Справа № 305/2204/23
Номер провадження 1-кс/305/276/23
09.10.2023 Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,
Прокурор Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Рахівського районного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за №42023072160000064 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2023 ОСОБА_5 , на автомобілі марки Mercedes Benz з д.н.з. НОМЕР_1 з метою незаконного переправлення громадян через державний кордон, здійснював перевезення за грошову нагороду ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з м. Івано-Франківськ до смт Солотвино Тячівського району. Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 за №42023072160000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. 24 вересня 2023 року старшим слідчим СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , під час складання протоколу огляду місця події, за адресою: приміщення по АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено: 33 купюри номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: LB00078313P, PB37303775L, PL72919847E, MB70809037A, PB68497994M, PB71809906N, PH46484457B, PH46484462B, PH46484470B, PF52571639H, LE79493999E, LG5446862C, PA80503673B, MB15568160P, PA80503674B, PA80503675B, LE57672675C, PE21318912A, PE65292166C, PF38649980F, PF38649981, PF23010768I, LF93421112H, MB16114569A, PB11148509P, PH20213604B, LG63064092D, LL40029980J, PL96257307D, PK31337904B, PL67499711H, PD36694615A, PE21318913A, які з своєї сумки дістав громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та які упаковано в спецпакет WAR113452. Також вилучено з вище вказаного приміщення 55 купюр незрозумілого друку, номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: HC69498870A (дві купюри), KL81395319D, KL93140312D, KL93140312D, HF82144063B (дві купюри), HA78820650, HJ53886965A, KB31443013 (дві купюри), KB22339725I, KG43462628B, KB55615846R, HF31808085C, AB74885370F, FK72023874A, KG43462628B, HA78820650A, KB55615864R, HC69498870A, HF82144063B, KL93140312D, KL81395319D, HK35141693C, KB55615864R, KB31443013B, HK35141693C, KB88225999I, KB55615864R, KB43804796J, HB37467292H, HF82144063B, HB37467292H, KB43804796J, AB74885370F, HF82144063B, KB55615864R, KE11333821A, HJ53886965A, HF52103822D, HA78820650A, HF82144063B, KG43462628B, KF11598465B, HC69498870A, KB22339725I, KB31443013B, HF31808085C, FK72023874A, HA78820650A, KL93140312D, AB74885370F, KL93140312D, KL81395319D, які упаковано в спецпакет WAR113454. Крім того, з місця події слідчим вилучено 8 печаток, а саме: «Лікар хірург ОСОБА_9 », «Державна Міграційна служба України», «Прийнятий на консульський облік генерального консульства у Братіславі», «Генеральне консульство України в Братіславі», «Постійне проживання» дві печатки, та дві печатки з переліком дати «день, місяць, рік», які упаковано в спецпакет WAR1049709. Окрім того, з вище вказаного приміщення вилучено: мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro» серійний номер imei: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro» серійний номер imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «NOKIA 800046» імеі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «NOKIA 105» імеі: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro MAX» серійний номер imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Redmi note s pro» серійний номер imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Moto G72» серійний номер imei: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Окрім того, оглядаючи прибудинкову територію було виявлено та вилучено автомобіль марки «Mercedes - Benz» з д.н.з. НОМЕР_16 . Вказаний автомобіль вилучений та доставлений на майданчик тимчасового вилучених транспортних засобів Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області, мобільні телефони та печатки передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Рахівського РВП. 25.09.2023 вказані предмети визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні. Вилучені предмети можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення процесуальних дій забезпечить збереження речових доказів та зможе запобігти ризикам його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також надасть можливість органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, провести додатковий огляд вказаних предметів, пред'явлення до впізнання іншим учасникам кримінального провадження. З метою збереження речових доказів, накласти арешт із забороною на право користування та розпорядження, на тимчасово вилучене майно під час огляду місця події, за адресою: приміщення по АДРЕСА_1 , а саме:грошові кошти, 33 купюри номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: LB00078313P, PB37303775L, PL72919847E, MB70809037A, PB68497994M, PB71809906N, PH46484457B, PH46484462B, PH46484470B, PF52571639H, LE79493999E, LG5446862C, PA80503673B, MB15568160P, PA80503674B, PA80503675B, LE57672675C, PE21318912A, PE65292166C, PF38649980F, PF38649981, PF23010768I, LF93421112H, MB16114569A, PB11148509P, PH20213604B, LG63064092D, LL40029980J, PL96257307D, PK31337904B, PL67499711H, PD36694615A, PE21318913A, які з своєї сумки дістав громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та які упаковано в спецпакет WAR113452, грошові кошти, 55 купюр незрозумілого друку, номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: HC69498870A (дві купюри), KL81395319D, KL93140312D, KL93140312D, HF82144063B (дві купюри), HA78820650, HJ53886965A, KB31443013 (дві купюри), KB22339725I, KG43462628B, KB55615846R, HF31808085C, AB74885370F, FK72023874A, KG43462628B, HA78820650A, KB55615864R, HC69498870A, HF82144063B, KL93140312D, KL81395319D, HK35141693C, KB55615864R, KB31443013B, HK35141693C, KB88225999I, KB55615864R, KB43804796J, HB37467292H, HF82144063B, HB37467292H, KB43804796J, AB74885370F, HF82144063B, KB55615864R, KE11333821A, HJ53886965A, HF52103822D, HA78820650A, HF82144063B, KG43462628B, KF11598465B, HC69498870A, KB22339725I, KB31443013B, HF31808085C, FK72023874A, HA78820650A, KL93140312D, AB74885370F, KL93140312D, KL81395319D, які упаковано в спецпакет WAR113454, 8 печаток, а саме: «Лікар хірург ОСОБА_9 », «Державна Міграційна служба України», «Прийнятий на консульський облік генерального консульства у Братіславі», «Генеральне консульство України в Братіславі», «Постійне проживання» дві печатки, та дві печатки з переліком дати «день, місяць, рік», які упаковано в спецпакет WAR1049709, мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro» серійний номер imei: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro» серійний номер imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «NOKIA 800046» імеi: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «NOKIA 105» імеi: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro MAX» серійний номер imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Redmi note s pro» серійний номер imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Moto G72» серійний номер imei: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; автомобіль марки автомобіль марки «Mercedes - Benz» державний номерний знак НОМЕР_16 ., належить ОСОБА_10 , мешканці м. Тлумач, Івано-Франківської області, та на момент вчинення злочину перебував у фактичному володінні та користуванні громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та мешканця АДРЕСА_2 .
Власник майна ОСОБА_11 в судове засідання не з'явився, однак його неявка не перешкоджає вирішенню питання про накладення арешту на майно.
Заслухавши дізнавача, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує його доводи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна, підлягає задоволенню з таких підстав.
Клопотання про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Згідно з витягом з кримінального провадження №42023072160000064 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, внесені до ЄРДР 19.09.2023. Виклад обставин, що можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення, зазначено такий: "громадянин Г за попередньою змовою з невстановленими особами, які являються мешканцями Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області організували за грошову винагороду незаконний перетин громадян призовного віку через державний кордон.
У ході проведення огляду місця події в будинку за адресою: приміщення по АДРЕСА_1 старший слідчий Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 вилучив: 33 купюри номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: LB00078313P, PB37303775L, PL72919847E, MB70809037A, PB68497994M, PB71809906N, PH46484457B, PH46484462B, PH46484470B, PF52571639H, LE79493999E, LG5446862C, PA80503673B, MB15568160P, PA80503674B, PA80503675B, LE57672675C, PE21318912A, PE65292166C, PF38649980F, PF38649981, PF23010768I, LF93421112H, MB16114569A, PB11148509P, PH20213604B, LG63064092D, LL40029980J, PL96257307D, PK31337904B, PL67499711H, PD36694615A, PE21318913A, які зі своєї сумки дістав громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та які упаковано в спецпакет WAR113452. Також слідчий вилучив з вказаного вище приміщення 55 купюр незрозумілого друку, номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: HC69498870A (дві купюри), KL81395319D, KL93140312D, KL93140312D, HF82144063B (дві купюри), HA78820650, HJ53886965A, KB31443013 (дві купюри), KB22339725I, KG43462628B, KB55615846R, HF31808085C, AB74885370F, FK72023874A, KG43462628B, HA78820650A, KB55615864R, HC69498870A, HF82144063B, KL93140312D, KL81395319D, HK35141693C, KB55615864R, KB31443013B, HK35141693C, KB88225999I, KB55615864R, KB43804796J, HB37467292H, HF82144063B, HB37467292H, KB43804796J, AB74885370F, HF82144063B, KB55615864R, KE11333821A, HJ53886965A, HF52103822D, HA78820650A, HF82144063B, KG43462628B, KF11598465B, HC69498870A, KB22339725I, KB31443013B, HF31808085C, FK72023874A, HA78820650A, KL93140312D, AB74885370F, KL93140312D, KL81395319D, які упаковано в спецпакет WAR113454. Крім того, з місця події слідчим вилучено 8 печаток, а саме: «Лікар хірург ОСОБА_9 », «Державна Міграційна служба України», «Прийнятий на консульський облік генерального консульства у Братіславі», «Генеральне консульство України в Братіславі», «Постійне проживання» дві печатки, та дві печатки з переліком дати «день, місяць, рік», які упаковано в спецпакет WAR1049709. Окрім того, з вище вказаного приміщення вилучено: мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro» серійний номер imei: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro» серійний номер imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «NOKIA 800046» імеі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «NOKIA 105» імеі: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro MAX» серійний номер imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Redmi note s pro» серійний номер imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Moto G72» серійний номер imei: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Окрім того, оглядаючи прибудинкову територію було виявлено та вилучено автомобіль марки «Mercedes - Benz» з д.н.з. НОМЕР_16 . Вказаний автомобіль вилучений та доставлений на майданчик тимчасового вилучених транспортних засобів Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області, мобільні телефони та печатки передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Рахівського РВП.
Згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 автомобіль марки «Mercedes - Benz» з д.н.з. НОМЕР_16 , належить ОСОБА_10 , мешканці м. Тлумач, Івано-Франківської області. На момент події, за якою здійснюється кримінальне провадження, цей транспортний засіб перебував у фактичному володінні та користуванні громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та мешканця АДРЕСА_2 .
Постановою слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області від 25 вересня 2023 зазначені вище грошові купюри, мобільні телефони, печатки та автомобіль визнані речовими доказами та поміщені в камеру схову, а автомобіль передано на майданчик тимчасово вилучених транспортних засобів Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області.
Частиною 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом, предметом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з пунктом 1 частини 2 цієї статті арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Оскільки накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення процесуальних дій, забезпечить збереження речових доказів та зможе запобігти ризикам його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також надасть можливість органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, провести додатковий огляд вказаних предметів, пред'явлення до впізнання іншим учасникам кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку, що наявні передбачені нормами КПК правові підстави для задоволення клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
На підставі вище наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони користування та розпорядження, на тимчасово вилучене майно під час огляду місця події, за адресою: приміщення по АДРЕСА_1 , а саме:
- грошові кошти, 33 купюри номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: LB00078313P, PB37303775L, PL72919847E, MB70809037A, PB68497994M, PB71809906N, PH46484457B, PH46484462B, PH46484470B, PF52571639H, LE79493999E, LG5446862C, PA80503673B, MB15568160P, PA80503674B, PA80503675B, LE57672675C, PE21318912A, PE65292166C, PF38649980F, PF38649981, PF23010768I, LF93421112H, MB16114569A, PB11148509P, PH20213604B, LG63064092D, LL40029980J, PL96257307D, PK31337904B, PL67499711H, PD36694615A, PE21318913A, які упаковано в спецпакет WAR113452,
- грошові кошти, 55 купюр незрозумілого друку, номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: HC69498870A (дві купюри), KL81395319D, KL93140312D, KL93140312D, HF82144063B (дві купюри), HA78820650, HJ53886965A, KB31443013 (дві купюри), KB22339725I, KG43462628B, KB55615846R, HF31808085C, AB74885370F, FK72023874A, KG43462628B, HA78820650A, KB55615864R, HC69498870A, HF82144063B, KL93140312D, KL81395319D, HK35141693C, KB55615864R, KB31443013B, HK35141693C, KB88225999I, KB55615864R, KB43804796J, HB37467292H, HF82144063B, HB37467292H, KB43804796J, AB74885370F, HF82144063B, KB55615864R, KE11333821A, HJ53886965A, HF52103822D, HA78820650A, HF82144063B, KG43462628B, KF11598465B, HC69498870A, KB22339725I, KB31443013B, HF31808085C, FK72023874A, HA78820650A, KL93140312D, AB74885370F, KL93140312D, KL81395319D, які упаковано в спецпакет WAR113454,
- 8 печаток, а саме «Лікар хірург ОСОБА_9 », «Державна Міграційна служба України», «Прийнятий на консульський облік генерального консульства у Братіславі», «Генеральне консульство України в Братіславі», «Постійне проживання» дві печатки, та дві печатки з переліком дати «день, місяць, рік», які упаковано в спецпакет WAR1049709,
- мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro» серійний номер imei: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro» серійний номер imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «NOKIA 800046» імеi: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «NOKIA 105» імеi: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro MAX» серійний номер imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Redmi note s pro» серійний номер imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Moto G72» серійний номер imei: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; автомобіль марки автомобіль марки «Mercedes - Benz» державний номерний знак НОМЕР_16 .
На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1