печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44765/23-к
09 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -
06.10.2023 заступник начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.
Мотивуючи подане клопотання слідчий вказує, що ряд суб'єктів господарської діяльності, засновниками яких являються фізичні та юридичні особи, зареєстровані на території Російської Федерації, Угорщини, Республіки Кіпр, а також пов'язані з ними юридичні особи, зареєстровані на території України, з метою власного збагачення, діючи умисно та протиправно, за єдиним злочинним планом, з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, зорганізувались для вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних зі здійсненням незаконного виробництва, зберігання з метою збуту та збуту отруйних речовин, а саме: особливо небезпечних хімічних речовин - пестицидів.
Крім того, у період 2022-2023 років члени організованої злочинної групи, які причетні до незаконного виробництва і збуту отруйних речовин, через підконтрольні їм юридичні особи на території України: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; на території Угорщини: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; на території Республіки Кіпр: « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; на території Російської Федерації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » здійснювали господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором
Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) імпортувало на територію України за період 2022 року діючу речовину (діюча речовина - активний інгредієнт, який пригнічує хвороби або шкідника), а саме: органо-неорганічну сполуку, гліфосат (N-фосфонометил) гліцин, GLYPHOSATE 62% IPA SL (партія НОМЕР_2 ) у водному розчині, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_24 , та інші компоненти для виготовлення пестицидів.
У подальшому протягом 2020-2023 років відповідно до відомостей, отриваних з фінансово-господарських операцій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснило реалізацію пестицидів «Рауль Форте, РК» (об'ємом 1 та 20 л) та «Рауль, РК» (об'ємом 1 та 20 л), діючою речовиною, яких є гліфосат (N-фосфонометил) гліцин, аналогічний тому, що був імпортований раніше.
При цьому Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні містить інформацію, що виробником пестициду «Рауль Форте, РК» та «Рауль, РК» являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, серед іншого, є виробником 52 найменувань засобів захисту рослин, в тому числі пестицидів «Аргумент ФОРТЕ 500 SL, РК, гербіцид», «Конвой, ВГ», «Беркут Форте, КС», «Сокіл, КЕ», «Торсіда, КЕ», «Фоліо, КЕ гербіцид», «Легенда, МД, гербіцид», , «Готіка, КС», «Фіделіс, КС».
Пестициди, які виробляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу яких входять діючи речовини - ізопропіламінна сіль гліфосату, калієва сіль гліфосату відноситься до групи хімічного складу фосфорорганічні сполуки (ФОС), та є похідними гліфосату Гліфосат [N-(фосфонометил)-гліцин], який є особливо небезпечною хімічною речовиною та пестицидом (арборицидом, гербіцидом, десикантом з широким спектром активності).
Відповідно до висновків спеціаліста № 16 від 30.05.2023, №223 від 27.08.2023 та висновків експерта № 49/23-т від 15.06.2023, СЕ-19-23/32628МРВ від 01.08.2023 встановлено, що наданий на дослідження препарат «Аргумент Форте 500 SL, PK» вміст діючої речовини: калійна сіль гліфосату 614 г/л, у киcлотному еквіваленті, 500 г/л, - є пестицидом, особливо небезпечною хімічною та отруйною речовиною. Зокрема препарат “Аргумент Форте 500 SL, PK” значиться у Державного реєстрі пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні” та має №14000, ресєтраційний номер А 08833, виробником якого значиться 1. Peters & Burg Kft. 2. Weihai Hanfu Biochemical Medicine Co., Ltd. 3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, за результатами проведених обшуків за адресами розташування виробничих, складських та офісних приміщень, які належать на праві власності та праві користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеного аналізу відомостей, отриманих в їх результаті, а також документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження, встановлено ряд ознак фальсифікованої агрохімічної продукції, а саме: пестицидів, імпортером на території України яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виробником - Peters & Burg Kft, шляхом вчинення дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направлених на перефасування, перепакування та перемаркування дат виробництва, номерів партії на продукції (засобах захисту рослин), термін придатності якої закінчився, тобто в таких спосіб відбувається відновлення візуальної торгівельної привабливості продукції з метою подальшої торгівлі на ринку України.
Водночас порушуються основоположні вимоги до якості, безпечності, ефективності, відповідності нормам діючого законодавства які регулюють обіг (торгівля, транспортування, зберігання, застосування, утилізація, знищення та знешкодження) пестицидів, що призводить до створення останніми перешкод для сталого економічного розвитку в агропромисловому секторі України, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.
Також, у результаті проведеного порівняльного аналізу митної документації щодо імпорту пестицидів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 рік на територію України, огляду номерів партій та дат виготовлення продукції, виявленої під час обшуку за місцем господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що вказана продукція за такими номерами партій та датою виробництва не імпортувалось на територію України, що свідчить про фальсифікацію пестицидів в частині їх перемаркування.
Зокрема в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено обладнання «Willelt» для нанесення маркування номеру партії та дати виробництва на тару, обладнання «Siemens» для запаювання каністр, технічний фен « ІНФОРМАЦІЯ_26 » для зняття маркування, устаткування із залишками невідомої речовини.
Крім того, 01.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2023, проведено обшук в складських та виробничих приміщеннях, які використовує у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено обладнання для виготовлення пестицидів та агрохімікатів, обладнання для виготовлення тари та кришок для фасування пестицидів та агрохімікатів, маркувальний пристрій марки VIDEOJET model 1280 (на якому міститься близько 200 записів про назву продукції з датами та номерами партій), етикетки з інформацією про агрохімічну продукцію ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з написом "СЕРП, РК", "ЛЕГЕНДА, МД", "СЕРП, РК", "ФЛУАФОЛ, КС", "ЛЕГЕНДА, МД", "ЛЕМУР КЕ", "АДВОКАТ, КС", " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", "ЄВРО-ЛАНГ, РК", етикетки з інформацією про агрохімічну продукцію виробником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з написом "РАУЛЬ, РК" та " ІНФОРМАЦІЯ_28 ".
Також в результаті проведених обшуків виявлено та вилучено мобільні телефони працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час огляду яких виявлено переписку у месенджерах між ОСОБА_4 (логіст ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_5 (комірник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_6 (хімік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_7 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_8 (співвласник ТОВ«ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » яка являється кінцевим беніфеціальним власником підприємств на території РФ) щодо фальсифікації агрохімічної продукції, а саме пестицидів, імпортером на територію України якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виробником Peters & Burg Kft, шляхом перефасування, перепакування та перемаркування дат виробництва, номерів партії на продукції (засобах захисту рослин) термін придатності якої закінчився, з метою відновлення візуальної торгівельної привабливості продукції з метою подальшої торгівлі на ринку України, а також обговорення порядку дій з клієнтами, які виявили фальсифіковану продукцію.
В ході проведення обшуків офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено зняття інформації з персональних комп'ютерів працівників вказаного підприємства, під час огляду якої встановлено файли у форматі «.xlsx» під назвою «План роботи пестицидів 2023», всередині якого міститься два документи, що стосуються планів робот на 2022 та 2023 роки, щодо фальсифікації (відновлення) пестицидів торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із закінченим строком придатності, на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які затверджуються директором ОСОБА_9 та начальником УЖФ ОСОБА_10 .
Відповідно до протоколів оглядів від 11.05.2023, 17.05.2023, 01.08.2023 та 07.08.2023 ОСОБА_11 добровільно передав для приєднання до матеріалів кримінального провадження придбані у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " в порядку ст. 271 КПК України (контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки) з приміщення складу з вивіскою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату та квитанцій про оплату пестициди на загальну суму 52 000 грн.
Також при супровідних документах, засвідчуючих продаж пестицидів, працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " надано документи про якість та походження продукції, а саме: копії сертифікатів, датованих 2022-2023 роками, які перекладені з англійської мови на українську лінгвістичним центром « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ПП ФІРМА “ ІНФОРМАЦІЯ_31 ” м. Харків) в особі перекладача ОСОБА_12 з відтиском печатки овальної форми з реквізитами ПП ФІРМА “ ІНФОРМАЦІЯ_31 ”, які завірені печаткою «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », де міститься інформація щодо дати та номера партії, хімічного складу, назви продукції, виробленої « АДРЕСА_3 ».
Відповідно до відповіді в.о. директора ПП ФІРМА “ ІНФОРМАЦІЯ_31 ” ОСОБА_13 встановлено, що ОСОБА_12 працювала на підприємстві на посаді перекладача англійської та німецької мови з 01.02.2007 (наказ при прийняття №1/1-к/2007 від 31.01.2007) по 06.04.2010 (наказ про звільнення №1-к/2010 від 06.04.2007) та те, що працівниками підприємства протягом 2021-2023 перекладів з англійської мови на українську мову " ІНФОРМАЦІЯ_32 " на засоби захисту рослин (пестициди) виробництва " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (Угорщина) не здійснювалось.
Допитана як свідок ОСОБА_12 показала, що в період її діяльності у ПП ФІРМА “ ІНФОРМАЦІЯ_31 ” до неї востаннє у 2008 році за перекладом зверталась фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якого саме документа не пам'ятає. З 2010 року жодних перекладів " ІНФОРМАЦІЯ_32 " на засоби захисту рослин (пестициди) виробництва " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (Угорщина) ні від власного імені, ні від ПП ФІРМА “ ІНФОРМАЦІЯ_31 ” вона не здійснювала.
Аналогічні копії сертифікати якості на засоби захисту рослин (пестициди) виробництва " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (Угорщина) виявлено та вилучено у складських приміщеннях, які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відтисками печатки «СКЛАД «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».
Також в ході проведеного аналізу відомостей, отриманих в результаті проведення обшуків, та документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження, встановлено явні ознаки фальсифікації продукції ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: препарату «СЕРП, РК» який вилучено ході обшуку складських приміщень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та препаратів « АДРЕСА_4 , вилучених в ході обшуку складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до протоколу огляду від 19.08.2023 відібрано зразки вказаних препаратів, які направлено на підставі постанови про залучення спеціаліста на дослідження.
Відповідно до висновку спеціаліста № 223 від 27.09.2023 встановлено, що надані на дослідження зразки препаратів «СЕРП, РК» «ФЛУАФОЛ, КС», «КУПЕР, МС» являються пестицидами - особливо небезпечними хімічними речовинами та отруйними речовинами.
Під час дослідженні робочого складу наданих зразків виявлено фітотоксичну дію препаратів та їх не відповідність складовій препаратів, яка зазначена при реєстрації в Державному реєстрі пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, що безумовно негативно впливає на ефективність застосування в сільськогосподарській діяльності, виявлені особливості досліджуваних препаратів зменшують їх біологічну ефективність та при їх технологічному застосуванні можуть мати негативні наслідки і небезпеку для довкілля.
Діагностовані та досліджені пестициди за порушення строків придатності проявляють зміни складу препарату, що негативно впливає на якість і ефективність заходів захисту рослин, зокрема на мікробний ценоз із подальшим негативним впливом на сільськогосподарські культур і вміст гумусу, як основи родючості, економічного сталого розвитку.
Положення Закону України «Про пестициди і агрохімікати» від 02.03.1995 № 86/95-ВР (далі за текстом - Закон) регулюють правові відносини, пов'язані з державною реєстрацією, виробництвом, закупівлею, транспортуванням, зберіганням, торгівлею та безпечним для здоров'я людини і навколишнього природного середовища застосуванням пестицидів і агрохімікатів, визначають права і обов'язки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, а також повноваження органів виконавчої влади і посадових осіб у цій сфері.
Статтею 4 Закону встановлено вимоги до пестицидів і агрохімікатів, які ввозяться на територію України для використання, а саме:
- висока біологічна ефективність щодо цільового призначення;
- безпечність для здоров'я людини та навколишнього природного середовища за умови дотримання регламентів їх застосування;
- відповідність санітарним нормам та іншим нормативно-правовим актам.
За результатами проведеного дослідження наданих зразків невідомої речовини виявлено її фітотоксичну дію. Фітотоксичність - це здатність пестицидів або інших речовин здійснювати токсичний (отруйний) вплив на рослини. Крім того, дослідженням виявлено невідповідність складових частин препаратів (пестицидів) зареєстрованим препаративним формам та вимогам щодо їх якості. Виявлені особливості досліджуваних препаратів зменшують їх біологічну ефективність та при їх технологічному застосуванні будуть мати негативні наслідки і небезпеку для довкілля.
Отже, надані на дослідження зразки препаратів «СЕРП, РК», «ФЛУАФОЛ, КС» «КУПЕР, МС» не відповідають встановленим ст. 4 ЗУ «Про пестициди і агрохімікати» вимогам до пестицидів і агрохімікатів.
Згідно з п. 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» фальсифіковані пестициди і агрохімікати - продукція, яка не відповідає встановленим вимогам, що висуваються до пестицидів і агрохімікатів, у тому числі вимогам щодо маркування та пакування, розміщення інформації про товар на його упаковці тощо.
Положенням ст. ст. 4, 15 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" регламентовано, що використання, застосування, зберігання, транспортування і торгівля пестицидами і агрохімікатами, термін реєстрації яких закінчився, може здійснюватися протягом двох років після закінчення зазначеного терміну, але не більш як до дати закінчення строку придатності таких пестицидів і агрохімікатів, непридатні, фальсифіковані або заборонені до використання пестициди і агрохімікати, пакування від них підлягають вилученню, утилізації, знищенню та знешкодженню в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Статтею першою Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» встановлено, що продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився а також продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися - являється неякісною, небезпечною продукцією та підлягає обов'язковому вилученню з обігу.
Згідно з Додатком № 4 до наказу ІНФОРМАЦІЯ_33 від 08.11.2006 № 490 затверджено зразок етикетки на пестициди і агрохімікати, відповідно до якого споживачу повинна повідомлятися вся інформація про походження, якість, властивості, дату виготовлення та інші параметри пестициду.
Відповідно до п. 63 Жовтого переліку, затвердженого постановою № 1120 від 13.07.2000 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів», відходи пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності (прострочений термін придатності означає, що речовину не використано протягом періоду, визначеного виробником) - являються небезпечними відходами та мають бути утилізовані згідно закону.
Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, підлягає ліцензуванню.
Відповідно до ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» вимоги ліцензійних умов до суб'єкта господарювання мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та включають: наявність у суб'єкта необхідних документів, що підтверджують його відповідність ліцензійним умовам; наявність необхідної матеріально-технічної бази разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати, та інші вимоги.
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1287 «Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню» передбачено, що пестициди, крім мідного купоросу, сірки колоїдної, сірки грудкової, сірки меленої та змочувального порошку сірки, віднесено до особливо небезпечних хімічних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню.
Вивченням відомостей з реєстру виробників небезпечних хімічних речовин, який у вільному доступі розміщено на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_34 , виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не мають ліцензії на право виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, що вказує на відсутність у неї вичерпного переліку документів на підтвердження відповідності ліцензійним умовам та матеріально-технічної бази, необхідної для виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.
Отже, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, здійснюють незаконне виробництво (перефасування, фальсифікацію) з метою збуту та збут особливо небезпечних хімічних речовин - пестицидів, які являються отруйними речовинами, всупереч вимогам п. 14 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», а саме: без ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, не маючи вичерпного переліку документів, що підтверджують відповідність вимогам ліцензійних умов та матеріально-технічної бази, необхідної для виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.
Крім того, в ході огляду матеріалів щодо фінансово-господарських операцій, реєстраційних документів, реєстру права власності, виявлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), “ ІНФОРМАЦІЯ_35 ” ( НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_13 ) здійснюють продаж незаконно вироблених (перефасованих, фальсифікованих) засобів захисту рослин (пестицидів) сільськогосподарським підприємствам та суб'єктам агропромислового сектору економіки, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_14 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ( НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_14 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_19 ), СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ АГРОФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_23 ), СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_26 ), Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_48 » у формі Товариства з обмеженою відповідальністю ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ ДОН " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " ( НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " ( НОМЕР_42 ).
Наразі у сторони обвинувачення виникла необхідність вилучення оригіналів наступних документів, речей, які перебувають у володінні: СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ( НОМЕР_20 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 за період з 01.01.2021 по теперішній час щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), “ ІНФОРМАЦІЯ_35 ” ( НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_13 ).
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез'явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.111-1, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 6, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Стороною обвинувачення доведено необхідність в отриманні речей та документів, які перебувають у володінні підприємства, які містять охоронювану законом таємницю, яка дасть можливість отримати відомості та документи, а також те, що отримані відомості та документи будуть визнані як докази у кримінальному провадженні, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що речі та документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, в рамках кримінального провадження № 12022000000000697 від 26.07.2022 тимчасовий доступ до речей та оригіналів і копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_20 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 та стосуються фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_35 ” ( НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час, зокрема:
- оригінали первинних документів фінансово-господарської діяльності з цими юридичними особами щодо купівлі-продажу засобів захисту рослин (пестицидів) торгівельної марки «НЕРТУС» виробництва угорської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (PETERS&BURG Kft) або іншого виробника, пестицидів виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед них: оборотно-сальдові відомості (з інформацією про залишок засобів захисту рослин); договорів з додатками, додаткових угод; прибуткових, видаткових накладних, рахунків-фактур, рахунків-коригування; товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); банківських документів, що підтверджують оплату поставленого товару (квитанцій до прибуткових касових ордерів, банківських виписок, платіжних доручень, тощо); документів щодо якості та походження продукції (в т.ч. сертифікатів якості); документів, що стосуються придбання товару, в тому числі листів, заяв, доручень про представлення інтересів, тощо;
- тари з-під використаних пестицидів (поліпропіленових пляшок, каністр) торгівельної марки «НЕРТУС», з можливістю вилучення їх зразків, у разі її відсутності - до копій договорів (з додатками) щодо отримання послуг (проведення робіт) із збирання, вилучення, утилізацію, знищення, знешкодження такої тари, товарно-транспортних накладних або актів прийому-передачі/актів виконаних робіт, банківських документів, що підтверджують оплату робіт (квитанцій до прибуткових касових ордерів, банківських виписок) отриманих послуг (проведених робіт);
- засобів захисту рослин (пестицидів) торгівельної марки «НЕРТУС» виробництва угорської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) або іншого виробника, пестицидів виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх зразків;
- завірені належним чином копії прибутково-видаткова книга (журнал) обліку наявності та використання пестицидів та агрохімікатів торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробництва угорської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) або іншого виробника, пестицидів виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації в паперовому або електронному вигляді щодо застосування засобів захисту рослин (пестицидів) торгівельної марки «НЕРТУС» виробництва угорської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) або іншого виробника, пестицидів виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місць розташування земельних ділянок, кадастрових номерів, схем поділу земельних ділянок на сектори (в разі вирощування різних культур, застосування різних видів пестицидів та різного періоду їх внесення), проведених сівозмін протягом 2021-2023 років.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1