Ухвала від 11.10.2023 по справі 947/29342/22

Справа № 947/29342/22

Провадження № 1-кс/947/12963/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «ГРАНД ТАБАКО» - адвоката ОСОБА_4 ,розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021162240000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42021162240000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного збору.

З повідомленням про виявлення кримінального правопорушення, що надійшло від 25 Прикордонного загону Державної прикордонної служби України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що жителі Білгород-Дністровського та Болградського районів Одеської області за попередньою змовою з іншими особами здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного збору.

В рамках кримінального провадження отримано відомості щодо місць можливого зберігання підакцизних товарів, зокрема встановлено, ОСОБА_5 , який здійснює незаконне зберігання та збут контрафактних підакцизних товарів без марок акцизного податку за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: 5123755200:02:001:1370.

З урахуванням викладеного, 04.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено обшук складських приміщень за вказаною адресою.

В ході обшуку складських приміщень виявлено та вилучено:

-Складське приміщення №20/01, в правому куті при вході виявлено спеціально пристосований та замаскований підвал з вантажним ліфтом, всередині якого виявлено та вилучено цигарки без марок акцизного податку, а саме:

Marlboro flavor plus - 18 коробок по 500 пачок в кожній;

Marlboro king size - 4 коробки по 500 пачок в кожній;

Marlboro touch - 5 коробок по 500 пачок в кожній;

JIN LING - 5 коробок по 500 пачок в кожній;

Basio White - 5 коробок по 500 пачок в кожній;

Basio RED - 11 коробок по 500 пачок в кожній;

Marlboro micro - 2 коробки по 500 пачок в кожній;

COMPLIMENT BLUE King Size - 5 коробок по 500 пачок в кожній;

COMPLIMENT BLUE Super Slims - 7 коробок по 500 пачок в кожній;

COMPLIMENT AMBER Super Slims - 7 коробок по 500 пачок в кожній;

COMPLIMENT Violet Super Slims - 1 коробка по 500 пачок в кожній;

COMPLIMENT Menthol Super Slims - 7 коробок по 500 пачок в кожній;

COMPLIMENT BLUE King Size 25 - 7 коробок по 500 пачок в кожній;

COMPLIMENT BLUE Demi Slims 25 - 12 коробок по 500 пачок в кожній;

COMPLIMENT BLUE Demi Slims - 5 коробок по 500 пачок в кожній;

COMPLIMENT RED King Size - 4 коробки по 500 пачок в кожній;

COMPLIMENT Violet Super Slims - 8 коробок по 500 пачок в кожній;

COMPLIMENT Violet Turbo Demi Slims - 4 коробки по 500 пачок в кожній;

Lifa Classic Demi slims - 7 коробок по 500 пачок в кожній;

Regina RED - 16 коробок по 500 пачок в кожній;

Regina Blue - 8 коробок по 500 пачок в кожній;

Ashima luxury super slims - 3 коробки по 500 пачок в кожній;

Brut leader - 2 коробки по 500 пачок в кожній;

Marshal Classik - 6 коробок по 500 пачок в кожній;

KENT BLUE - 5 коробок по 500 пачок в кожній;

Ritm - 7 коробок по 750 пачок в кожній;

THE KING king size - 4 коробки по 500 пачок в кожній;

URTA filter slims - 3 коробки по 500 пачок в кожній;

BRUT Black Slims - 5 коробок по 500 пачок в кожній;

MARSHAL 100's - 1 коробка по 500 пачок в кожній;

BRUT ROYAL - 2 коробки по 500 пачок в кожній;

DESERT EVENING - 6 коробок по 500 пачок в кожній;

Selfie RED - 11 коробок по 500 пачок в кожній;

Selfie BLUE - 7 коробок по 500 пачок в кожній;

BRUT WHITE Slims - 5 коробок по 500 пачок в кожній;

Golden Deer king size - 8 коробок по 500 пачок в кожній;

Lifa Blue king size - 1 коробка по 500 пачок в кожній;

Man demi - 2 коробки по 500 пачок в кожній;

MARVEL BLUE - 1 коробка по 500 пачок в кожній;

Focus American BLEND - 2 коробки по 500 пачок в кожній;

PERFECT White - 1 коробка по 500 пачок в кожній;

MILANO Superslims BLUE - 6 коробок по 500 пачок в кожній;

MILANO Superslims Green - 3 коробки по 500 пачок в кожній;

MILANO Superslims Silver - 4 коробки по 500 пачок в кожній;

Ashima luxury super slims - 1 коробка по 500 пачок в кожній;

SOBRANIE golds - 7 коробок по 500 пачок в кожній;

Lifa Strawberry - 5 коробок по 500 пачок в кожній;

Lifa menthol - 7 коробок по 500 пачок в кожній;

LM Loft - 2 коробки по 500 пачок в кожній;

Kyiv classic - 3 коробки по 500 пачок в кожній;

CORSAIR RED - 4 коробки по 500 пачок в кожній;

D&B comfort - 2 коробки по 500 пачок в кожній;

KANSAS - 9 коробок по 500 пачок в кожній;

BRUT Leader - 1 коробка по 500 пачок в кожній;

OSKAR RED - 7 коробок по 500 пачок в кожній;

JM Black - 1 коробка по 500 пачок в кожній;

MARVEL BLUE DEMI RC - 3 коробки по 500 пачок в кожній;

ГУЦУЛЬСЬКІ - 3 коробки по 750 пачок в кожній;

SELFIE special - 4 коробки по 500 пачок в кожній;

Marble - 3 коробки по 500 пачок в кожній;

CAMEL - 1 коробка по 500 пачок в кожній;

Winston BLUE - 2 коробки по 500 пачок в кожній;

DIRECTOR King size - 3 коробки по 500 пачок в кожній;

Lifa RED - 3 коробки по 500 пачок в кожній;

SOPRANO special white - 2 коробки по 500 пачок в кожній;

LUCKY STRIKE RED - 7 коробок по 500 пачок в кожній;

Rothmans king size - 4 коробки по 500 пачок в кожній;

Winston XS - 4 коробки по 500 пачок в кожній;

Winston XS Impulse - 4 коробки по 500 пачок в кожній;

MILANO super slims green - 1 коробка по 500 пачок в кожній;

URTA Mint Slims - 1 коробка по 500 пачок в кожній;

Rothmans royals - 2 коробки по 500 пачок в кожній;

Mustang RED demi - 1 коробка по 500 пачок в кожній;

Mustang Black demi - 2 коробки по 500 пачок в кожній;

Тютюнові вироби - цигарки без марок акцизного податку у роздрібному вигляді різних марок у загальній кількості 38355 (тридцять вісім тисяч триста п'ятдесят п'ять) пачок;

Цигарки поштучно у кількості 15100 штук, які поміщено в 4 картонні коробки;

660 електронних цигарок, які поміщено в 3 картонні коробки;

Зразки вилучених тютюнових виробів поміщено в одну картонну коробку;

Чорнові записи та відомості про переміщення цигарок всього на 16 арк;

Зазначені тютюнові вироби опечатано в 440 картонних коробок та передано на відповідальне зберігання ТОВ «КЛЕСТ ЛТД».

-Складське приміщення № 20.03, в ході обшуку якого виявлено лінію (обладнання) з виготовлення цигарок, яке складається з:

Транспортер стрічковий ТЛС 800-5300;

Транспортер стрічковий ТЛС 800-7600;

Транспортер стрічковий ТЛС 800-8700;

Транспортер стрічковий ТЛС 800-8700;

Транспортер стрічковий ТЛС 600-5100;

Транспортер стрічковий ТЛС 600-7300;

Транспортер стрічковий ТЛС 600-3500;

Сушильний барабан;

Барабан розщеплювальний;

Верстат порізковий;

Барабан-змішувач;

Барабан-ароматизатор;

Верстат-вібросито - 2шт.;

Стіл оброблений металевий;

Бункер дозатор.

-Складське приміщення № 5 (ряд 8):

Орендарем надано копію ухвали Печерського районного суду м.Києва у справі №757/2584/23-к від 05.07.2023 у провадженні №42022000000001144, якою орендарю ТОВ «Південний Дюті Фрі Трейдінг» повернуто тимчасово вилучене майно - тютюн кальян ний в упаковках по 1 кг у кількості 11367кг, копію акту приймання-передачі зазначеного майна з ухвалою про виправлення описки всього на 6 арк.

Вилучене майно та документи на підставі постанови детектива від 06.10.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, оскільки є матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, є предметами, що були об'єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, зазначив, що арешт необхідний для подальшого повного, обєктивного, неупередженого здійснення досудового розслідування кримінального провадження, для проведення слідчих дій та необхідних судових експертиз.

Представник власника майна, ТОВ «ГРАНД ТАБАКО» адвокат- ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучену лінію (обладнання) з виготовлення цигарок, зазначив, що вищезазначене обладнання було придбано на території України для здійснення переробки тютюнових виробів. Зазначене обладнання було змонтовано але не використовувалося, у зв'язку із проходженням необхідних дозвільних процедур. Це майно отримало необхідні дозволи про що свідчить сертифікат відповідності терміном дії з 05.04.2023 по 04.04.2024, затверджені технічні умови для використання тютюну обробленого для кальяну та виробів із тютюну (сигарет, сигар, сигарил) 01.06.2023 р. отримані паспорти на обладнання, декларації про відповідність, використовується власниками на законних підставах. У зв'язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучене обладнання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки може містити докази, які входять до предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні №42021162240000053 від 28.09.2021.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою детектива про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В свою чергу не накладення арешту на зазначене тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч.2 ст.94 КПК, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та всі докази в даному кримінальному провадженні підлягають ретельній перевірці з наступною їх оцінкою згідно положень ч.1 ст.94 КПК.

Відповідно до ст.ст.89, 94 КПК, оцінка допустимості та належності доказів буде надана судом першої інстанції при розгляді кримінального провадження по суті.

Так, слідчий суддя на даній стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Положеннями статей 2,7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Частиною другою статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов'язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею на даний час встановлено, що майно на яке накладається арешт відповідає критеріям ст.98 КПК України.

У кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України підлягає доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стандарт доведення «достатні підстави», необхідність застосування якого передбачає ч.3 ст.170 КПК України, не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об'єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв'язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

Також, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для вирішення питання про арешт майна, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Вилучене стороною обвинувачення під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: 5123755200:02:001:1370, майно може містити докази про незаконний збут, незаконне виготовлення підакцизних товарів, а саме немаркованих марками акцизного податку тютюнових виробів, а тому є важливими доказами можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Накладення арешту необхідне для проведення огляду, відповідних судових експертиз з метою встановлення наявності вищезазначених доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Зв'язок даного майна із вчиненням злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

В клопотанні про арешт майна прямо зазначено підставу та мету арешту майна, наведено відповідне обґрунтування, вказано обсяг та вид майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а також зазначено про відповідність цього майна критеріям ст.98 КПК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Щодо доводів представника власника майна про відсутність підстав для накладення арешту на обладнання для виготовлення кальянного табаку.

Згідно зі статтею 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» передбачено, що обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що відноситься до товарної підкатегорії 8478 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД (обладнання для підготовки або обробки тютюну), яке імпортується на митну територію України, зберігається та використовується на митній території України, підлягає внесенню до Єдиного реєстру обладнання. Відомості про обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок включаються до Єдиного реєстру обладнання на підставі відомостей, що надаються суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

В Єдиному реєстрі обладнання повинні міститися відомості про: суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво), який здійснив ввезення обладнання або є власником обладнання: для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), для фізичних осіб - суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб'єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) - прізвище, ім'я, по батькові, місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку в паспорті); підставу ввезення обладнання на митну територію України або набуття права власності на обладнання; модель та серійний номер обладнання; місцезнаходження обладнання; дату включення обладнання до Єдиного реєстру обладнання; дату внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання; підставу та дату виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання.

Внесення даних до Єдиного реєстру обладнання здійснюється на підставі письмової заяви суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) - імпортера або власника обладнання.

Так, представником власника майна ТОВ «ГРАНД ТАБАКО» адвокатом ОСОБА_4 в судовому засіданні надані документи щодо відповідності та сертифікації виробничої лінії, яка складається з різних частин та механізмів, документи що свідчать про набуття права власності, користування та розпорядження на відповідне обладнання ТОВ «ГРАНД ТАБАКО».

В той же час документи, які підтверджують подачу заяви про внесення вилученого під час обшуку за адресою: Одеська область, Одеський район, смт.Авангард, вул.Ангарська,18Ж, обладнання до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок - не надано.

Таким чином, з врахуванням, що зазначене обладнання пов'язане із переробкою тютюну, знаходилося за однією адресою із великою партією незаконно вироблених тютюнових виробів, і при цьому зазначене обладнання не внесено до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, є достатні підстави, що зазначене майно могло бути придбано та використовуватися для незаконного виготовлення тютюнових виробів, а тому відповідає критеріям ст.98 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на даній стадії кримінального провадження існують достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно, які виправдовують таке втручання у право власності та є співрозмірним із завданнями кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021162240000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка за кадастровим номером: 5123755200:02:001:1370, а саме: Marlboro flavor plus - 18 коробок по 500 пачок в кожній; Marlboro king size - 4 коробки по 500 пачок в кожній; Marlboro touch - 5 коробок по 500 пачок в кожній; JIN LING - 5 коробок по 500 пачок в кожній; Basio White - 5 коробок по 500 пачок в кожній; Basio RED - 11 коробок по 500 пачок в кожній; Marlboro micro - 2 коробки по 500 пачок в кожній; COMPLIMENT BLUE King Size - 5 коробок по 500 пачок в кожній; COMPLIMENT BLUE Super Slims - 7 коробок по 500 пачок в кожній; COMPLIMENT AMBER Super Slims - 7 коробок по 500 пачок в кожній; COMPLIMENT Violet Super Slims - 1 коробка по 500 пачок в кожній; COMPLIMENT Menthol Super Slims - 7 коробок по 500 пачок в кожній; COMPLIMENT BLUE King Size 25 - 7 коробок по 500 пачок в кожній; COMPLIMENT BLUE Demi Slims 25 - 12 коробок по 500 пачок в кожній; COMPLIMENT BLUE Demi Slims - 5 коробок по 500 пачок в кожній; COMPLIMENT RED King Size - 4 коробки по 500 пачок в кожній; COMPLIMENT Violet Super Slims - 8 коробок по 500 пачок в кожній; COMPLIMENT Violet Turbo Demi Slims - 4 коробки по 500 пачок в кожній; Lifa Classic Demi slims - 7 коробок по 500 пачок в кожній; Regina RED - 16 коробок по 500 пачок в кожній; Regina Blue - 8 коробок по 500 пачок в кожній; Ashima luxury super slims - 3 коробки по 500 пачок в кожній; Brut leader - 2 коробки по 500 пачок в кожній; Marshal Classik - 6 коробок по 500 пачок в кожній; KENT BLUE - 5 коробок по 500 пачок в кожній; Ritm - 7 коробок по 750 пачок в кожній; THE KING king size - 4 коробки по 500 пачок в кожній; URTA filter slims - 3 коробки по 500 пачок в кожній; BRUT Black Slims - 5 коробок по 500 пачок в кожній; MARSHAL 100's - 1 коробка по 500 пачок в кожній; BRUT ROYAL - 2 коробки по 500 пачок в кожній; DESERT EVENING - 6 коробок по 500 пачок в кожній; Selfie RED - 11 коробок по 500 пачок в кожній; Selfie BLUE - 7 коробок по 500 пачок в кожній; BRUT WHITE Slims - 5 коробок по 500 пачок в кожній; Golden Deer king size - 8 коробок по 500 пачок в кожній; Lifa Blue king size - 1 коробка по 500 пачок в кожній; Man demi - 2 коробки по 500 пачок в кожній; MARVEL BLUE - 1 коробка по 500 пачок в кожній; Focus American BLEND - 2 коробки по 500 пачок в кожній; PERFECT White - 1 коробка по 500 пачок в кожній; MILANO Superslims BLUE - 6 коробок по 500 пачок в кожній; MILANO Superslims Green - 3 коробки по 500 пачок в кожній; MILANO Superslims Silver - 4 коробки по 500 пачок в кожній; Ashima luxury super slims - 1 коробка по 500 пачок в кожній; SOBRANIE golds - 7 коробок по 500 пачок в кожній; Lifa Strawberry - 5 коробок по 500 пачок в кожній; Lifa menthol - 7 коробок по 500 пачок в кожній; LM Loft - 2 коробки по 500 пачок в кожній; Kyiv classic - 3 коробки по 500 пачок в кожній; CORSAIR RED - 4 коробки по 500 пачок в кожній; D&B comfort - 2 коробки по 500 пачок в кожній; KANSAS - 9 коробок по 500 пачок в кожній; BRUT Leader - 1 коробка по 500 пачок в кожній; OSKAR RED - 7 коробок по 500 пачок в кожній; JM Black - 1 коробка по 500 пачок в кожній; MARVEL BLUE DEMI RC - 3 коробки по 500 пачок в кожній; ГУЦУЛЬСЬКІ - 3 коробки по 750 пачок в кожній; SELFIE special - 4 коробки по 500 пачок в кожній; Marble - 3 коробки по 500 пачок в кожній; CAMEL - 1 коробка по 500 пачок в кожній; Winston BLUE - 2 коробки по 500 пачок в кожній; DIRECTOR King size - 3 коробки по 500 пачок в кожній; Lifa RED - 3 коробки по 500 пачок в кожній; SOPRANO special white - 2 коробки по 500 пачок в кожній; LUCKY STRIKE RED - 7 коробок по 500 пачок в кожній; Rothmans king size - 4 коробки по 500 пачок в кожній; Winston XS - 4 коробки по 500 пачок в кожній; Winston XS Impulse - 4 коробки по 500 пачок в кожній; MILANO super slims green - 1 коробка по 500 пачок в кожній; URTA Mint Slims - 1 коробка по 500 пачок в кожній;Rothmans royals - 2 коробки по 500 пачок в кожній; Mustang RED demi - 1 коробка по 500 пачок в кожній; Mustang Black demi - 2 коробки по 500 пачок в кожній; тютюнові вироби - цигарки без марок акцизного податку у роздрібному вигляді різних марок у загальній кількості 38355 (тридцять вісім тисяч триста п'ятдесят п'ять) пачок; цигарки поштучно у кількості 15100 штук, які поміщено в 4 картонні коробки; 660 електронних цигарок, які поміщено в 3 картонні коробки; зразки вилучених тютюнових виробів поміщено в одну картонну коробку; чорнові записи та відомості про переміщення цигарок всього на 16 арк; транспортер стрічковий ТЛС 800-5300; транспортер стрічковий ТЛС 800-7600; транспортер стрічковий ТЛС 800-8700; транспортер стрічковий ТЛС 800-8700; транспортер стрічковий ТЛС 600-5100; транспортер стрічковий ТЛС 600-7300; транспортер стрічковий ТЛС 600-3500; сушильний барабан; барабан розщеплювальний; верстат порізковий; барабан-змішувач; барабан-ароматизатор; верстат-вібросито - 2шт.; стіл оброблений металевий; бункер дозатор; копію ухвали Печерського районного суду м.Києва у справі №757/2584/23-к від 05.07.2023 у провадженні №42022000000001144, якою орендарю ТОВ «Південний Дюті Фрі Трейдінг» повернуто тимчасово вилучене майно - тютюн кальян ний в упаковках по 1 кг у кількості 11367кг, копію акту приймання-передачі зазначеного майна з ухвалою про виправлення описки всього на 6 арк.,

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ним до скасування арешту у порядку встановленому КПК України.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1