Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7422/23
Провадження № 1-кс/644/1364/23
10.10.2023
10 жовтня 2023 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12023226210000070 від 26.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.
Клопотання вмотивовано тим, що В провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене 26.02.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226210000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана по кримінальному провадженню в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала покази, що у грудні 2022 року (точної дати вона не пам'ятає) в соціальній мережі «Instagram», почала спілкуватися з особою, профіль якого був підписаний як « ОСОБА_6 ». 24.02.2023 вищевказаний чоловік написав потерпілій ОСОБА_5 , що збирається надіслати їй якусь посилку та попросив у потерпілої її контактні данні для відправки, а саме: місце знаходження, номер телефону, адресу електронної пошти. На питання ОСОБА_5 , що він збирається надіслати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив, що грошові кошти у сумі 100000 доларів США. Після чого надіслав відеозапис того як він нібито їде на пошту відправляти мені посилку нібито з США.
Після чого 24.02.2323 на адресу електронної пошти потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що посилка надійшла до Польщі та потрібно сплатити грошові кошти за доставку посилки в сумі 18400 грн., які необхідно перерахувати на банківську карту за № НОМЕР_1 , на що потерпіла погодилась та попросила свого брата ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб він сходив до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перерахував через касу банку грошові кошти у сумі 18400 грн. Після чого ОСОБА_7 того ж дня пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перерахував через касу банку грошові кошти у сумі 18400 на карту № НОМЕР_1 на що отримав відповідний чек про переказ. 25.02.2023 на електронну почту потерпілої надійшов лист, про те, що необхідно перерахувати ще 3000 доларів США, оскільки на державному кордоні не пропускають посилку. Після чого потерпіла вирішила написати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спитати, що відбувається, на що останній повідомив, що ОСОБА_5 необхідно переказати 3000 доларів США бо ці гроші потрібні для того, щоб сплатити прикордонникам за пропуск посилки, одразу потерпіла запитала трек-номер посилки, за яким можно відстежити місцезнаходження її посилки. На що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нічого не відповів та перестав відповідати ОСОБА_5 на смс-повідомлення в подальшому.
Дізнавач звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого було отримано ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, яка була направлена на адресу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
12.04.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів АТ «ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно яких встановлено, що 24.02.2023 о 12:46 були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у загальній сумі 18400 гривень. Також встановлено, фінансовий номер остатнього НОМЕР_2 .
Таким чином, для встановлення місця знаходження мобільного телефону та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно звернутися до операторів стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у якого міститься інформація про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з мобільного телефону за номером НОМЕР_2 за період 23 лютого 2023 року по 25 лютого 2023 року, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Дізнавач та прокурор до суду не з'явились, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, 24.02.2023 невстановлена особа під вигаданим приводом оплати за доставку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 18400 грн., яка відправила їх через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на карту № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.
26.02.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226210000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об'єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12023226210000070 від 26.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_2 за період 23 лютого 2023 року по 25 лютого 2023 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме :
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;
-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;
-типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні зв'язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
-дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості;
-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 10.11.2023 року.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1