Справа №443/1871/23
Провадження №1-кс/443/47/23
слідчого судді
11 жовтня 2023 року місто Жидачів
Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12023142200000113 від 28.09.2023, -
встановив:
В обґрунтування клопотання старший дізнавач СД покликається на те, що 22.08.2023 поступила заява ОСОБА_5 про незаконне заволодіння 27.09.2023 біля 18.00 год невстановленою особою, шляхом обману та зловживання довірою, її грошовими коштами у сумі 7 000 грн, які вона добровільно перерахувала зі своєї карти НОМЕР_1 на картковий рахунок, номер якого не зберегла, по телефону не спілкувалася. З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних осіб до відповідальності і встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: документів, що слугували підставою для відкриття банківського рахунку по карті НОМЕР_1 , детальну інформацію про власника рахунку, інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних карткових рахунках із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, час і місце зняття, з можливістю їх викопіювання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 27.09.2023 по час фактичного виконання ухвали суду.
Старший дізнавач ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, однак у поданому до суду клопотанні просять проводити розгляд справи за їх відсутності.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя враховує положення статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Крім цього, слідчий суддя враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (7 грудня 2000 року № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов'язання щодо її збереження і розкриття.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України 27.09.2023 внесені до ЄРДР (№12023142200000113) (а.к.7). З матеріалів, доданих до клопотання, а саме: заяви ОСОБА_5 від 27.09.2023, протоколу допиту потерпілого від 28.09.2023, рапортом від 27.09.2023, виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.
Проаналізувавши встановлені обставини та докази на їх підтвердження, слідчий суддя доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ уповноважена особа, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12023142200000113 від 28.09.2023, задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 до інформації (документів), яка містить охоронювану законом таємницю і яка зберігається у володільця інформації Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 27.09.2023 до 11.10.2023, а саме:
- контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до карти № НОМЕР_1 ;
- копій документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті № НОМЕР_1 ;
- зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
- руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- номерів мобільного зв'язку, які прив'язані до рахунку по карті (рахунку), № НОМЕР_7 , за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;
- смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по карті (рахунках) № НОМЕР_7 ;
- відомостей щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_7
- часу та дати зміни РІN коду картки № НОМЕР_7 з метою авторизації клієнта;
- часу та дати зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по карті № НОМЕР_7 ;
- відомостей про повний номер картки на який переведені грошові кошти в сумі 7000 грн, 27.09.2023 о 18:16:44 год з картки НОМЕР_1 , -
шляхом надання старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1