Справа № 947/29439/23
Провадження № 1-кс/947/13144/23
УХВАЛА
12.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 72022160000000004 від 02.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що в проваджені Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022160000000004від 02.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
На території Одеської області протягом 2022 року діє не встановлена група осіб, яка створила ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), які з метою неправомірного зменшення розміру митних платежів при здійсненні експорту насіння соняшнику подають до митного органу неправдиві відомості щодо походження товару для отримання митних преференцій, що призвело до несплати до державного бюджету обов'язкових платежів в особливо великих розмірах на загальну суму 19 622 693,31 грн.
Згідно аналітичної довідки від 02.12.2022 № 3/24.13-03-18 відділу аналізу інформації та управління ризиками ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що на території Одеської області діє група підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), які протягом 2022 року здійснювали зовнішньоекономічну діяльність користуючись митними преференціями «410» (товари, що вивозяться з України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським Співтовариство з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони) застосовували тарифну пільгу по сплаті вивізного мита, що складає 3,6% замість повної ставки 10%.
Допитано директора ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_4 , який повідомив, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності даних підприємств, зареєстрував данні підприємства за грошову винагороду.
Також встановлено, що реєстраційні справи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення планується отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: оригіналів документів, реєстраційних справ ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за весь період діяльності.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання детектив не з'явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим детективам, що входять до групи детективів у кримінальному провадженні, прокурорам, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення експертних досліджень, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), довіреностей, статутів підприємства, статуту підприємства в новій редакції, заяви для юридичних та фізичних осіб, реєстраційної картки, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з ЄДРПОУ, документи, щодо перереєстрації на іншу особу, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), реєстраційні заяви платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших наявних у реєстраційній справі документів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1