печерський районний суд міста києва
Справа № 757/42967/23-к
27 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
27.09.2023 старший слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12023100060001574 від 04.08.2023.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023100060001574 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 02.08.2023 близько 14 год. за адресою: АДРЕСА_1 , він, переглядаючи мережу інтернет, перейшов за посиланням від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було зазначено інформацію про отримання виплати у розмірі 6500 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 , зареєструвавшись за посиланням, надав всю необхідну інформацію невідомій особі, після чого з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в розмірі 2000 Євро.
Вищевказане дає підстави слідчому вважати, що невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевівши грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про отримувача вказаних грошових коштів.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні додаткових доказів, а саме в отриманні тимчасового доступу до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірених копій (в електронному та друкованому вигляді): документів щодо руху грошових коштів в період з 12 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 02.08.2023 із зазначенням повних даних отримувача, його коду та індивідуального податкового номеру, номеру рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів/переказів тощо, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням грошових коштів у паперовому та електронному вигляді; адреси звідки та куди перераховувались грошові кошти та зняття отриманих грошових коштів; відомості, щодо перерахування коштів на інші рахунки; інформацію, щодо абонентських номерів, які були прив'язані до облікового запису Інтернет-банку, банківського рахунку отримувачів; відомості, щодо провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1