Справа №760/23413/23
1-кс/760/9713/23
10 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом'янського районного суду м. Києва клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 72023110300000001 від 29.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України, -
Детектив, за погодженням із прокурором, в рамках кримінального провадження за № 72023110300000001 від 29.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме торгового приміщення за назвою «ПІТ-СТОП», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 власником якого, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна,є ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному проваджені.
Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 72023110300000001 від 29.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець м. Переяслав Київської області, за попередньою змовою з членами родини, які також є мешканцями м. Переяслав Київської області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , у період з 2020 року по теперішний час, на території м. Переяслав Київської області організував незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою подальшого збуту, а також збут через торгові приміщення роздрібної торгівлі, розташовані на території м. Переяслав, Київської області, незаконно виготовлених (контрафактних) тютюнових виробів (сигарет без марок акцизного податку).
Придбану, у невстановлених на даний час осіб, незаконно виготовлену тютюнову продукцію (сигарети без марок акцизного податку) ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими зазначеними вище особами, з метою подальшого зберігання та збуту, незаконно транспортують у місця тимчасового зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет без марок акцизного податку) та у місця роздрібної торгівлі, які перебувають у їхньої власності (користуванні).
Незаконне транспортування, незаконно виготовленої тютюнової продукції (сигарет без марок акцизного податку) ОСОБА_6 та інші особи, які пов'язані з останнім єдиним злочинним умислом, здійснюють на транспортних засобах, які перебувають у власності вищевказаних осіб, а саме:
-транспортному засобу AUDI ALLROAD, р.н. НОМЕР_1 (власник ОСОБА_7 );
-транспортному засобу FORD EDGE, р.н. НОМЕР_2 (власник ОСОБА_6 );
-транспортному засобу SKODA OCTAVIA, р.н. НОМЕР_3 (власник ОСОБА_8 );
Незаконно придбана, незаконно виготовлена тютюнова продукція, з метою конспірації, ОСОБА_6 та іншими особи, які пов'язані єдиним злочинним умислом, розподілена на частини та кожна частина окремо зберігається з метою подальшого збуту:
-у будинку та прилеглої території до нього, який використовується як складське приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_9 , користувач ОСОБА_6 );
-у будинку та прилеглої території до нього, за місцем проживання ОСОБА_6 , розташованому на земельних ділянках за кадастровими номерами № 3223387200:06:011:0150 та № 3223387200:06:011:0134 (власник ОСОБА_6 );
-у торговому приміщенні, яке використовується як складське приміщення, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (власник ОСОБА_7 );
Крім цього, частина придбаної незаконно виготовленої тютюнової продукції (сигарет без марок акцизного податку), ОСОБА_6 та іншими особами, які пов'язані єдиним злочинним умислом, одразу незаконно транспортується до торгових приміщень, у яких зберігається з метою збуту та збувається кінцевому споживачу за допомогою найманих працівників (продавців).
Зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції (сигарет без марок акцизного податку) здійснюється через торгові приміщення, розташовані у м. Переяслав Київської області за адресами:
-АДРЕСА_1 , торгове приміщення за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_5 );
-АДРЕСА_4 , торгове приміщення без назви (орендар ОСОБА_7 );
-АДРЕСА_5 , торгове приміщення за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_10 );
-АДРЕСА_7 (право власності не зареєстровано), яке перебуває на землях Переяславської міської ради Київської області;
-АДРЕСА_6 (право власності не зареєстровано), яке перебуває на землях Переяславської міської ради Київської області.
Причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , які діють єдиним злочинним умислом, до розслідуємого кримінального правопорушення, скоєного за вищевикладеними обставинами, підтверджується допитами свідків (споживачами контрафактної продукції (сигарет без марок акцизного податку), які збуваються через торгові приміщення, розташовані за вищевказаними адресами та які перебувають у власності (володінні) вищевказаних осіб, оглядами торгових приміщень, через які здійснюється продаж (збут) контрафактних сигарет, розташованих за вказаними вище адресами, речовими доказами (сигаретами без марок акцизного податку), витребуваними у свідків (споживачів) та долученими до матеріалів кримінального провадження (придбаними у торгових приміщеннях за вказаними вище адресами), оглядами речових доказів (сигарет без марок акцизного податку, які були придбані свідками у торгових приміщеннях за вказаними вище адресами та добровільно видані для долучення до матеріалів кримінального провадження, а також іншими процесуальними документами.
Викладені обставини, які знайшли своє підтвердження за результатами проведення вказаних вище слідчих (розшукових) дій, підтверджують факт причетності ОСОБА_6 та інших зазначених вище осіб, які діють разом за попередньою змовою, до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Фактично, необлікований ресурс незаконно виготовлених, фальсифікованих тютюнових виробів невідомого походження, постачається тіньовим шляхом за готівковий розрахунок на адресу замовників, які реалізуються в подальшому через пункти роздрібної торгівлі кінцевому споживачеві без належного проведення через сертифіковані РРО, що призводить до походження «брудних» коштів, створення недобросовісної конкуренції ціноутворення на ринку тютюнової продукції та, як наслідок, не отримання державою податків та обов'язкових платежів в особливо великих розмірах у вигляді сплати акцизного податку.
Проведеними оглядами речей (сигарет придбаних свідками у вищевказаних торгових приміщення підконтрольних ОСОБА_6 та іншим зазначеним вище особам, наданими органу досудового розслідування), встановлена відсутність на них марок акцизного податку.
Відповідно змісту п. п. 226.2. - 226.5 ст. 226 Податкового Кодексу України наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою, пачці (упаковці) тютюнового виробу, є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.
Зазначає, що для повного всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно відшукати та вилучити:
?незаконно виготовлені, фальсифіковані та контрафактні (незаконно виготовлених) тютюнові вироби (сигарети, тютюнові суміші для кальянів, електронні сигарети та рідини, які використовуються у електронних сигаретах) невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку;
?чорнові, друковані та рукописні записи, знаряддя скоєння кримінального правопорушення, інші речи та документи, які можуть містить інформацію, яка може бути використана як доказ у вказаному кримінальному проваджені;
?електронні носії інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш - накопичувачі, оптичні носії інформації, засоби мобільного зв'язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відеорегістратори, камери відеоспостереження, системи фіксації записів з камер відеоспостереження;
?обладнання для незаконного виробництва, фасування, упакування тютюнових виробів (сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідин, які використовуються у електронних сигаретах);
?готівкові кошти, які були здобуті від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Зазначені речі та документи не становлять собою охоронювану законом таємницю та не містять таких відомостей.
Як вказує детектив, без відшукання та вилучення перерахованих речей та документів неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, зібрати достатньо докази причетності певних осіб до вчинення кримінальних правопорушень для повідомлення останнім про підозру та складання обвинувального акту.
Підставами для проведення обшуку є наявність відомостей, які вказають на те, що у торговому приміщенні за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися речі, документи, незаконно виготовлені тютюнові вироби, грошові кошти, які матимуть суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Детектив зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою зберігаються незаконно виготовлені, фальсифіковані та контрафактні тютюнові вироби (сигарети, тютюнові суміші до кальянів, електронні сигарети та рідини, які використовуються у електронних сигаретах) невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна власником торгового приміщення (громадський будинок (магазин), об'єкт нежитлової нерухомості), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .
Детектив просив проводити розгляд клопотання у його відсутність та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення детектива, дослідивши надані докази, на підтвердження обставин викладених у клопотанні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предмету та знаряддя кримінального правопорушення, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що у торговому приміщенні за назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_5 ) можуть зберігатися речі, документи, незаконно виготовлені тютюнові вироби, грошові кошти, які матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні і за даних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів.
Разом з тим, у своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на вилучення під час обшуку електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв'язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відео - регістраторів, камер відеоспостереження, систем фіксації записів з камер відеоспостереження. Однак відповідно до положень п.2 ч. 2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Виходячи з цього слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на копіювання інформації з електронних носіїв інформації, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні (системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв'язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відео - регістраторів, камер відеоспостереження, систем фіксації записів з камер відеоспостереження) за участю спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 166, 234, 235, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати детективам, які входять до складу групи детективів та прокурорам, які входять до складу групи прокурів, із залученням за їхнім дорученням оперативного підрозділу, дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме торгового приміщення за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 власником якогоє ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:
?незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних (незаконно виготовлених) тютюнових виробів (сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідин, які використовуються у електронних сигаретах) невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку;
?чорнових, друкованих та рукописних записів, знаряддя скоєння кримінального правопорушення, інших речей та документів, які можуть містить інформацію, яка може бути використана як доказ у вказаному кримінальному проваджені;
?обладнання для незаконного виробництва, фасування, упакування тютюнових виробів (сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідин, які використовуються у електронних сигаретах);
?готівкових коштів, які були здобуті від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Надати дозвіл на копіювання інформації з електронних носіїв інформації, яка може мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв'язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відео - регістраторів, камер відеоспостереження, систем фіксації записів з камер відеоспостереження, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1