СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6108/23
ун. № 759/19834/23
12 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023105080001880, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
12.10.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105080001880 від 06.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2023 до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на початку літа 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайті знайомств (на якому саме останній, не пам'ятає) познайомився з жінкою на ім'я ОСОБА_6 , після чого продовжили спілкування в додатку "Вайбер", номер телефону Юлії НОМЕР_2 . В ході спілкування ОСОБА_6 повідомила що працює адвокатом.
27.09.2023 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що має проблеми щодо розлучення, та попросив її надати юридичні послуги та проконсультувати з цього приводу. На що остання погодилась та вони домовились про зустріч. Надалі, діючи згідно домовленості, ОСОБА_5 , 29.09.2023 приблизно о 18 год. 38 хв., зустрівся з невстановленою особою на ім?я ОСОБА_6 , біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташований по АДРЕСА_1 та надавши свій мобільний телефон, через застосунок Mono/24 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , попросив свою знайому ОСОБА_8 перерахувати на її карту Ощад Банк № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 20000 гривень. Зробивши переказ грошей, остання після цього перестала виходити на зв'язок та не надала юридичної консультації, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 , підтвердив всі вищезазначені встановлені факти, а саме те, що 29.09.2023 року, приблизно о 14 годині, потерпілий зустрівся з жінкою на ім'я ОСОБА_6 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме біля входу, що найближчий до трамвайних колій. Вони зайшли до даного приміщення, пройшли до кав'ярні, де ОСОБА_5 надав своїй знайомій ОСОБА_7 всі документи (оригінали), а саме: повістки виклику до суду, ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду на ім'я колишньої дружини потерпілого, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_5 . В ході розмови, потерпілий розповів всю ситуацію пов'язану з проблемами розлучення і розподілу майна, на що жінка на ім'я ОСОБА_6 повідомила, що вирішить дане питання та її послуги будуть коштувати 20 000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився.
Так, 29.09.2023 року, продовжуючи перебувати з жінкою на ім'я ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 попросив останню допомогти зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та переказати кошти, та о 18 год. 38 хв., з моєї банківської карти № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів на суму 20 000 гривень, на яку банківську карту мені невідомо, оскільки номер карти вона вводила самостійно.
Але на підставі отриманої довідки з ІНФОРМАЦІЯ_6 , гроші з карти потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 були переведені на карту Ощад Банк № НОМЕР_4 у сумі 20000 гривень, та 800 гривень комісії.
Далі, на всі смс-повідомлення потерпілого, та прохання зустрітися, жінка на ім'я ОСОБА_6 ігнорувала або шукала відмовки від зустрічі. Тоді ОСОБА_5 засумнівався в тому, що вона дійсно являється адвокатом, на що 02.10.2023 року остання надіслала скріншот з сайта ради адвокатів, де вказано, що ОСОБА_11 , дійсно є адвокатом, свідоцтво № 2962 від 10.08.2015 видане Радою адвокатів у Дніпропетровській області.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_4 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_4 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та становлять банківську таємницю.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023105080001880, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок/карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків/карток;
2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської карти якого № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_4 в період з 29.09.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «еxcel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків банківської карти якого № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківської карти якого № НОМЕР_4 отримувалися готівкою;
- просимо надати відеозаписи та фотоматеріали з місць де було зняття готівки з зазначенням дати, часу та місця розташування банківської установи чи терміналу самообслуговування;
3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку банківської карти якого № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська № НОМЕР_4 в період з 29.09.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_4 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_4 , в період з 29.09.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали суду.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1