Справа № 610/1057/23
провадження № 1-кс/610/357/2023
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 жовтня 2023 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 вересня 2023 року за №12023226060000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
10.10.2023 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226060000145 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні т.в.о. дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 02.09.2023 о 12:30 год невідома особа під приводом продажі дров, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 6500 тисяч гривень, які було перераховано на карту № НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №12023226060000145 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1ст. 190 КК України.
Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання т.в.о. дізнавача не з'явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі та прокурора.
Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202322606000145. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 06.09.2023 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 05.09.2023, ОСОБА_5 повідомила, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами із банківської картки.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 02.09.2023 перебуваючи у соціальній мережі «Facebook», де вона натрапила на пост, а саме продаж дров в якому було написано « ІНФОРМАЦІЯ_2 пропонує дрова з доставкою до хати в день замовлення. Доступна ціна, в наявності вся тверда порода також сертифікати та документи про замовлення метрові по 600 грн, порізані (30) см по 650 грн, поколоті дрова для плити, котла по 700 грн. ». Також під цим постом був номер телефону НОМЕР_2 та фотографії самих дров. Після чого вона зберегла вищезазначений мобільний номер телефону та через соц. мережу «Вайбер» зв'язалася з продавцем, під час переписки між продавцем «Дрова є» та нею, відбулася домовленість купівлі 10 кубометрів дубка, в ході якої вона зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перевела грошові кошти в розмірі 6500 (шість тисяч п'ятсот) гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та отримала підтвердження, зарахування грошових коштів від продавця, але через деякий час продавцем було змінено смс- повідомлення, а саме зміну номеру картки на № НОМЕР_4 , по теперішній час, замовлені дрова не були доставлені до неї.
07.09.2023 скероване доручення до Департаменту кіберполіції Національної поліції України, відповідно до отриманої інформації, стало відомо, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких т.в.о. дізнавача просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. дізнавача СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), а саме:
- банківську виписку з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів
- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 01.09.2023 по 01.10.2023;
- фото-відео-зйомки особи, а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 за період з 01.09.2023 по 01.10.2023.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1