Справа №209/4596/23
Провадження №1-кс/209/940/23
10 жовтня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023046790000129 від 05 серпня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 04 серпня 2023 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26 червня 2023 року о 12.45 годині невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «OLX», шляхом обману, під приводам продажу комп'ютерної техніки, спілкуючись за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які він самостійно, добровільно переказав в якості передоплати на вказану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , комп'ютерна техніка не надійшла, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
05 серпня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046790000129 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 26 червня 2023 року близько 09.00 годині на сайті оголошень «ОЛХ» він побачив оголошення про продаж комп'ютерної техніки, та вирішив придбати Macbook НОМЕР_4 , вартість якого була вказана як 18500 гривень. У додатку «ОЛХ»-листування він списався з продавцем, вони проговорили умови продажу, та він повинен був надіслати в якості передоплати 1000 гривень та наступного дня йому відправлять товар. Під час листування продавець вказав номер своєї карти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . 26 червня 2023 року о 12.45 годині останній шляхом переказу зі своєї карти, яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на карту НОМЕР_7 здійснив сплату 1000 гривень, про що повідомив продавцю. Той згодом у листуванні на сторінці «ОЛХ» пообіцяв повернути гроші, бо не має бажання продавати товар, але гроші не повернув та протягом часу з 26 червня 2023 року товар не надіслав. На дзвінки номер телефона НОМЕР_8 (який йому надавав сам продавець та спілкувались за цим номером телефону) на даний час не відповідає. Є інший номер, який висвітився під час оформлення «ОЛХ доставка ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , вказаний номер рахується за ОСОБА_5 , м. Полтава.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_3 .
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023046790000129 від 05 серпня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської карти/рахунку № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів, а саме:
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 26 червня 2023 року по 10 жовтня 2023 року;
- відомості щодо власника на чиє ім'я відкрита банківська карта/рахунок № НОМЕР_3 ;
- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_3 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 00.00 годин 26 червня 2023 року по 10 жовтня 2023 року, банк отримувача;
- фотознімки того, хто знімав гроші.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 жовтня 2023 року до 10 листопада 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1