Справа № 646/6166/23
№ провадження 1-кс/646/1934/2023
09.10.2023 м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226170000297 від 29.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -
До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226170000297 від 29.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач СД ВП № 1 ХРУП №1 в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 28.07.2023 зі сторінки «Інстаграм» на ім'я ОСОБА_4 надійшло до ОСОБА_5 повідомлення про те, що їй потрібна грошова допомога. Потерпіла, не зв'язавшись з ОСОБА_6 , переказала свої грошові кошти в сумі 2 000грв. на карту шахрая НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_7 (ІПНП 7295).
Беручи до уваги те, що для встновлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, особи, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківського рахунку АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала знаття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 28.07.2023 по теперешній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування наступного рахунку, а саме картки № НОМЕР_1 , інформацію щодо отримувача вищевказаного переказу.
На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.
Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за № НОМЕР_1 , відкритому у АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме : - особистих даних власника картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( належним чином завірені копії вказаних документів); - інформації щодо руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_1 за період часу з 28.07.2023 по теперешній час; - фото -відеоінформація щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 28.07.2023 по теперешній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226170000297 від 29.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( Регіональне управління АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у якого міститься наступна інформація, а саме:
-особистих даних власника картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( належним чином завірені копії вказаних документів); - інформації щодо руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_1 за період часу з 28.07.2023 по теперешній час; -- фото -відеоінформація щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 28.07.2023 по теперешній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів
Надання вказаної інформації покласти на АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( Регіональне управління АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів зможливістю їх вилучення в завірених копіях надати дізнавачу у кримінальному провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 та іншим особам за дорученням дізнавача.
Строк дії ухвали до 09.12.2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1