Справа № 947/29439/23
Провадження № 1-кс/947/13145/23
УХВАЛА
12.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 72022160000000004 від 02.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що в проваджені Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022160000000004від 02.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
На території Одеської області протягом 2022 року діє не встановлена група осіб, яка створила ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), які з метою неправомірного зменшення розміру митних платежів при здійсненні експорту насіння соняшнику подають до митного органу неправдиві відомості щодо походження товару для отримання митних преференцій, що призвело до несплати до державного бюджету обов'язкових платежів в особливо великих розмірах на загальну суму 19 622 693,31 грн.
Згідно аналітичної довідки від 02.12.2022 № 3/24.13-03-18 відділу аналізу інформації та управління ризиками ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що на території Одеської області діє група підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), які протягом 2022 року здійснювали зовнішньоекономічну діяльність користуючись митними преференціями «410» (товари, що вивозяться з України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським Співтовариство з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони) застосовували тарифну пільгу по сплаті вивізного мита, що складає 3,6% замість повної ставки 10%.
Допитано директора ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_4 , який повідомив, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності даних підприємств, зареєстрував данні підприємства за грошову винагороду.
Встановлено, що документи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
При цьому, інформація, яка міститься в документах, які належать ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та іншим способом, ніж вилучити вищевказані документи неможливо встановити кола осіб, відповідальних за проведення вищевказаних взаємовідносин, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання детектив не з'явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 72022160000000004 від 02.12.2022, детективам ОСОБА_3 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 72022160000000004 від 02.12.2022 Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 та (або) особам, що будуть діяти за письмовим дорученням тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про вилучення (виїмку) їх оформлених належним чином копій за період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме: документи, що складені під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (контракти, митні декларації, CMR, Invoice, коносаменти, сертифікати відповідності, доручення, дозволи, довіреності, документи щодо застосування звільнення (умовного звільнення) від оподаткування митними платежами, документи, які підтверджують нарахування та сплату обов'язкових податків та митних платежів тощо), інформацію в електронній формі щодо митних оформлень товарів, отримувачем/особою відповідальною за фінансове врегулювання яких виступали ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням наступних даних: дата митного оформлення, тип митної декларації (частини 1, 2, 3), номер МД (частини 1, 2, 3), графа 2 (повністю), графа 8 (повністю), графа 9 (повністю), графа 14 (повністю), графа 54 (повністю), графа 11, графа 15, графа 34, умови поставки, код згідно УКТЗЕД, опис (графа 31 повністю), вага, кількість, митна вартість в дол. США, графа 37, графа 40, графа 44 (контракт), номери транспортних засобів, інші документи, які пов'язані з митним контролем та митним оформленням товару (експорт та імпорт) від ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2021 по день проведення тимчасового доступу до речей і документів.
В решті клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1