СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5973/23
ун. № 759/19422/23
12 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42023110000000260 від 14.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 191 КК України, -
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів щодо Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
- належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;
- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з відкритих рахунків Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банку за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;
- заявок на видачу готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;
- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;
- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного Представництва, за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;
- документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритому у банку за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;
- документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням підстав.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської обласної прокуратури надійшло звернення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави від 03.08.2023 № 442д9/9-2023/16 щодо можливих фактів розкрадання коштів посадовими особами Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні (далі - Представництво).
Представництво є відокремленим підрозділом засновника - ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса штат АДРЕСА_2 ).
Орієнтовний бюджет Представництва для здійснення гуманітарної допомоги медичним закладам України на 2022 рік становив приблизно 130 млн. доларів США.
Вжитими заходами щодо отримання інформації про використані кошти направлені на допомогу у сфері охорони здоров'я України (виконання різного роду робіт, закупівлі майна, автомобілів, медичних засобів та препаратів) і порівняння з реально отриманою допомогою медичними закладами України отримано наступну інформацію.
ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що за даними інформаційно-комунікаційних систем у період з 2015 по 2022 фінансова звітність Представництвом не подавалась, оскільки воно є відокремленим підрозділом нерезидента, із видом діяльності «діяльність інших громадських організацій», відповідно до підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, Представництво не є платником податку на прибуток і не зобов'язаний подавати декларацію разом з відповідною фінансовою звітністю.
Департаменти охорони здоров'я Житомирської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, ІНФОРМАЦІЯ_4 та КМДА не співпрацювали з Представництвом.
Департаменти Київської, Херсонської, Івано-Франковської, Чернігівської, Дніпропетровської, Одеської, Донської, Вінницької ОВА та державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взаємодіяли з Представництвом та отримували від нього лекційно-консультативні послуги, іншу допомогу у вигляді виконання різноманітних робіт, закупівлі майна, автомобілів, медичних засобів та препаратів. Кількість отриманої допомоги вказана загальна (реконструкція, авто, риття свердловини, медичні засоби, засоби гігієни та ін.). Вартість не вказана.
Вивченням наданих документів встановлено, що у переліку наявні акти дарування та прийому - передачі 8 медичним закладам Донецької області гуманітарної допомоги, у яких містяться підписи отримувачів. Однак, згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , допомога від представництва надходила тільки до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що вказує на ознаки підробки офіційних документів, та як наслідок розтрати майна службовими особами Представництва, отриманого за рахунок за рахунок здійснення фінансування донорами.
Крім того, встановлені факти проведення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за рахунок Представництва з підключення і введення в експлуатацію генераторів для пренатального центру в м. Харків за завищеними цінами на суму 6 879 000 грн., при цьому шляхом проведення аналізу, вартість аналогічних робіт за цінами інших компаній становить 2-2,5 млн. грн.
Також, протягом 2022-2023 років Представництво організовувало тренінги для українських лікарів з медиками ІНФОРМАЦІЯ_9 , у
м. Дніпро з 15.09.2022 по 16.10.2020, в м. Запоріжжя з 02.10.2022 по 14.01.2022, м. Ізмаїл з 25.03.2023 по 01.04.2023. Проведення тренінгів проводилось шляхом розселення слухачі та викладачів у готелях, з використанням конференц-залів та оплатою харчування. Однак, вивченням цінової політики цих же готелів і їх комерційної пропозиції встановлено, що оплата Представництвом здійснювалась за цінами завищеними на 30-50 % (що у кожному випадку становить від 500 тис. до 1 млн. грн.).
Крім того, встановлено факт підробки звітів Представництвом перед донорами та розтрати коштів шляхом зазначення у звітах проведених ремонтних робіт в амбулаторіях Київської області, в селах Розважів, Сидорович, Обуховичі. Відповідно до інформації Вишгородської РВА реконструкція, ремонтні чи інші будівельні роботи в закладах охорони здоров'я ІНФОРМАЦІЯ_10 (в тому числі с. Обуховичі, с. Сидоровичі, с. Розважів) Представництвом не проводились.
Також наявні інші факти, що можуть свідчити про розтрату донорських коштів Представництвом, які потребують більш детального вивчення та перевірки слідчим шляхом.
Встановлено, що Представництво міжнародного медичного корпусу в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має наступні відкриті рахунки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
1)НОМЕР_4 ;
2)НОМЕР_5 .
Таким чином, використання коштів, які перебувають на рахунках Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що надходять від міжнародних донорів та використовуються у діяльності останнього, має ознаки діяння з розтрати та привласнення шляхом зловживання службовим становищем, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вичерпної інформації про їх надходження на рахунки та подальший рух, з відомостями про осіб, які є розпорядниками коштів.
Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42023110000000260 від 14.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів щодо Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
- належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді;
- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з відкритих рахунків Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банку за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;
- заявок на видачу готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;
- документів, які містять інформацію про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;
- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи вказаного Представництва, за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;
- документів, які містять інформацію про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритому у банку за період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;
- документів, які містять інформацію про блокування, арешти рахунків Представництва міжнародного медичного корпусу в Україні (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням підстав.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1