Справа № 761/33299/23
Провадження № 1-кс/761/21608/2023
15.09.2023 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42022102100000227, відомості відносно якого 20.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Нагляд у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура м. Києва.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та суб'єктів господарської діяльності, діючи за попередньою змовою між собою та маючи на меті єдиний умисел, створили корупційну схему, яка полягає у розкраданні та привласненні бюджетних коштів, шляхом укладання договорів з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності, в тому числі і по спрощеній системі закупівель, при цьому не дотримуючись принципів економії, цільового та раціонального використання бюджетних коштів, із фактичним завищенням обсягів та вартості на обладнання та матеріали.
В ході виконання доручення прокурора та оперативного супроводження даного кримінального провадження працівниками УСР в м. Києві ДСР НП України встановлено, що службовими особами КП «ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )було створено схему, яка полягає у штучному завищенні фактичної вартості та виконання робіт в неповному обсязі, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді м. Києві в сумі понад: 6 000 000 грн.
В подальшому, керівники підконтрольних суб'єктів господарської діяльності отримані бюджетні кошти шляхом проведення безтоварних операцій конвертували в готівку з метою подальшого розподілу між учасниками злочинної групи, які залучені до незаконного розкрадання та привласнення бюджетних коштів.
Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження на адресу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшло клопотання експерта щодо надання в розпорядження експерта документів, необхідних для проведення призначеної в рамках даного кримінального провадження судової будівельно-технічної експертизи.
На виконання клопотання експерта, в порядку ст. 93 КПК України надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з метою отримання інформації та копій документів, зазначених експертом у клопотанні.
На вказаний запит органу досудового розслідування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) відповідне отримано.
У зв'язку із вище викладеним на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів щодо кожного з об'єктів будівництва.
Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42022102100000227, відомості відносно якого 20.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , а також за її дорученням відповідним оперативним підрозділам, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо кожного з об'єктів будівництва:
1.«Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів освіти міста Києва для підключення дизельних транспортабельних котелень», роботи на 2-х об'єктах: ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 та спеціалізована загальноосвітня школа № НОМЕР_3 з поглибленим вивченням іноземної мови по АДРЕСА_3 , (ДК 021:2015 45454000-4 «Реконструкція») ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-18-012937-a,
2.«Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів освіти міста Києва для підключення дизельних транспортабельних котелень», роботи на 3-х об'єктах: ІНФОРМАЦІЯ_7 з поглибленим вивченням іноземної мови по АДРЕСА_4 , гімназія № 315 з поглибленим вивченням іноземних мов по АДРЕСА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_6 (ДК 021:2015 45454000-4 «Реконструкція») ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-18-012947-a,
3.«Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів охорони здоров'я міста Києва для підключення дизельних транспортабельних котелень» роботи на об'єкті: КНП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 (КМДА) по АДРЕСА_7 (ДК 021:2015 45454000-4 «Реконструкція») ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-24-009210-a,
4.«Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів охорони здоров'я міста Києва для підключення дизельних транспортабельних котелень» роботи на 2-х об'єктах: КНП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 (КМДА) по АДРЕСА_8 та КНП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ІНФОРМАЦІЯ_12 ) по АДРЕСА_9 (ДК 021:2015 45454000-4 «Реконструкція») ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-24-009244-a,
5.«Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів охорони здоров'я міста Києва для підключення дизельних транспортабельних котелень» роботи на 2-х об'єктах: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 " ІНФОРМАЦІЯ_12 ) по АДРЕСА_10 та КНП " ІНФОРМАЦІЯ_14 (КМДА) по АДРЕСА_11 (ДК 021:2015 45454000-4 «Реконструкція») ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-24-009300-a,
6.«Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів охорони здоров'я міста Києва для підключення дизельних транспортабельних котелень» роботи на 2-х об'єктах: КНП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ІНФОРМАЦІЯ_12 ) по АДРЕСА_12 та КНП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ВО КМР (КМДА) по АДРЕСА_13 (ДК 021:2015 45454000-4 «Реконструкція») ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-24-009328-a,
7.«Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів охорони здоров'я міста Києва для підключення дизельних транспортабельних котелень» роботи на 2-х об'єктах: КНП " ІНФОРМАЦІЯ_15 ) по АДРЕСА_14 та КНП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ВО КМР (КМДА) по АДРЕСА_15 (ДК 021:2015 45454000-4 «Реконструкція») ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-24-009378-a,
8.«Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів охорони здоров'я міста Києва для підключення дизельних транспортабельних котелень» роботи на 2-х об'єктах: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ВО КМР ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) по АДРЕСА_16 та КНП " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ІНФОРМАЦІЯ_12 ) по АДРЕСА_17 (ДК 021:2015 45454000-4 «Реконструкція») ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-24-009380-a,
9.«Реконструкція внутрішніх систем теплопостачання теплових пунктів закладів охорони здоров'я міста Києва для підключення дизельних транспортабельних котелень» роботи на 2-х об'єктах: КНП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ІНФОРМАЦІЯ_12 ) по АДРЕСА_18 та КНП " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ІНФОРМАЦІЯ_10 (КМДА) по АДРЕСА_19 (ДК 021:2015 45454000-4 «Реконструкція») ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-24-009417-a,
що зазначені експертом у клопотанні, а саме:
- договір на проектування;
- договір на проведення експертизи проекту;
- позитивний висновок експертизи;
- креслення стадії проектування РП (робочий проект), а саме:
1) загальна пояснювальна записка,
2)тепломеханічні рішення,
3) автоматизація тепломеханічних рішень,
4) електротехнічні рішення,
5) кошторисна документація (КД);
- договір на проведення авторського нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) головного архітектора проекту;
- договір на проведення технічного нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) інженера технічного нагляду;
- виконавча документація, а саме:
1) загальний журнал виконання робіт,
2) акти гідравлічних випробувань,
3) акти прихованих робіт,
4) паспорти та сертифікати якості на матеріали,
- фінансові документи, а саме:
1) наказ про затвердження кошторисної документації після експертизи,
2) протокол погодження цін на матеріали та ресурси,
3) видаткові накладні на придбання матеріалів,
4) платіжні документи,
5) акти приймання-передачі,
6) акти виконаних робіт,
7) довідки,
8) перелік наявності обладнання, машин та механізмів, залучених для виконання будівельно-монтажних робіт, та договори із субпідрядниками у разі оренди.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
15 вересня 2023 року