печерський районний суд міста києва
Справа № 757/33322/23-к
09 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту, -
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке 26.07.2023 вилучене в ході проведення обшуку приміщень, які розташовані за адресою: Тернопільська обл., Чортківський район, с. Самолусківці, (земельна ділянка, площа 0.7158 Га., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2363864661216, кадастровий номер 6121686700:01:001:0498), яка належить територіальній громаді Гусятинській селищні раді, код ЄДРПОУ: 04396391 та перебуває в оренді ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ", код ЄДРПОУ: 39980960, в рамках кримінального провадження №72023100500000001 від 16.01.2023.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023100500000001 від 16.01.2023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.229 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Київської області, яка використовуючи Інтернет-ресурси (соціальні мережі), організувала незаконне виробництво, розповсюдження, рекламування, пропонування до продажу та продаж контрафактної продукції торговельної марки «ACTILIFT», «ARIEL», «FAIRY», «HEAD & SHOULDERS», «LENOR» та «TIDE», чим спричинює збитки компанії «The Procter & Gamble Company».
Так, до Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_4 , який являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та діє на підставі довіреності б/н від 08.03.2021 року, відповідно до якої вказано, що від імені торгівельної марки «The Procter & Gamble Company», «ARIEL» та інших здійснюється продаж продукції шляхом пропонуванням для продажу фальсифікованих (контрафактних) товарів, зокрема, мийних засобів, що марковані торговельною маркою «ARIEL», за допомогою інтернет магазину/сайту «OLX», та шляхом виготовленням.
Також, представником компанії «The Procter & Gamble Company» ОСОБА_4 проведено ідентифікацію зразка товару відповідно до акту від 26.12.2022 року, згідно якого встановлено, що продукція «The Procter & Gamble Company», яка продається за допомогою інтернет магазину/сайту «OLX» не відповідає дійсності та є фальсифікованим (контрафактним).
Відповідно до рапорту оперативних працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено що у різних регіонах України, у тому числі в Київській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, діє організована група осіб, яка використовуючи Інтернет-ресурси (соціальні мережі), організовують незаконне виробництво, рекламування, розповсюдження та продаж фальсифікованих (контрафактних) товарів торговельної марки «ACTILIFT», «ARIEL», «FAIRY», «HEAD & SHOULDERS», «LENOR» та «TIDE», права на які належать компанії «The Procter & Gamble Company», при цьому, вказані особи утворюють небезпеку життю і здоров'ю споживачів, розповсюджуючи продукцію сумнівної якості та наносять шкоду власнику торгового знаку.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності, а саме незаконного використання торгових знаків для товарів і послуг, виробництва, розповсюдження, рекламування та продаж фальсифікованих (контрафактних) товарів причетний ОСОБА_5 (код платника податків НОМЕР_1 ), який являється ФОП та зазначає основним видом своєї діяльності виробництво тари з пластмас та виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування.
Встановлено, що ОСОБА_5 додатково здійснює реалізацію фальсифікованих (контрафактних) товарів на Українському маркетплейсі «Prom.ua», на якому створили інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
19.01.2023 року допитано ОСОБА_4 в ході допиту останній повідомив, що працівниками ТОВ «БРЕНДСФІЛД» було встановлено, що група у складі, щонайменше трьох осіб незаконно використовує торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », права на яку належать компанії «The Procter & Gamble Company» («Дзе Проктер енд Гембл Компані»).
Так, у ході здійснення заходів щодо виявлення порушень майнових прав інтелектуальної власності правовласника нами виявлено інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 який пропонує для продажу та продає фальсифіковані (контрафактні) товари, у маркуванні яких незаконно використовується торговельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також встановлено, що цей засіб електронної комерції пропонує для продажу мийні засоби, які марковані позначеннями, тотожними із зареєстрованою торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та які відповідають переліку товарів і послуг, наведених у свідоцтві на цю торговельну марку.
В ході огляду ряд інтернет сайтів наданих оперативними працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України в тому числі інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що за вказаними посиланнями здійснюється продаж продукції торгівельної марки «ACTILIFT», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «FAIRY», «HEAD & SHOULDERS», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «TIDE».
28.06.2023 допитано оперативного працівника Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , який в ході допиту повідомив, що ОСОБА_5 причетний до протиправної діяльності, а саме до незаконного використання торгових знаків для товарів і послуг, виробництва, розповсюдження, рекламування та продаж фальсифікованих (контрафактних) товарів та здійснює виробничу діяльність.
Також, оперативними працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що виготовлення та зберігання контрафактної продукції (побутової хімії) здійснюється за адресою: Тернопільська обл., Чортківський район, с. Самолусківці, (земельна ділянка, площа 0.7158 Га., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2363864661216, кадастровий номер 6121686700:01:001:0498, власник Територіальна громада, Гусятинська селищна рада, код ЄДРПОУ: 04396391, орендар ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ", код ЄДРПОУ: 39980960, країна реєстрації: Україна.
З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення 26.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.07.2023 проведено обшук приміщень, які розташовані за адресою: Тернопільська обл., Чортківський район, с. Самолусківці, (земельна ділянка, площа 0.7158 Га., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2363864661216, кадастровий номер 6121686700:01:001:0498), яка належить територіальній громаді Гусятинській селищні раді, код ЄДРПОУ: 04396391 та перебуває в оренді ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ", код ЄДРПОУ: 39980960.
В ході обшуку було виявлено та вилучено: 48 (сорок вісім) ящиків, по 20 шт. в кожному ящику пляшок об'ємом 0.5 літрів заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом алкоголю; полімерна діжка об'ємом 200 літрів в середині якої знаходиться рідина з характерним запахом алкоголю в кількості 1шт.; мобільний телефон SAMSUNG Duos IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , полімерні діжки об'ємом 200літрів в середині яких знаходиться рідина, яка заповнює весь об'єм діжки із характерним запахом алкоголю в кількості 7шт.; полімерні діжки об'ємом 200літрів в середині яких знаходяться рідина, яка заповнює половину об'єму діжку із характерним запахом алкоголю в кількості 3 шт.; насос погружний із трансформатором в кількості 1 шт.; насос промисловий в кількості 1 шт.; рукав чорного кольору в кількості 1 шт.; рукав помаранчевого кольору в кількості 1 шт.; зразки рідин, в пластикових пляшках об'ємом 0.5 літрів в кількості 6 шт.
Під час проведення обшуку не житлових приміщень, які розташовані за адресою: Тернопільська обл., Чортківський район, с. Самолусківці, (земельна ділянка, площа 0.7158 Га., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2363864661216, кадастровий номер 6121686700:01:001:0498, на території земельної ділянки перебували двоє чоловіків, які представилися як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає АДРЕСА_1 , т.м.0671037344 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає с.Малі Борки, Чортківський район, Тернопільська область, т.м. НОМЕР_4 , які пояснили, що за вказівкою ОСОБА_9 здійснюють ремонт авто техніки. Також на місце проведення обшуку прибула ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. с.Самолусківці Чортківського району, Тернопільської області, яка повідомила, що вона є власником не житлових приміщень, та повідомила, що на місце проведення обшуку прибуде адвокат, та без нього останнього вона надавати будь-які пояснення відмовляється.
О 17-48 год. 26.07.2023 року на місце проведення обшуку прибув адвокат ОСОБА_11 , свідоцтво про право на адвокатську діяльність №000308 від 17.08.2018 видане Радою адвокатів Тернопільської області на підставі рішення №263/1 від 17.08.2028 року, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 оф.109. т.м.0979620823, який особисто відчинив навісний замок до приміщення, яке було зачинене, де виявлено 10 діжок із рідиною з характерним запахом алкоголю, два насоси та два рукава.
Також під час обшуку в приміщення ваговою, в кімнаті де були виявлені 48 ящиків із полімерними пляшками об'ємом 0.5 літра по 20 пляшок в ящику, на дивані виявлено та вилучено мобільний телефон SAMSUNG Duos IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , як з'ясувалося пізніше належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає АДРЕСА_1 , т.м.0671037344.
27.07.2023 постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72023100500000001 від 16.01.2023.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини своєї неявки не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
В судове засідання власник майна не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся шляхом вручення повістки слідчому, про причини своєї неявки не повідомив, власну правову позицію не виклав.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.229 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 26.07.2023 вилучене в ході проведення обшуку приміщень, які розташовані за адресою: Тернопільська обл., Чортківський район, с. Самолусківці, (земельна ділянка, площа 0.7158 Га., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2363864661216, кадастровий номер 6121686700:01:001:0498), яка належить територіальній громаді Гусятинській селищні раді, код ЄДРПОУ: 04396391 та перебуває в оренді ТОВ "МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ", код ЄДРПОУ: 39980960, в рамках кримінального провадження №72023100500000001 від 16.01.2023, а саме:
- 48 (сорок вісім) ящиків, по 20 шт. в кожному ящику пляшок об'ємом 0.5 літрів заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом алкоголю;
- полімерна діжка об'ємом 200 літрів в середині якої знаходиться рідина з характерним запахом алкоголю в кількості 1шт.;
- мобільний телефон SAMSUNG Duos IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 ;
- полімерні діжки об'ємом 200літрів в середині яких знаходиться рідина, яка заповнює весь об'єм діжки із характерним запахом алкоголю в кількості 7шт.;
полімерні діжки об'ємом 200літрів в середині яких знаходяться рідина, яка заповнює половину об'єму діжку із характерним запахом алкоголю в кількості 3 шт.;
- насос погружний із трансформатором в кількості 1 шт.;
- насос промисловий в кількості 1 шт.;
- рукав чорного кольору в кількості 1 шт.;
- рукав помаранчевого кольору в кількості 1 шт.
- зразки рідин, в пластикових пляшках об'ємом 0.5 літрів в кількості 6 шт.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1