Справа № 492/655/23
Провадження № 1-кс/513/70/23
Саратський районний суд Одеської області
про тимчасовий доступ
11 жовтня 2023 року Слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Сарата Одеської області клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023167270000030 від 26.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
09.10.2023 року до Саратського районного суду Одеської області надійшли з Одеського апеляційного суду матеріали кримінального провадження за клопотанням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023167270000030 внесеному до ЄРДР 26.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, після визначення підсудності.
Клопотання мотивовано тим, що 15.06.2023 року ОСОБА_4 знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж скутеру марки «Yamaha» вартістю 9000 грн., однак на номер вказаний на сайті він додзвонитися не зміг, у зв'язку з чим не зміг зробити замовлення. Пізніше, цього ж дня йому на мобільний телефон НОМЕР_1 перетелефонував консультант з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного номеру телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з яким ОСОБА_4 домовився про купівлю скутеру, однак в нього 15.06.2023 року не було грошей, тому сказав, що зробить замовлення 17.06.2023 року.
17.06.2023 року о 10:19 годині ОСОБА_4 зателефонував зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 на вищевказаний номер мобільного телефону та зробив замовлення на скутер. Консультант повідомив, що вони працюють тільки за повною передоплатою та надіслав ОСОБА_4 у месенджері «Вайбер» номер рахунку, на який ОСОБА_4 17.06.2023 року о 10:43 годині перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , одержувач ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти у розмірі 9000 грн. Після цього ОСОБА_4 скинув скріншот з додатку про оплату у месенджер «Вайбер» та ще додатково зателефонував на вищевказаний номер і повідомив консультанту про те, що перерахував кошти. Консультант пізніше написав у месенджер «Вайбер» про те, що гроші надійшли та товар буде надіслано 17-18 червня, однак скутер йому надіслано не було. Тоді він став писати повідомлення у «Вайбер» консультанту, на що він відповідав, що товар буде надіслано, а пізніше перестав відповідати на дзвінки повідомлення.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження №12023167270000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (проступок) не представилося можливим.
3 огляду на встановлені досудовим розслідуванням фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів банківського рахунку, за яким закріплено банківську карту.
Прокурор в судове засідання не з'явився, просить розглядати клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за його відсутності.
В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 26.06.2023 року, обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст. 91 КПК України, є достатні підстави вважати, що документи, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_5 , інформацію про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 10.06.2023 року до 26.06.2023 року із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.
За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора та надати доступ до речей і документів, які знаходяться в Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачів вказаного сектору майору поліції ОСОБА_6 та рядовому поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням старшому О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , О/У Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , О/У СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про особу (осіб), за якою (якими) зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_5 ;
- інформацію про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 10.06.2023 року до 26.06.2023 року із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів, з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1