справа № 208/7830/23
№ провадження 1-кс/208/1959/23
Іменем України
11 жовтня 2023 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 12023046160000264 від 19.08.2023 за ч.1 ст.190 ККУкраїни,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .,
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 31.07.2023 в період з 09.00 год. до 17.00 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, під приводом оплати за автомобіль, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 77513,64 гривень з комісією 1581,66 гривень, які остання добровільно, самостійно перераховувала на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Попередньо зв'язувалась з особою за номером НОМЕР_4 . Гроші ОСОБА_4 не повернуті, автомобіль нею не отриманий. За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046160000264 від 19.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
постановив:
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_24 , інформацію щодо банківських рахунків, закріплених за банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2023 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 01.07.2023 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку (з вказівкою на їх місцезнаходження), перекази між рахунками (з вказанням повного номеру картки на яку здійснювався переказ та повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)), повернення коштів по відміненому платежу, адреса), у тому числі з урахуванням використання мобільного додатку (за наявності інформацію щодо IP адрес, географічних даних, через які здійснювалися входи в мобільний додаток в момент здійснення операцій).
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1