Ухвала від 09.10.2023 по справі 296/9923/23

Справа № 296/9923/23

1-кс/296/3708/23

УХВАЛА

Іменем України

09 жовтня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12023060000000191 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна вилученого під час обшуку 22.09.2023 в м. Бердичеві, вул. Лупова, 3, що в межах кримінального провадження №12023060000000191 від 11.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 12023060000000191 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2023 ОСОБА_5 знайшла оголошення в телеграм каналi «Офiцiйна робота за кордоном»: залишила свiй мобiльний номер телефону та на протязі години до неї зателефонував невiдомий чоловiк, котрий представився менеджером ОСОБА_6 . Останнiй розповiв всi деталі про працевлаштування та скинув реквiзити банкiвської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 на яку потрiбно перерахувати грошові кошти за працевлаштування, на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала 3000 грн. В подальшому останній обіцяли, що виїзд заплановано 12.02.2023, але за 4 днi до виїзду передзвонив менеджер ОСОБА_6 та повiдомив, що виїзд здiйсниться через мiсяць (кiнець березня). На початку березня потерпiла самостiйно зателефонувала ОСОБА_6 , котрий надав контакт старшого менеджера ОСОБА_7 та повiдомив, що подальшою організацією поїздки буде займатись останній. Однак зв'язавшись зi старшим менеджером ОСОБА_7 , потерпiла почула негативу ОСОБА_8 щодо поїздки та попросив повернути грошовi кошти ОСОБА_7 вiдмовився та в подальшому на телефонні ОСОБА_9 не вiдповiдав.

При перевiрцi звернення ОСОБА_10 встановлено, що 25.01.2023 остання знайшла оголошення в телеграм каналi «Офiцiйна робота за кордоном», залишила ОСОБА_11 номер телефону та на протязi години до неї зателефонував невiдомий чоловiк, котрий представився менеджером ОСОБА_6 . Останнiй розповiв всi деталi про працевлаштування та скинув реквiзити банкiвської картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 на яку потрiбно перерахувати грошовi кошти за працевлаштування, на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала 3000 грн. В подальшому останній обiцяли, що виїзд заплановано 12.02.2023, але за 4 днi до виїзду передзвонив менеджер ОСОБА_6 та повiдомив, що виїзд здiйсниться через мiсяць (кiнець березня). На початку березня потерпiла самостiйно зателефонувала ОСОБА_6 , котрий надав контакт старшого менеджера ОСОБА_7 та повiдомив, що її органiзацiєю поїздки буде займатись останній. Однак зв'язавшись зi старшим менеджером ОСОБА_7 , потерпiла почула негативну вiдповiдь щодо поїздки та попросивши повернути грошовi кошти ОСОБА_7 вiдмовився та в подальшому на телефоннi дзвiнки не вiдповiдав.

В ходi перевiрки даних звернень встановлено, що обидвi потерпiлi спiлкувались з особами на iм'я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також перераховували грошовi кошти на банкiвсь6ку картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 . Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_12 номер головного менеджера на iм'я ОСОБА_7 , належить ОСОБА_13 .

Окрiм цього, встановлено, що банкiвська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 належить ОСОБА_14 являється ФОП з КВЕД - 78.20 Дiяльнiсть агентств тимчасового працевлаштування (основний). Грошовi кошти з даної банкiвської картки обготiвковується власником в м. Бердичевi Житомирської областi. При перевiрцi баз даних НПУ на наявнiсть аналогiчних шахрайських дiй, встановлено що на сервiсний центр кiбepпoлiцiї звернулись ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , якi в телеграм каналi «wip work services» знайшли оголошення з приводу працевлаштування за кордон, та перерахували грошовi кошти на банкiвську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , однак останні за кордон виїхали самостiйно так як дана фiрма їм не найшла роботу та кошти не повернула.

Оперативним шляхом встановлено, що банкiвська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 належить ОСОБА_17 , користується мобiльним номером телефона НОМЕР_3 являється ФОП з КВЕД - 78.20 Дiяльнiсть агентств тимчасового працевлаштування (основний).

20 березня 2023 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав трудових мігрантів та боротьби з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном» відповідно до якого компаніям-посередникам заборонено стягувати з людини будь-які гонорари за отримання роботи за їх сприяння.

Для реалізації схеми учасники орендують офісні приміщення, створюють оголошення про працевлаштування на різних сервісах з пошуку роботи, вакансії, знаходяться у країнах Європи. Набирають осіб- рекрутерів для спілкування з потенційними заробітчанами створюючи так званий колл-центр. Після отримання від потерпілих платежу у сумі близько 3 000 гривень, шахраї жодних дій, направлених на працевлаштування громадян не вчиняли, натомість повністю припиняли з ними зв'язок, а отримані кошти привласнювали через фіктивні ФОПи. З метою конспірації своєї діяльності злочинці використовували інтернет-месенджери.

22.09.2023 в АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді було вилучено майно, яке відповідає критеріям ст.98 КПК України та постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12023060000000191, а тому з метою збереження речових доказів слідчий просить накласти на нього арешт.

Слідчий, представники володільців майна до суду не з'явилися. Надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий просить клопотання задовільнити частково та накласти арешт на майно , крім того, яке є особистою власністю громадян.

Представники власників майна просили в задоволенні клопотання відмовити за необгрунтованістю, оскільки дозвіл на обшук надано з метою вилучення речей, що підтверджують обставини вчинення злочину, а не всіх комп'ютерів, телефонів, документів чим паралізовано рботу підприємства.

Вирішуючи питання по суті слідчий суддя приходить наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, шо СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідуються у кримінальному провадженні № 12023060000000191 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 ККУкраїни.

Під час обшуку22 вересня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_18 №296/8174/23 від 08 вересня 2023 року, за участі ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований: АДРЕСА_2 ) в приміщені Офісу за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

-системний блок комп'ютера в корпусі чорного кольору без ідентифікуючого маркування;

-мобільний телефон Xiaomi Redmi 9A з сім-картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІМЕ1: НОМЕР_6 ІМЕІ2: НОМЕР_7 ;

-блокнот з написом на обкладинці «МИ ПОРУЧ» в клітинку;

-записник «КНИГА КАНЦЕЛЯРСЬКА» в клітинку з рукописними робочими записами ОСОБА_19 ;

-системний блок комп'ютера в корпусі чорного кольору з маркуванням в передній частині Logic Power, у верхній частині корпусу мається наліпка з написом 000021416, на задній частині корпусу рукописний напис фарбником 109131;

-зошит з написами на обкладинці Classy collection в клітинку з рукописними записами ОСОБА_20 ;

-особистий телефон ОСОБА_20 . Xiaomi Redmi Note 8T (код 1520), в якому знаходяться сім-картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ІМЕІ1: НОМЕР_10 ІМЕІ2: НОМЕР_11 ;

-системний блок комп'ютера в корпусі чорного кольору в передній частині якого виявлено маркування Medion, на задній частині корпусу виявлено наліпку з маркуванням Model: PC MT7 S/N:14606010190681;

-записник в обкладинці коричневого кольору з листками в лінійку з рукописними записами;

-системний блок комп'ютера в корпусі чорного кольору з маркуванням на верхній панелі на наліпці інв.№29093585, serial№:CZC1337N78 Product №: НОМЕР_12 ;

-мобільний телефон moto e20 в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 в якому знаходиться сім-картка НОМЕР_15 ;

-записник «КАНЦЕЛЯРСЬКА КНИГА» з аркушами в клітинку з рукописними записами;

-блокнот з написами на обкладинці fleur notebook;

-3 аркуші форматом А4 з рукописними записами ОСОБА_21 ;

-два канцелярських файли в яких знаходяться по 11 аркушів форматом А4 з друкованим текстом «Скрипт рекрутації»;

-системний блок комп'ютера в корпусі чорного кольору з маркуванням Delux

-блокнот в обкладинці рожевого кольору з аркушами в лінійку;

-записник в обкладинці фіолетового кольору з аркушами в клітинку;

-зошит з написом на обкладинці Blooming Growing;

-зошит з рукописними записами на обкладинці «Чехія Гаєвський»;

-записник з написом на обкладинці «КНИГА КАНЦЕЛЯРСЬКА» та рукописним написом « ОСОБА_22 » з аркушами в клітинку;

-зошит з рукописним написом на обкладинці «Польша, ОСОБА_22 » з аркушами в клітинку;

-зошити з обкладинкою червоного кольору з написом « ОСОБА_22 »;

-зошит з написом на обкладинці Super CAR рукописним написами «Кравчук» з аркушами в клітинку;

-канцелярський файл з документами форматом А4 на 12 аркушах;

-файл з документами на 26 аркушах;

-особистий мобільний телефон ОСОБА_23 . Samsung Galaxy A30 (код 1509) ІМЕ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 з сім-картками НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

-системний блок комп'ютера в корпусі чорного кольору з маркуванням Delux;

-особистий ноутбук ОСОБА_24 Asus model: Fx505DY S/N: L1NRCV02K213030, який поміщено до сейф-пакета SUD3008351;

-прозорий канцелярський файл з Скрипт рекрутації на 11 арк.;

-зошит з написом на обкладинці the Lucky ones з аркушами в клітинку з рукописними записами;

-записник в обкладинці синього кольору з аркушами в лінійку з рукописними записами;

-зошит з написом на обкладинці SUV on roads in mountains з аркушами в клітинку з рукописними записами;

-мобільний телефон moto g22 ІМЕІ1: НОМЕР_20 ІМЕІ2: НОМЕР_21 в якому знаходиться сім-картка НОМЕР_22 ;

-ноутбук Lenovo В570 S/N:WB02882316 в сейф-пакеті №SUD3008350;

-записник з зображенням на обкладинці Слона з аркушами в клітинку;

-особистий мобільний телефон Усатої А.О. Xiaomi RedmiNote 10S з сім-карткою НОМЕР_23 (номер який їй надали для роботи) ІМЕІ1: НОМЕР_24 ІМЕІ2: НОМЕР_25 ;

-робочий аркуш форматом А4 з написом « ОСОБА_25 »;

-ноутбук Dell model: INSPRIRON N7110 в сейф-пакеті №SUD3008341;

-робочий телефон HUAWEI P330 lite з сім-карткою НОМЕР_26 , ІМЕІ1: НОМЕР_27 ІМЕІ2: НОМЕР_28 в чохлі чорного кольору під яким виявлено сім-картку Водафон № НОМЕР_29 ;

-записник з написом на обкладинці Notebook YOR CANT BUY HAPPINESS COFFEE з аркушами в клітинку;

-стартовий пакет Лайф без сім-картки з зазначенням номеру НОМЕР_30 ;

-записник з обкладинкою червоного кольору ECONOMIX з аркушами в клітинку;

-3 аркуші форматом А4 з рукописними записами;

-ноутбук марки «редмі бук», сірого кольору, серійний номер 29174/00014768, пароль 085246 в спец-пакеті SUD3008347;

-ноутбук марки Emashines із зарядним пристроєм, який поміщено до спец-пакету SUD 3008348;

-мобільний телефон марки iPhone 12 Pro max, з сім-картою Київстар НОМЕР_3 , ІМЕІ1: НОМЕР_31 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 та мобільний телефон Xiaomi Redmi в корупусі чорного кольору, які поміщено до спец-пакету WAR 1172516;

-годинник Аррle watch, чорного кольору з ремінцем синього кольору, серійний номер МV TFQRY 0F9, який поміщено до спец-пакету WAR 1172518;

-мобільний телефон марки Mi8 Lite, чорного кольору в чохлі чорного кольору, Імеі1: НОМЕР_33 , Імеі2: НОМЕР_34 , з сім-картою мобільного оператора лайфселл НОМЕР_35 ;

-три упаковки від стартового пакета Київстар;

-дві упаковки від стартового пакету Водафон;

-дві упаковки від стартового пакету мобільного оператора Oskarta з тримачами та сім-картами;

-шістнадцять упаковок стартових пакетів лайфселл; п'ятнадцять тримачів для сім-карт мобільного оператора лайфселл;

-один тримач Водафон, п'ять тримачів Київстар, які поміщено до спец-пакету 4399204;

-чорнові записи: упаковані у жовту папку;

-синій швидкозшивач з документами;

-два блокноти червоного кольору на 48 аркушів;

-блокнот чорного кольору на 80 аркушів;

-папка білого кольору з документами;

-папка-швидкозшивач білого кольору без документів на ім'я ОСОБА_17 ;

-блокнот синього кольору на 48 аркушах, який поміщено до спец-пакету 4399205;

-папка сірого кольору із документами;

-72 файли в яких упаковано документи та чорнові записи, які поміщені до спец-пакету № PSP 4342049;

-чорнові записи на чотирьох листи А-4;

-книга канцелярська на 66 аркушах;

-мобільний телефон Tecno POP5 в корпусі синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_36 ІМЕІ2: НОМЕР_37 , з сім-карткою Київстар НОМЕР_38 ;

-системний блок Fujisu siemens S/N:YKSB002600;

-системний блок комп'ютера в корпусі чорного кольору з маркуванням Smart Crown S/N:1505270002932;

-два листи А-4;

-блокнот з маркувальним написом «The best pink», який нанесений червони кольором на 36 аркушів;

-зошит із маркувальним написом «Grace» на 20 аркушах;

-блокнот червоного кольору із маркувальним написом «Notebook» на 81 аркуші;

-зошит червоного-жовтого кольору з маркувальним написом «Office book» на 48 аркушах;

-системний блок комп'ютера в корпусі чорного кольору Intel Pentium;

-мобільний телефон moto e20, ІМЕІ1: НОМЕР_39 , ІМЕІ2: НОМЕР_40 , з сім-карткою лайфселл НОМЕР_41 ;

-ноутбук Acer S/N:LXRD60C006109361801601 в сейф-пакеті №SUD3008345;

-мобільний телефон moto e20 ІМЕІ1: НОМЕР_42 , ІМЕІ2: НОМЕР_43 з сім-карткою Водафон, номер не визначений;

-вісім аркушів А-4 з чорновими записами;

-зошит із маркувальним написом «Еко зошит» на 12 аркушах;

-три зім'яті листки із чорновими записами;

-зошит з маркувальним написом «Notebook» синього кольору на 48 аркушах;

-зошит синього кольору «Мрії збуваються» на 24 аркушах;

-зошит синього кольору «Natural desigr» на 60 аркушах;

-зошит синього із зображенням автомобіля білого кольору на 48 аркушах;

-блокнот фіолетового кольору з написом «Motivate» на 96 аркушах;

- зошит зеленого кольору з маркувальним написом «Бронювання квитків» на 48 аркушах;

-зошит червоного кольору з маркувальним написом «Чехія Дугін Денис»;

-зошит білого кольору з маркувальним написом «Книга канцелярії» на 48 аркушах;

-зошит синьо-білого кольору на 48 аркушів;

-один вирваний аркуш із номерами телефонів;

-блокнот без титульної сторінки з маркувальним написом «Garden Flowers»;

-ноутбук Sony Vaio в корпусі чорного кольору S/N:275200655001088 в сейф-пакеті №SUD3008346;

-мобільний телефон Xiaomi Redmi M2 (код 2018) ІМЕІ1: НОМЕР_44 , ІМЕІ2: НОМЕР_45 , з сім-картками Київстар НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

-мобільний телефон Tecno в корпусі синього кольору в прозорому чохлі;

-системний блок комп'ютера в корпусі чорного кольору з маркуванням Smart Crown без інших ідентифікуючих маркувань;

-зошит зеленого кольору із маркувальним написом « ОСОБА_26 » на 48 аркушах;

-зошит червоного кольору із маркувальним написом «Small Gestures» на 48 аркушах;

-два зошити червоно-білого кольору на 48 аркушах;

-два блокноти зеленого кольору із маркувальним написом «Novus» на 12 аркушах;

-сім аркушів паперу А-4 скріплених скобою;

-блокнот із маркувальним написом «Office Book» на 48 аркушах;

-шість аркушів паперу із чорновими записами;

-зошит із маркувальним написом «Польща кандидати на січень ОСОБА_27 старший менджер ОСОБА_28 » на 48 аркушах;

-два чорнові аркуші паперу А-4;

-зошит на якому намальований автомобіль зеленого кольору на 96 аркушів;

-блокнот зеленого кольору із маркувальним написом «ОщадБанк»;

-блокнот зеленого кольору із маркувальним написом «Oxfond» на 70 аркушах;

-зошит біло-рожевого кольору із маркувальним написом «Simpli»;

-блокнот жовтого кольору із зображенням мотоцикла на 96 аркушах;

-зошит в обкладинці синього кольору;

-зошит в обкладинці зеленого кольору із маркувальним написом « ОСОБА_26 » на 24 аркушах;

-два зошити з зображенням лисиці з маркувальним написом «Office book» на 48 аркушах;

-зошит із маркувальним написом «Blooming and Growing» на 48 аркушах;

-зошит біло-червоного кольору з маркувальним написом « ОСОБА_26 » на 48 аркушах;

-зошит зеленого кольору з маркувальним написом «Польща» на 48 аркушах;

-зошит білого кольору з маркувальним написом «Канцелярія» на 48 аркушах;

-блокнот фіолетового кольору з маркувальним написом «Economix», зошит «еко зошит» на 12 аркушах;

-системний блок комп'ютера Fujisu siemens в корпусі сірого кольору S/N:YKSB010539;

-ноутбук Asus в корпусі чорного кольору S/N:B2N015267862086 в сейф-пакеті №SUD3008342;

-чорнові записи та документи, які знаходяться в прозорому файлі;

-стартовий пакет «Лайф селл»;

-документи та чорнові записи, які упаковані до прозорого файлу на одному аркуші міститься напис «Старший менеджер ОСОБА_29 »;

-зошит із маркувальним написом «Classy Collection»;

-блокнот з зображенням квітів фіолетово рожевого кольору;

-блокнот з маркувальним написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 120 аркушах;

-зошит синього кольору з маркувальним написом «Печенюк Аліна Польща ст. м. Олена» на 48 аркушах;

-блокнот в обкладинці зеленого кольору із маркувальним написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-зошит червоного кольору з маркувальним написом « ОСОБА_30 » на 48 аркушах;

-зошит « ОСОБА_31 ст. АДРЕСА_3 »;

-зошит синього кольору з маркувальним написом « ОСОБА_32 », зошит зеленого кольору з маркувальним написом « ОСОБА_33 » на 48 аркушах;

-два блокноти фіолетового кольору з маркувальним написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-чорнові записи у прозорому файлі;

-зошит біло-рожевого кольору з маркувальним написом «Simpli» на 40 аркушах;

-системний блок комп'ютера Smart Crown в корпусі чорного кольору без ідентифікуючих маркувань;

-системний блок комп'ютера НР S/N:C2C8508KBT;

-мобільний телефон в корпусі сірого кольору у вимкненому стані на задній панелі маркування moto e20 XT2155-3;

-блокнот червоного кольору із маркувальним написом «Notebook» на 96 аркушах;

-зошит в обкладинці жовтого кольору із маркувальним написом «CoffeTime» на 48 аркушах;

-зошит в обкладинці зеленого кольору на 48 аркушах;

-зошит в обкладинці чорно-червоного кольору із маркувальним написом «Buromax» на 48 аркушах;

-зошит в обкладинці біло-фіолетового кольору на 48 аркушах;

-зошит в обкладинці червоного кольору із маркувальним написом «Notebook» на 80 аркушах;

-зошит в обкладинці зеленого кольору із маркувальним написом «Угорщина» на 48 аркушах;

-зошит в обкладинці синього кольору із маркувальним написом «Мрії збуваються» на 24 аркушах;

-чорнові записи які знаходяться у прозорому файлі;

-системний блок комп'ютера Delux в корпусі чорного кольору S/N:150415333.

-ноутбук Medion Akoya S/N:MD98970 в сейф-пакеті №SUD3008344;

-мобільний телефон moto e20 ІМЕІ1: НОМЕР_48 ІМЕІ2: НОМЕР_49 (код 1147) сім-картка Водафон без визначення номера;

-чорнові записи які знаходяться у прозорому файлі;

-блокнот в обкладинці сіро-білого кольору на 192 аркушах;

-зошит в обкладинці сіро-жовтого кольору з маркувальним написом «Just» на 96 аркушах;

-зошит із маркувальним написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-зошит в обкладинці синього кольору із маркувальним написом «Мрії збуваються» на 24 аркушах;

-зошит в обкладинці сірого кольору із маркувальним написом «Notebook» на 32 аркушах;

-зошит без обкладинки зі чорновими записами на 43 аркушах;

-зошит в обкладинці зеленого кольору із маркувальним написом «Угорщина Шевчук» на 48 аркушах;

-два зошити в обкладинці червоного кольору із маркувальним написом «Small» на 48 аркушах;

-блокнот в обкладинці зелено-коричневого кольору із маркувальним написом «Time plan Record»;

-блокнот із маркувальним написом Китайських ієрогліфів рожевого кольору,

-зошит в обкладинці сірого кольору на 48 аркушах;

-зошит в обкладинці синього кольору із маркувальним написом «Мрії збуваються» на 24 аркушах;

-зошит із маркувальним написом «ВАРЕНИЧКИ» на 96 аркушах;

-блокнот в обкладинці зеленого кольору із маркувальним написом «ОщадБанк», блокнотна 160 аркушів;

-зошит «словник іноземної мови» на 56 аркушах;

-зошит із маркувальним написом «ColoraTTRACTION» на 50 аркушах;

-системний блок комп'ютера Emachines S/N:PTNBKE2108024051682701;

-системний блок комп'ютера Smart Crown в корпусі чорного кольору без інших ідентифікуючих маркувань;

-мобільний телефон moto e20 (код 3690) ІМЕІ1: НОМЕР_50 ІМЕІ2: НОМЕР_51 з сім-карткою лайфселл НОМЕР_52 ;

-чорнові записи які знаходяться у прозорому файлі;

-блокнот в обкладинці червоного кольору із маркувальним написом «Notebook» на 32 аркушах;

-зошит із маркувальним написом «Мельбурн» на 48 аркушах;

-зошит із маркувальним написом «a9terminal» на 50 аркушах;

-блокнот в обкладинці зеленого кольору із маркувальним написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-блокнот в обкладинці сірого кольору, зошит із маркувальним написом «Еко зошит» на 12 аркушах;

-зошит в обкладинці синього кольору із маркувальним написом «Чехія ОСОБА_34 старший менеджер ОСОБА_28 » на 24 аркушах;

-зошит із маркувальним написом «Польща ОСОБА_34 старший менеджер ОСОБА_28 » на 24 аркушах;

-зошит із маркувальним написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 48 аркушах;

-зошит із маркувальним написом « ОСОБА_35 » на 24 аркушах;

-блокнот в обкладинці фіолетового кольору;

-блокнот в обкладинці чорного кольору із маркувальним написом «Office Note book» на 96 аркушах;

-зошит в обкладинці синього кольору із маркувальним написом « ОСОБА_26 » на 24 аркушах;

-блокнот в обкладинці синього кольору із маркувальним написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 64 аркушах;

-зошит із маркувальним написом «Fruity» на 32 аркушах;

-зошит в обкладинці синього кольору із маркувальним написом «працевлаштування з-за кордоном» на 24 аркушах;

-блокнот в обкладинці синього кольору із маркувальним написом «why Not2»;

-зошит в обкладинці синього кольору із маркувальним написом «номера» на 12 аркушах;

-зошит в обкладинці синього кольору із маркувальним написом «Угорщина Кобернюк Дарина ст. АДРЕСА_3 » на 24 аркушах;

-зошит в обкладинці синього кольору із маркувальним написом «Чехія Кобернюк Дарина ст. м. Олена» на 24 аркушах;

-особистий ноутбук ОСОБА_36 Lenovo в корпусі чорного кольору S/N:CB20537081 в сейф-пакеті SUD3008345;

-системний блок комп'ютера Delux в корпусі чорного кольору S/N:150415313.

-мобільний телефон moto e20 ІМЕІ1: НОМЕР_53 ІМЕІ2: НОМЕР_54 з сім-карткою Київстар НОМЕР_55 ;

-мобільний телефон Tecno POP5 ІМЕІ1: НОМЕР_56 ІМЕІ2: НОМЕР_57 з сім-карткою лайфселл НОМЕР_58 . Ліворуч під столом виявлено системний блок комп'ютера Veidon S/N:14836030040795.

Дев'ять мобільних телефонів, вилучених з приміщення на першому поверсі поміщаються до сейф-пакету №4399161.

Дев'ять мобільних телефонів, вилучених з приміщення на другому поверсі поміщаються до сейф-пакету №4399160.

Всі записники, зошити та різні документи вилучені з приміщення першого поверху поміщаються до сейф-пакету №INZ4016568.

Вказане майно 22.09.2023 слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_37 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12023060000000191.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на частину майна, що вказане в клопотанні. Так не підлягає задоволенню вимоги щодо накладення арешту на майно:

- особистий мобільний телефон Куліша Іллі Руслановича Xiaomi Redmi Note 8T (код 1520), в якому знаходяться сім-картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ІМЕІ1: НОМЕР_10 ІМЕІ2: НОМЕР_11 .

- особистий мобільний телефон ОСОБА_22 Samsung Galaxy A30 (код 1509) ІМЕ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 з сім-картками НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

- особистий ноутбук ОСОБА_24 Asus model: Fx505DY S/N: НОМЕР_59 , який поміщено до сейф-пакета SUD3008351.

- особистий мобільний телефон Усатої Аліни Олегівни Xiaomi RedmiNote 10S з сім-карткою НОМЕР_23 (номер який їй надали для роботи) ІМЕІ1: НОМЕР_24 ІМЕІ2: НОМЕР_25 .

- особистий ноутбук ОСОБА_36 Lenovo в корпусі чорного кольору S/N:CB20537081 в сейф-пакеті SUD3008345.

- годинник Аррle watch, чорного кольору з ремінцем синього кольору, серійний номер МV TFQRY 0F9, який поміщено до спец-пакету WAR 1172518;

оскільки слідчий вказує, що наразі потреби в їх арешті не має, та вона не заперечує проти повернення цього майна власникам.

Щодо іншого майна, то будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для часткового задоволення клопотання.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12023060000000191 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовільнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 22.09.2023 в АДРЕСА_1 , а саме:

- системний блок комп'ютера в корпусі чорного кольору без ідентифікуючого маркування;