10.10.2023
Справа № 720/2475/23
Провадження № 1-кс/720/291/23
10 жовтня 2023 року Новоселицький районний суд Чернівецької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262020003778 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся слідчий відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні посилається на те, що 15.09.2023 року невстановлена особа, в період дії військового стану, шляхом спілкування з номеру НОМЕР_1 увійшовши в довіру та невідомим способом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських рахунків емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Рокитне, Чернівецького району Чернівецької області заволоділа грошовими коштами загальною сумою 19 619 гривень 61 копійок, чим було завдано матеріальних збитків ОСОБА_4 на вказану суму.
Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.
Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 12023262020003778 від 26.09.2023 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно яких: вбачається, що 15.09.2023 року невстановлена особа, в період дії військового стану, шляхом спілкування з номеру НОМЕР_1 увійшовши в довіру та невідомим способом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських рахунків емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Рокитне, Чернівецького району Чернівецької області заволоділа грошовими коштами загальною сумою 19 619 гривень 61 копійок, чим було завдано матеріальних збитків ОСОБА_4 на вказану суму.
Також відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 15.06.2023 на його мобільний телефон з номером НОМЕР_4 зателефонував невідомий йому чоловік з мобільного номеру НОМЕР_5 та запропонував йому підтвердити невідоме вікно, яке з'явилося на його телефоні для того, щоб ОСОБА_4 отримав грошову соціальну допомогу. Натиснувши підтвердження цього вікна, ОСОБА_4 виявив, що з його банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 списалися грошові кошти в три платежі, спочатку 16 271,00 UAH, потім 1015,06 UAH, потім 1328,46 UAH; з іншої банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 теж списалися грошові кошти в один платіж сумою 1005,09 UAH. Сумарно ОСОБА_4 було завдано збитків на сумою 19619 гривень 61 копійок.
Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлялися розрахункові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;
- роздруківку про рух коштів, фінансових операцій банківських розрахункових рахунків АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_3 та НОМЕР_6 в період часу з 14.09.2023 по 17.09.2023, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1