Справа № 761/6809/23
Провадження № 1-кс/761/4676/2023
06 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №42023102100000002 внесеного до ЄРДР , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102100000002 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з органів державної влади, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи бюджетними грошовими коштами в результаті проведення процедур публічних закупівель товарів. В подальшому було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано дані, щодо заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час участі в публічних закупівлях товарів, робіт та послуг, що в свою чергу призвело до завдання збитків державі в особливо великих розмірах. Так, протягом 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) України оголосила процедури закупівель товарів речової номенклатури на загальну суму близько 20,7 млн грн (договори №110-22 від 04.04.2022 - сума договору 1 170 000 грн., №108-22 від 04.04.2022 - сума договору 600 000 грн., №260-22 від 04.07.2022 - сума договору 1 819 000 грн., №109-22 від 04.04.2022 - сума договору 900 000 грн., №136-22 від 14.04.2022 - сума договору 7 300 000 грн., №179-22 від 05.05.2022 - сума договору 8 940 000 грн.). Переможцем зазначених закупівель визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вводячи в оману приймальну комісію ІНФОРМАЦІЯ_4 організували поставку продукції низької якості (курток костюма утеплювача (код 35810000-5), сорочок бойових (код 18330000-1), панам літніх польових (код 18440000-5), костюмів літніх польових (код 35810000-5)), яка не відповідає встановленим вимогам та стандартам, зазначеним в тендерній документації (при подачі Тендерної пропозиції використано невідповідні сертифікати якості тканини та інших матеріалів, з яких виготовлено вироби речової номенклатури товарів, при поставці - без необхідної тари, упаковки, декларації про відповідність, сертифікатів відповідності, паспортів якості, висновків державної лабораторії щодо відповідності тканини). Також, проведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом антиконкурентної змови на торгах створили умови для укладання договору з мінімальним кроком пониження на аукціоні, чим порушили вимоги Закону України «Про публічні закупівлі». Крім того, з'ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не має реальних виробничих потужностей, а здійснює закупівлю товарів у приватних швейних цехах, позиціонуючи його як товар власного виробництва. Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до укладених договорів, зобов'язане поставити ДПС України рюкзаки бойові й костюми літні польові. Вказана продукція, ймовірно, аналогічно виробляється з тканини, яка не відповідає вимогам, встановленим ТУ та тендерній документації. За попереднім розрахунком, внаслідок вказаних протиправних дій державі завдано збитків на загальну суму понад 20 млн грн. Для підтвердження викладеної вище інформації порядку ст. 93 КПК України, було направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання копій договорів про постачання товарів речової номенклатури до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 (договори №110-22 від 04.04.2022 - сума договору 1 170 000 грн., №108-22 від 04.04.2022 - сума договору 600 000 грн., №260-22 від 04.07.2022 - сума договору 1 819 000 грн., №109-22 від 04.04.2022 - сума договору 900 000 грн., №136-22 від 14.04.2022 - сума договору 7 300 000 грн., №179-22 від 05.05.2022 - сума договору 8 940 000 грн.); сертифікатів якості товарів, санітарно-гігієнічних висновків, актів прийому-передачі поставлених товарів, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів щодо розрахунків за відповідними договорами купівлі-продажу; відомості щодо складських та виробничих приміщень і засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаний запит органу досудового розслідування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповіді не отримано. При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (Військова частина НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: 09610, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Савинці. Відповідно до заявок АДПС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює постачання продукції до ІНФОРМАЦІЯ_7 (в/ч НОМЕР_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та до ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Савинці). У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення дослідження експертами лабораторії аналітичних досліджень випробувальної служби УкрТЕСТ та визначення якості товарів речової номенклатури на відповідність вимогам закупівель, а також для перевірки інформації, стосовно відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити: 8 (вісім) зразків (одиниць) курток костюма утеплювача вид 2 за ТС А01XJ.30655-291:2020(01) «Куртка костюму утеплювача», будь-якого розміру; 8 (вісім) зразків (одиниць) сорочок бойових за ТУ У 14.1-00034022-095:2015 «Сорочка бойова - СБ» (зі сповіщенням про зміни № 2), будь-якого розміру; 8 (вісім) зразків (одиниць) панам літніх польових за ТУ 14.1-080-00034022:2016 «Панама літня польова» (зі сповіщенням про зміни №2), будь-якого розміру; 8 (вісім) зразків (одиниць) костюмів літніх польових ТУ У 14.1-00034022-078:2015 «Костюм літній польовий - КЛП», будь-якого розміру; договори №110-22 від 04.04.2022, №108-22 від 04.04.2022, №260-22 від 04.07.2022, №109-22 від 04.04.2022, №136-22 від 14.04.2022, №179-22 від 05.05.2022, з усіма наявними сертифікатами якості товарів, санітарно-гігієнічними висновками, актами прийому-передачі поставлених товарів, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів щодо розрахунків за відповідним договором купівлі-продажу. Отримання доступу до речей та документів та вилучення їх у ІНФОРМАЦІЯ_7 (в/ч НОМЕР_3 ), має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема, це надасть органу досудового розслідування можливість призначити експертизу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо визначення якості товарів речової номенклатури на відповідність вимогам закупівель, висновок якої надасть можливість спростувати чи підтвердити факт розтрати або заволодіння коштами державного бюджету України, а також має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.
Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню і наступних підстав.
Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102100000002 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання речі і документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як зазначає слідчий, тимчасовий доступ до речей і документів необхідний з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення дослідження експертами лабораторії аналітичних досліджень випробувальної служби УкрТЕСТ та визначення якості товарів речової номенклатури на відповідність вимогам закупівель, а також для перевірки інформації, стосовно відомостей, отриманих в ході досудового розслідування
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, та з огляду на те, що слідчим зазначено підстави, які надають можливість надати розпорядження на вилучення речей, клопотання підлягає задоволенню. .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, оперативним співробітникам за їх дорученням, тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити речі та належним чином завірені копії документів, а саме:
- 8 (вісім) зразків (одиниць) курток костюма утеплювача вид 2 за ТС А01XJ.30655-291:2020(01) «Куртка костюму утеплювача», будь-якого розміру;
- 8 (вісім) зразків (одиниць) сорочок бойових за ТУ У 14.1-00034022-095:2015 «Сорочка бойова - СБ» (зі сповіщенням про зміни № 2), будь-якого розміру;
- 8 (вісім) зразків (одиниць) панам літніх польових за ТУ 14.1-080-00034022:2016 «Панама літня польова» (зі сповіщенням про зміни №2), будь-якого розміру;
- 8 (вісім) зразків (одиниць) костюмів літніх польових ТУ У 14.1-00034022-078:2015 «Костюм літній польовий - КЛП», будь-якого розміру;
- договори №110-22 від 04.04.2022, №108-22 від 04.04.2022, №260-22 від 04.07.2022, №109-22 від 04.04.2022, №136-22 від 14.04.2022, №179-22 від 05.05.2022, з усіма наявними сертифікатами якості товарів, санітарно-гігієнічними висновками, актами прийому-передачі поставлених товарів, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів щодо розрахунків за відповідними договорами.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 (в/ч НОМЕР_3 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: