Справа № 752/3984/23
Провадження № 1-кс/752/8275/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
12 жовтня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12023100000000086 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів подане в рамках кримінального провадження № 12023100000000086 від 02.02.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просилв дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100000000086за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2022 року службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом внесення недостовірних відомостей до актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами.
15.12.2022 між Національним музеєм ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір підряду № 80 на проведення робіт з поточного ремонту на суму 1 749 929, 00.
На підставі актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт від 22.12.2022 та 28.12.2022 на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: НОМЕР_2 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 була здійснена оплата в повному обсязі, а саме: 28.12.2022 - 977 478, 70 та 29.12.2022 - 772 450, 42 грн.
Згідно висновку судової будівельної експертизи обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості визначеним первинною звітною документацією.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи розмір збитку завданий державному бюджету складає 191 828,83 грн. з ПДВ.
Національний музей ОСОБА_5 , як юридичну особу зареєстровано 25.03.2003 та присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Організаційна правова форма - державна організація.
Засновником юридичної особи та органом управління майном (орган управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 є ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Наказом № 16/к/тр від 07.02.2022 відповідно до статті 21-5 Закону України «Про культуру» та протоколу засідання конкурсної комісії з конкурсного відбору на посаду генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.01.2022 року № 2, контракту від 07.02.2022 № 767, наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.02.2022 № 67-к призначено ОСОБА_6 генеральним директором ІНФОРМАЦІЯ_1 07.02.2022 року.
На теперишній час у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.
27.09.2023 до СУ ГУНП у м. Києві надійшло клопотання судового експерта № СЕ-19/111-23/51222-ПЧ щодо надання для проведення дослідження оригіналів наступних документів: договір підряду № 80 від 15.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на роботи із поточного ремонту, акт здачі - приймання виконаних робіт за грудень 2022 року на суму 977 478,70 грн., акт здачі - приймання виконаних робіт за грудень 2022 року на суму 772 450, 42 грн., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року (форма № КБ-3), платіжне доручення № 443 (внутрішній номер 247295725) від 22.12.2022, платіжне доручення № 464 (внутрішній номер 249275664) від 28.12.2022, вільні зразки підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2022 - 2023 роки, виконані на документах, в яких достовірно встановлено автентичність почерку виконавця.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та вказані документи будуть використані для проведення судово - почеркознавчої експертизи, задля надання документам та інформації що у них міститься належної правової оцінки та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, а також оперативним працівникам управління захисту суспільства і держави ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 12023100000000086від 02.02.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- договір підряду № 80 від 15.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на роботи із поточного ремонту;
- акт здачі - приймання виконаних робіт за грудень 2022 року на суму 977 478,70 грн.;
- акт здачі - приймання виконаних робіт за грудень 2022 року на суму 772 450, 42 грн.;
- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2022 року (форма № КБ-3);
- платіжне доручення № 443 (внутрішній номер 247295725) від 22.12.2022;
- платіжне доручення № 464 (внутрішній номер 249275664) від 28.12.2022;
- особова справа генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ;
- накази, розпорядження, договори, платіжні доручення, акти приймання передачі, протоколи загальних зборів, заяви та документи, що особисто підписані ОСОБА_6 за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1