Справа №:755/1343/23
Провадження №: 1-кс/755/2714/23
"06" вересня 2023 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 42022102040000119 від 15 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровської окружної прокуратури міста Києва від УСР в м. Києві ДСР НП України надійшли матеріали за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за попередньою змовою з суб'єктами господарювання, бюджетних коштів при виконанні робіт за договорами, що укладені протягом 2019-2020 років за результатами проведення процедур закупівель.
Також, установлено, що в 2019 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_4 із закупівлі робіт «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по АДРЕСА_2 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір від 18 грудня 2019 року № 1278 (та додаткові угоди) на загальну суму 115 702 600 грн.
Окрім цього, у 2019 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_6 , із закупівлі робіт «Реконструкція очисних споруд «Харківські» по АДРЕСА_2 . ІІІ пусковий комплекс». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір від 03 грудня 2019 року № 1249 (та додаткові угоди) на суму 43 900 000 грн.
Було встановлено, що бюджетні грошові кошти згідно умов договору, було перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме, рахунок НОМЕР_3 , валюта українська гривня.
Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, прокурор надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Оголосивши клопотання слідчого, дослідивши матеріали клопотання - суд приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
За вимогами ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У разі недоведення таких обставин слідчий суддя має відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
У той же час, слідчим не надано доказів того, коли були перераховані державні кошти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або які є підстави це стверджувати.
При цьому, слідчий не зазначає чи має на меті його звернення за тимчасовим доступом перевірку цієї інформаціїабо встановлення цього факту.
У клопотанні слідчий ставить питання отримати доступ до оригіналів речей і документів шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за наступними номерами рахунків:
-рахунок НОМЕР_3 , валюта українська гривня (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за період з моменту відкриття рахунку по час проведення даного тимчасового доступу, а саме:
-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії;
-копій справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
-виписок з номерами телефонів, комп'ютерів, засобів зв'язку (протоколи з'єднань), з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням IP - адреси, часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;
-копій договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
-копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
-копій документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
-копій документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;
-копій витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;
-копій всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;
-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СГД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-копій документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в повному обсязі.
Поряд з цим, слідчий не зазначає, яке відношення ці документи мають до кримінального провадження № 42022102040000119 від 15 грудня 2022 рокуі які злочинні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він бажає перевірити.
Слідчим не доведено можливість використання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102040000119 від 15 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42022102040000119 від 15 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Відмовити слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у задоволенні його клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102040000119 від 15 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1