Справа № 401/3623/23
№ 1-кс/401/863/23
11 жовтня 2023 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області: - ОСОБА_1
За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення копії документів.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в проваджені СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12023121190000274 від 25 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18 вересня 2023 року близько 19 години 00 хвилин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 на належний їй мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та представилася нібито її племінником. Далі невідома особа попросила надати їй грошову допомогу в розмірі 2000 грн. Використовуючи мобільний додаток ОСОБА_4 з належної їй банківської картки № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 . В подальшому зв'язавшись зі своїм племінником, той повідомив, що жодного відношення до даної події він не має.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок картки № НОМЕР_4 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Прокурор про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 12023121190000274 від 25 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190КК України, що було скоєне за згаданих обставинах.
Як слідує з клопотання, зазначені докази мають істотне доказове значення для розслідування кримінального провадження та дійсно володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що докази, доступ до яких просить прокурор, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -
Клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 18.09.2023 по 02.10.2023;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 18.09.2023 по 02.10.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 18.09.2023 по 02.10.2023;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 18.09.2023 по 02.10.2023;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 18.09.2023 по 02.10.2023;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 18.09.2023 по 02.10.2023;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 18.09.2023 по 02.10.2023;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 18.09.2023 по 02.10.2023;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 18.09.2023 по 02.10.2023;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 18.09.2023 по 02.10.2023.
Зобов'язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 11.10.2023 р. до 11.11.2023 р. включно.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1