чи на електронному носії),у зв'язку із чим в цій частині вимог клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , заступнику начальника слідчого відділення Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 , слідчому Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві. ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 та містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнтів банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКІШ: НОМЕР_23 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП:. НОМЕР_24 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_31 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_32 з можливістю їх копіювання, а саме до:
-інформації щодо номерів рахунків та дати їх відкриття/закритгя;
-документів, на підставі яких були відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_22 );
-інформації про рух коштів по рахункам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) з 01.01.2023 по 25.09.2023 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з, зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
-відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрєси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з 01.01.2023 по 25.09.2023;
-протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;
-фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),, з 01.01.2023 по 25.09.2023;
-адрес банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_21 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),, з 01.01.2023 по 25.09.2023.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відш укання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1