Справа № 161/17407/23
Провадження № 1-кс/161/5296/23
м. Луцьк 12 жовтня 2023 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні,
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме, заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами та предметами вилученими під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 та Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, буд. 9 (восьмий поверх), каб. №№ 823, 833, 819, а саме: автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado», державний номерний знак « НОМЕР_1 », грошові кошти неправомірної вигоди в сумі 19 000 гривень, які були поміщені в сейф-пакет № PSP 1118229; мобільний телефон Самсунг 20FE, який поміщені в сейф-пакет з написом: «Національна поліція України» за PSP 1118228; світлокопія технічного паспорту на сталевого резервуара ТОВ «Експерт ОІЛ» на 10 аркушах; облік суб'єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди з 01.07.2023 по 31.07.2023 на 2 аркушах; облік суб'єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди з 01.06.2023 по 30.06.2023 на 2 аркушах; облік суб'єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди з 01.05.2023 по 31.05.2023 на 2 аркушах; облік суб'єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди з 01.04.2023 по 31.04.2023 на 1 аркуші; облік суб'єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди з 01.03.2023 по 31.03.2023 на 2 аркушах; облік суб'єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди з 01.02.2023 по 28.02.2023 на 2 аркушах; перелік виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з 01.12.2022 по 31.12.2022 на 4 аркушах; перелік виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з 01.09.2022 по 30.09.2022 на 1 аркуші; перелік виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з 01.08.2022 по 31.08.2022 на 1 аркуші; перелік виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з 01.07.2022 по 31.07.2022 на 1 аркуші; перелік виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з 01.06.2022 по 30.06.2022 на 2 аркушах; перелік виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з 01.05.2022 по 31.05.2022 на 1 аркуші; перелік виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з 01.10.2022 по 31.10.2022 на 1 аркуші; перелік виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з 01.11.2022 по 31.11.2022 на 1 аркуші; копії заяв про дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в кількості 19 шт.; копії висновків щодо можливості видачі дозволів на викиди на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в кількості 7 шт.; копії інформативних листів про розгляд матеріалів, що гбгрунтовують обсяги викидів в кількості 11 шт.; копію розпорядження про затвердження у новій редакції Положення про управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації на 1 арк.; копію положення про Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації на 13 арк.; копії з журналу видачі дозволів на 16 арк., які поміщено до пакету НПУ PSP 3225292; оригінали дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єктів з додатками в кількості 28 дозволів, поміщено до пакету НПУ PSP 3225292; оригінал дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єктів з додатками, поміщено до пакету НПУ СУ PSP 2236902; копії звітів переліку підприємств, які отримали дозволи на викиди забруднюючих речовин на 12 арк., поміщено до пакету НПУ СУ №PSP 2236903; оригінал висновку з оцінки впливу на довкілля на 10 арк., поміщено до пакету НПУ СУ №PSP 2236904.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023030000000079 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
У ході проведення обшуків 05.10.2023 за адресами: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Огієнка, 20 та Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, буд. 9 (восьмий поверх), каб. №№ 823, 833, 819, було виявлено та вилучено вищевказаний транспортний засіб, документи, а також грошові кошти, які, на думку сторони обвинувачення, відповідають критеріям речових доказів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
Власник майна ОСОБА_8 на адресу суду подала заперечення, щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на транспортний засіб, окрім того клопотання просила розглядати без її участі.
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів та просили задовольнити, підозрюваний та його захисник, кожен зокрема, клопотання слідчого в частині накладення арешту на транспортний засіб заперечили.
Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.п.1, 3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
На підставі ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що слідчий, за погодження із прокурором, просить накласти арешт на грошові кошти, речі та документи з метою забезпечення збереження речових доказів, майно (за винятком того, на яке не накладається арешт), яке було вилучене 05.10.2023 у ході проведення обшуків, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме стороною обвинувачення доведено, що зазначені речі, документи та грошові кошти були предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на підставі ч.3 ст.170 КПК України слід накласти арешт на нижчеперелічене майно.
Водночас, клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучений транспортний засіб автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado», державний номерний знак « НОМЕР_1 », мотивоване необхідністю забезпечення конфіскації цього майна як виду додаткового покарання, передбаченого санкцією ч.3 ст.368 КК України (а.к.6).
Однак, у судовому засіданні встановлено, що вищевказаний транспортний засіб на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , тобто не є майном підозрюваного ОСОБА_6 , що може підлягати конфіскації за вироком суду, а отже за правилами ч.5 ст.170 КПК України відсутні законні підстави для накладення арешту в порядку п.3 ч.2 ст.170 КПК України.
Посилання слідчого у судовому засіданні на те, що вищевказаний транспортний засіб є також речовим доказом у справі є неспроможними, оскільки у поданому клопотанні такі відомості відсутні, не розкрито значення цього транспортного засобу як речового доказу у справі і у відповідній постанові від 06.10.2023, яка долучена до матеріалів клопотання.
Із вищенаведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме, заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами та предметами вилученими під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 та Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, буд. 9 (восьмий поверх), каб. №№ 823, 833, 819, а саме: грошові кошти неправомірної вигоди в сумі 19 000 гривень, які були поміщені в сейф-пакет № PSP 1118229; мобільний телефон Самсунг 20FE, який поміщені в сейф-пакет з написом: «Національна поліція України» за PSP 1118228; світлокопія технічного паспорту на сталевого резервуара ТОВ «Експерт ОІЛ» на 10 аркушах; облік суб'єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди з 01.07.2023 по 31.07.2023 на 2 аркушах; облік суб'єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди з 01.06.2023 по 30.06.2023 на 2 аркушах; облік суб'єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди з 01.05.2023 по 31.05.2023 на 2 аркушах; облік суб'єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди з 01.04.2023 по 31.04.2023 на 1 аркуші; облік суб'єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди з 01.03.2023 по 31.03.2023 на 2 аркушах; облік суб'єктів господарювання, які отримали дозволи на викиди з 01.02.2023 по 28.02.2023 на 2 аркушах; перелік виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з 01.12.2022 по 31.12.2022 на 4 аркушах; перелік виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з 01.09.2022 по 30.09.2022 на 1 аркуші; перелік виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з 01.08.2022 по 31.08.2022 на 1 аркуші; перелік виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з 01.07.2022 по 31.07.2022 на 1 аркуші; перелік виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з 01.06.2022 по 30.06.2022 на 2 аркушах; перелік виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з 01.05.2022 по 31.05.2022 на 1 аркуші; перелік виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з 01.10.2022 по 31.10.2022 на 1 аркуші; перелік виданих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з 01.11.2022 по 31.11.2022 на 1 аркуші; копії заяв про дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в кількості 19 шт.; копії висновків щодо можливості видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в кількості 7 шт.; копії інформативних листів про розгляд матеріалів, що обгрунтовують обсяги викидів в кількості 11 шт.; копію розпорядження про затвердження у новій редакції Положення про управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації на 1 арк.; копію положення про Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації на 13 арк.; копії з журналу видачі дозволів на 16 арк., які поміщено до пакету НПУ PSP 3225292; оригінали дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єктів з додатками в кількості 28 дозволів, поміщено до пакету НПУ PSP 3225292; оригінал дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єктів з додатками, поміщено до пакету НПУ СУ PSP 2236902; копії звітів переліку підприємств, які отримали дозволи на викиди забруднюючих речовин на 12 арк., поміщено до пакету НПУ СУ №PSP 2236903; оригінал висновку з оцінки впливу на довкілля на 10 арк., поміщено до пакету НПУ СУ №PSP 2236904.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя